أين في العالم روجا إغناتوفا؟

روجا إغناتوفا، المعروفة أيضًا باسم كريبتوكوين ومؤسسة شركة OneCoin Ltd، مطلوبة من قبل السلطات الأمريكية بتهمة الاحتيال والمؤامرة. العقل المدبر وراء مؤامرة الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لا يزال طليقًا بعد اختفائها في أكتوبر 2017. شوهدت إغناتوفا آخر مرة وهي تصعد على متن رحلة تجارية من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان.

بعد عامين، في أكتوبر 2019، ألقت هيئة محلفين فيدرالية في بنسلفانيا لائحة اتهام ضد إغناتوفا بسبع تهم بالاحتيال عبر الاتصالات وخمس تهم بغسل الأموال. إذا أدينت، قد تواجه سجنًا يصل إلى 20 سنة.

في فبراير 2022، أفادت صحيفة Deadline أن قصة روجا إغناتوفا وOneCoin يتم تكييفها للتلفزيون.

الاحتيال العظيم

روجا إغناتوفا، أو الدكتورة روجا، كانت شخصية بارزة في سوق العملات المشفرة المتنامي. ومع ذلك، فإن “ملكة العملات المشفرة” التي أسست نفسها الآن مطلوبة من قبل إنفاذ القانون لتورطها في مخطط OneCoin. أسست شركتها الخاصة، OneCoin، في عام 2014 مع شقيقها كونستانتين إغناتوف، والتي تم الترويج لها كخصم مربح للعملة المشفرة الرائدة، بيتكوين.

يُعتقد أنها احتيلت على الناس مليارات الدولارات بصفتها مؤسسة OneCoin، التي كانت مخطط هرميًا واعدًا للمستثمرين عوائد على استثماراتهم في العملات المشفرة. نجحت في إقناع مئات الآلاف من المستثمرين بالانضمام إلى شركتها من خلال تقديمها كعمل تجاري شرعي.

وفقًا لوثائق المحكمة، وصفت مستثمري OneCoin بأنهم “غبيون” وأخبرتهم أن الشركة تأخذ أموالهم للبحث والتطوير. ومع ذلك، تبين أن OneCoin كان في الواقع عملية احتيال. تكشف الأدلة أن إغناتوفا أخذت مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين حول العالم دون تقديم أي منتج أو خدمة حقيقية في المقابل.

لكن بحلول عام 2016، بدأ يتضح أن المشروع لم يكن سوى واجهة عندما لم يتمكن المستثمرون من بيع OneCoins الخاصة بهم لاسترداد استثماراتهم الأصلية، وفقًا لوثائق المحكمة.

في نفس العام، في يونيو 2016، ظهرت على المسرح أمام حشد هتاف في صالة ويمبلي أرينا بلندن. قال إغناتوفا: “في غضون عامين، لن يتحدث أحد عن بيتكوين بعد الآن”، بينما كان المستثمرون يصفقون.

بعد أكثر من عام، هربت إغناتوفا وتمكنت من البقاء هاربة منذ عام 2017، عندما اختفت من بلغاريا باستخدام جواز سفر مزيف. يُعتقد أنها قد تختبئ في أجزاء من أوروبا أو مع أصدقاء وشركاء حول العالم.

في أكتوبر 2017 اختفت فجأة دون أي أثر. اختفى شقيقها أيضًا بعد فترة قصيرة من اختفائها لكنه ظهر مرة أخرى في عام 2019، فقط ليُعتقل من قبل السلطات لتورطه في مخطط الاحتيال.

الوصول إلى قائمة الأكثر مطلوبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أولاً في التحقيق في شركة إغناتوفا OneCoin في عام 2018 بعد أن اشتبهوا في ممارسات غير قانونية. زعمت الحكومة الأمريكية أن المحققين يعتقدون أن إغناتوفا ومشاركيها احترفوا أكثر من 4 مليارات دولار من المستثمرين في أكثر من 100 دولة.

تبحث مصلحة الضرائب (IRS) بنشاط عنها وعن المتآمرين المزعومين الآخرين مع وجود عميل خاص مخصص لقضيتها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. إغناتوفا هي حاليًا واحدة من أكثر المطلوبين هربًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. في 30 يونيو 2022، أضيفت إلى قائمة أكثر المجرمين المطلوبين لدورها في هذا التحوير الافتراضي لعملية احتيال قديمة، التي تستهدف أولئك الذين يأملون في الثراء السريع من خلال استثمارات العملات المشفرة.

تم مقارنة المخطط الذي أنشأته إغناتوفا، والذي شمل ارتكاب احتيال في الأوراق المالية من خلال التواطؤ والخداع، بجرائم مجرمين مشهورين آخرين، مثل قادة عصابات مشتبه بهم وإرهابيين وهاربين قاتلين.

إغناتوفا هي المرأة الوحيدة في القائمة الحالية لأكثر 10 هاربين مطلوبين، وتشاركها مع أكثر المجرمين شهرةً في العالم، والإرهابيين، والمتهمين بالقتل، وزعماء العصابات المتهمين. من بين 529 هاربًا إجمالًا في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ إطلاقها قبل أكثر من 70 عامًا، هي واحدة من 11 امرأة فقط ظهرت فيها.

قائمة العشرة الأكثر مطلوبًا التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي هي قائمة بأكثر عشرة هاربين مطلوبين الذين هربوا من العديد من الجناة المزعومين. تم إنشاؤها في عام 1950، وقد نُشرت من قبل مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع الـ 56 مكتبًا ميدانيًا ومقره في مبنى ج. إيدغار هوفر في واشنطن، دي سي، وكذلك على موقعه الإلكتروني وفي دول أخرى عبر الإنتربول.

تُجمع القائمة من قبل قسم التحقيقات الجنائية (CID) في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يعمل مع الفروع الميدانية لتقديم مرشحين لإدراجهم في القائمة. يجب أن يكون المرشحون مطلوبين لارتكاب جرائم عنيفة مثل القتل أو الاغتصاب ويجب أن يشكلوا خطرًا على المجتمع إذا لم يتم القبض عليهم. تشمل القائمة أيضًا أسماء أشخاص مطلوبين لتجارة البشر، والجرائم الإلكترونية، واحتياجات إنفاذ القانون الفدرالية الأخرى.

الهدف من القائمة هو جذب الانتباه الوطني والدولي إلى هؤلاء المجرمين الخطيرين وعلى أمل دفع عملية القبض عليهم. كل عام يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع وكالات إنفاذ القانون المحلية من جميع أنحاء البلاد لإضافة أسماء جديدة إلى القائمة.

الوكالة وضعت صورة إغناتوفا على موقعها الإلكتروني كجزء من قائمة “الأكثر مطلوبًا”، ولكن حتى الآن، ثبت أن من المستحيل على السلطات تتبع مكانها أو القبض عليها. من المدهش أن شخصًا واحدًا يمكنه الاختفاء في عالمنا المتصل اليوم، مع وجود العديد من كاميرات المراقبة في كل مكان.

المشارك يقر بالذنب

بينما نجحت روجا إغناتوفا في التهرب من الاعتقال ولا تزال حرة، تم القبض على بعض من مشاركيها بالفعل.

شقيقها، كونستانتين إغناتوفا، الذي تولى قيادة OneCoin، تم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019 بسبب عملية احتيال عبر الاتصالات. حُكم على كونستانتين بالسجن تسع سنوات لتورطه في الاحتيال. في الوقت نفسه، يتعاون أصدقاء إغناتوفا، مارك سكوت وجيلبرت أرمينتا، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابل تخفيف العقوبة.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، علمت أن شركتها قيد التحقيق بعد أن قامت بالتجسس على شقة صديقها الأمريكي في نيويورك واكتشفت أنه يتعاون مع تحقيق فيدرالي حول ممارسات OneCoin. الوثائق التي وجدت هنا تعود لإغناتوفا وعززت قضية السلطات ضدها.

في الشهر الماضي فقط، أعلن وزارة العدل الأمريكية أن شريك إغناتوفا والمؤسس المشارك لـ OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، قد أقرب إلى إقرار بالذنب على التهم الفدرالية بالاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال فيما يتعلق بعملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

كمؤسس وقائد لـ OneCoin، كان كارل سيباستيان غرينوود وراء واحدة من أكبر مخططات الاحتيال الدولية في التاريخ، حسبما صرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان آنذاك. وأضاف أن غرينوود، إلى جانب شركائه المتآمرين، بما في ذلك الهاربة روجا إغناتوفا، خدعوا الضحايا غير المشكوك فيهم بمليارات الدولارات بادعائهم أن OneCoin ستكون “قاتل البيتكوين” بينما كانت تلك العملات في الواقع “عديمة القيمة” تمامًا.

تم اعتقال غرينوود في يوليو 2018 في تايلاند ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد بضعة أشهر في أكتوبر.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان غرينوود هو “الموزع الرئيسي العالمي” للعملة المشفرة الاحتيالية وقاد شبكة التسويق المتعدد المستويات التي قامت بتسويقها وبيعها. قال ويليامز إن تصريحات غرينوود صُممت لجعل الناس في جميع أنحاء العالم يتخلون عن أموالهم حتى يتمكن من ملء جيوبه بمئات الملايين من الدولارات. كما أشار إلى رسائل بريد إلكتروني بين غرينوود ومشغلي OneCoin الآخرين التي تفصّلت “استراتيجية الخروج” من الاحتيال.

في بريد إلكتروني من عام 2014 إلى غرينوود، قالت إغناتوفا إن عليهم “أخذ المال والهروب وإلقاء اللوم على شخص آخر”.

حتى عند العمل على مفهوم OneCoin، أشار غرينوود وإغناتوفا إليه في رسائل البريد الإلكتروني بأنه “عملة رديئة”. وأفاد المسؤولون الفدراليون في وثائق المحكمة أن غرينوود وصف مستثمريهم بـ “الأغبياء” و “المجنون” في بريد إلكتروني إلى شقيق إغناتوفا.

في 7 ديسمبر 2022، تم كشف الوثائق في المنطقة الجنوبية من نيويورك بناءً على طلب ويليامز.

“هذا الإقرار بالذنب من قبل المؤسس المشارك لـ OneCoin يرسل رسالة قوية بأننا نلاحق جميع من يسعون لاستغلال نظام العملات المشفرة من خلال الاحتيال، بغض النظر عن حجمهم أو مدى تعقيدهم”، قال ويليامز.

نفاد الوقت

مع اعتقال مشاركي روجا إغناتوفا، لن يمر وقت طويل قبل أن يتم القبض عليها أيضًا. يُعتقد أنها تختبئ في بلغاريا، وقد أصدرت الحكومة البلغارية مذكرة توقيف بحقها. كما أصدرت الإنتربول إشعارًا أحمر لها، وهو أعلى مستوى من الإنذار للهارب الدولي.

السلطات حريصة على تقديم إغناتوفا للعدالة وتقدم مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقالها، حيث يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 100,000 دولار.

مع كل التكنولوجيا والترابط الموجودين في العالم اليوم، يبدو أن اختفاء شخص ما سيكون شبه مستحيل. ومع ذلك، يحدث ذلك أكثر مما قد يظن البعض. رغم صعوبة ذلك، إذا كان الشخص ذكيًا ولديه علاقات قليلة بحياته السابقة، فإن ذلك ممكن. وإغناتوفا هي كذلك، حيث كان لديها “كمية هائلة من النقود” معها عندما هربت، وفقًا لما ذكره مايكل دريسكول، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك.

مع اختفاء شخص بارز مثل إغناتوفا، هناك العديد من النظريات حول ما حدث لها، لكن لا أحد يعرف الحقيقة.

من الممكن أن إغناتوفا تختبئ في مكان ما، ربما في محاولة للهرب من القانون. إذا كانت تختبئ، فمن المحتمل أنها اتخذت إجراءات لتجنب اكتشافها، مثل استخدام هويات مزيفة والبقاء خارج الشبكة.

وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي، يُعتقد أن إغناتوفا تسافر مع حراس مسلحين وشركاء، وربما خضعت لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى.

احتمال آخر هو أن إغناتوفا قد تكون ميتة. هذه نظرية أكثر قتامةً، لكن هناك بعض الأدلة التي تدعمها. أولاً، إغناتوفا لها صلات وثيقة بالجريمة المنظمة، وليس من غير المألوف أن يلقى الأشخاص في موقعها حتفًا عنيفًا. بالإضافة إلى ذلك، تزامن اختفاؤها مع سحب كبير للأموال من OneCoin، مما قد يشير إلى أنها قُتلت من أجل أموالها.

بالطبع، من الممكن أيضًا أن إغناتوفا حية وبصحة جيدة ولا ترغب ببساطة في أن تُعثر عليها. قد تكون تستمتع بأرباحها غير المشروعة في موقع نائي أو تعمل على مخطط آخر. الوقت فقط سيكشف.

كما ذكرنا أعلاه، إغناتوفا أيضًا على قائمة الـ 10 الأكثر مطلوبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع تقدير أن 93٪ من جميع الأفراد في القائمة قد تم القبض عليهم، فإن ذلك يترك فرصة ضئيلة جدًا لأن تظل طليقة لفترة طويلة الآن. لذا، إذا كانت لا تزال حية، فالأمر مسألة وقت فقط قبل أن يتم القبض عليها.