La SEC inflige une amende de 30 M$ à Kraken, effrayant les marchés, le Bitcoin glisse sous 22 k$

Les deux premières semaines de février ont livré rien de moins que la volatilité à laquelle le secteur est synonyme. Le marché plus large a démarré la semaine dans une humeur morne, influencé par les développements autour du différend désormais résolu impliquant la société de prêt crypto Genesis et sa société mère Digital Currency Group. La plupart des prix des actifs à travers le spectre, à l’exception des jetons liés à l’IA, ont enregistré une baisse. Ces derniers, y compris les jetons de SingularityNET (AGIX), Alethea (ALI) et fetch.ai (FET), ont prospéré grâce à la hype autour du chatbot à grand modèle de langage d’OpenAI, ChatGPT, affichant des gains décents pendant cette période.

Le Bitcoin chute de 4 %, menant le marché à perdre de l’élan

Le prix du Bitcoin a réussi à afficher sa première bougie quotidienne verte lors de la séance de mardi, après cinq clôtures rouges consécutives. Le léger repli entre le 2 et le 7 février a effacé des centaines de dollars de gains de récupération enregistrés au début du mois, après que l’action du marché s’était lentement retournée à la fin de janvier. La crypto phare a repris la tendance baissière mercredi et a prolongé les pertes aujourd’hui.

Graphique BTC/USD. Source: TradingView

Les données du marché montrent que la paire BTC/USD oscille autour de 21 800 $ après la chute brutale à un plus bas de trois semaines de 21 773 $. Ethereum a enregistré une baisse similaire à 1 537 $, mais est depuis remonté à 1 546 $, où il a été repéré en dernier. Le dernier retracement, qui a vu le Bitcoin tomber sous les 22 k$ pour la première fois depuis le 20 janvier, survient suite à l’émergence de préoccupations concernant le staking de cryptomonnaies.

ETH/USD et BTC/USD sur 30‑jours. Source: TradingView

Un rapport tardif de mercredi de Bloomberg a révélé que la plateforme Kraken faisait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission américaine. La personne au courant de l’affaire a indiqué que l’enquête était avancée et que Kraken chercherait à conclure un règlement. Cette révélation a pris encore plus d’ampleur après que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré dans un tweet que la SEC pourrait s’en prendre au staking de cryptomonnaies axé sur le détail, y compris une répression des fournisseurs de services de staking. Le post a suscité plusieurs réactions de la communauté crypto, notamment parmi les utilisateurs et les passionnés de réseaux blockchain reposant sur le consensus proof‑of‑stake.

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La SEC ordonne la fermeture du staking de Kraken

Confirmant les rapports fuités de mercredi, la SEC a partagé dans un communiqué du 9 février qu’elle avait imposé des intérêts préjugés et des pénalités civiles à la plateforme pour l’offre non enregistrée de ses services de staking.

“Kraken n’a pas seulement offert des rendements excessifs [par lesquels les investisseurs transfèrent des actifs cryptographiques à la plateforme pour le staking en échange de rendements d’investissement annuels annoncés pouvant atteindre 21 %] détachés de toute réalité économique, mais a également conservé le droit de ne leur verser aucun rendement,” Gurbir Grewal, le directeur de la Division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré.

En plus d’une amende de 30 millions de dollars, la plateforme a été ordonnée de mettre fin à son service de staking. Le régulateur des marchés a également mis en garde les plateformes de staking menant des opérations similaires, les conseillant de s’enregistrer et de fournir des divulgations adéquates sur les risques associés à leur offre. Gensler a réitéré à plusieurs reprises que les jetons des blockchains PoS pourraient constituer des valeurs mobilières en eux-mêmes.

“Qu’il s’agisse de staking-as-a-service, de prêt ou d’autres moyens, les intermédiaires crypto, lorsqu’ils offrent des contrats d’investissement en échange des jetons des investisseurs, doivent fournir les divulgations et les garanties appropriées requises par nos lois sur les valeurs mobilières,” Gensler a commenté dans le cas Kraken.

La plateforme n’a ni réfuté ni accepté les accusations. Suite aux ordonnances de la SEC, le Internal Revenue Service (IRS) a également manifesté son intérêt pour la plateforme de trading, cherchant explicitement l’approbation pour examiner les livres et documents de Kraken et de ses filiales.

“L’IRS mène une enquête pour déterminer l’identité et la correcte responsabilité fiscale fédérale des personnes américaines qui ont effectué des transactions en cryptomonnaies pour les années se terminant le 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,” une section du dossier judiciaire connexe indique.

L’application des lois fiscales fédérales américaines a déposé la requête aujourd’hui, ajoutant qu’elle avait précédemment convoqué la plateforme, qui n’a pas donné suite.

“Malgré les discussions entre les parties, Payward Ventures Inc. & Subsidiaries n’a pas respecté la convocation et n’a pas produit les livres, registres, documents et autres données exigés dans la convocation. Le manquement de Payward Ventures Inc. & Subsidiaries à se conformer à la convocation se poursuit à ce jour,” le service des recettes a déclaré.

Il faut ajouter que le PDG de Coinbase a tiré la sonnette d’alarme sur l’action d’application prévue, car Coinbase propose un service de staking-as-a-service similaire. L’action Coinbase a chuté en réaction à la nouvelle, atteignant 60 $ à la clôture de la journée.

Action COIN

Le tweet d’Armstrong a suscité des réactions de nombreux observateurs et des avis de plusieurs personnalités, dont le fondateur de Cardano Charles Hoskinson et le fondateur de ConsenSys Joseph Lubin. Lubin et Hoskinson ont tous deux participé au développement d’Ethereum à ses débuts.

“Je pense que c’est aussi probable, et aurait le même impact, que si Uber était rendu illégal.” Lubin a déclaré à CoinTelegraph.

Les plus fortes hausses

Les prix de la majorité des jetons ont reculé, mais certains notables comme RocketPool (RPL) se sont démarqués en affichant des bougies vertes. RPL a été l’un des jetons tendance cette semaine, en hausse de 19,65 % sur la journée et de 457 % en février, grâce à la popularité croissante de sa solution de staking liquide pour Ethereum.

RPL/USD. Source: TradingView

Les données de DeFiLlama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) dans le service de staking Ethereum du protocole était en voie d’atteindre le milliard de dollars jeudi.

Graphique TVL DeFi. Source: DeFiLlama

RocketPool, comme d’autres plateformes offrant une alternative au staking conventionnel, permet aux utilisateurs de devenir opérateurs de nœuds Ethereum sans nécessairement déposer le minimum de 32 ETH. En échange du dépôt d’une somme moindre d’Ether, les utilisateurs reçoivent le jeton de staking liquide rETH de la plateforme pour prouver leur droit aux récompenses de staking accumulées au fil du temps. RocketPool, en particulier, offre de meilleurs rendements (~ 7,26 % par an) comparés aux rendements habituels de 4,68 %.

Ces taux sont variables et dépendent de facteurs tels que la demande et l’offre de nœuds sur la chaîne Ethereum.

Pour en savoir plus sur Rocket Pool, consultez notre guide Investir dans Rocket Pool.

L’ancien responsable produit de Coinbase plaide coupable de délit d’initié

Dans d’autres développements cette semaine, Ishan Wahi, un ancien responsable de Coinbase, a reconnu les accusations de délit d’initié dans ce qui était le premier cas de ce type dans la cryptomonnaie. La SEC a accusé Wahi de délit d’initié en juillet dernier, alléguant que Wahi avait fourni des informations à son frère Nikhil Wahi et à son ami Sameer Ramani sur neuf jetons spécifiques avant qu’ils ne soient listés pour le trading sur Coinbase. Le trio vendait ensuite ces actifs peu après la cotation, accumulant plus d’un million de dollars de bénéfices.

Dans un mémoire complet de 81 pages déposé le 6 février, les avocats de la défense des frères Wahi ont présenté une requête en rejet du cas de délit d’initié. L’équipe juridique a déclaré que les jetons en question n’étaient pas des valeurs mobilières, selon la définition légale, mais plutôt des jetons utilitaires destinés à être utilisés sur leurs réseaux natifs afin de stimuler la croissance. Ils ont affirmé que les jetons n’étaient jamais destinés à être uniquement des investissements ou similaires à des actions, mais à dynamiser l’activité sur leurs réseaux respectifs. Les avocats ont ajouté que la SEC était dans l’erreur en généralisant les neuf jetons numériques comme des valeurs mobilières, car ils ne comportaient pas de contrat d’investissement, les comparant plutôt à des objets de collection tels que les Beanie Babies et les cartes de baseball.

De plus, ils ont critiqué le régulateur du fait qu’il n’a aucune approbation du Congrès pour réguler les cryptomonnaies, l’accusant d’utiliser une approche de force brute pour imposer son pouvoir réglementaire sur une nouvelle industrie massive. Ishan a finalement admis les faits lors d’une audience du 7 février devant le tribunal fédéral de Manhattan. Son frère, Nikhil, avait auparavant plaidé coupable lors d’une audience virtuelle en septembre dernier.