Les marchés surpris suite aux actions juridiques de la SEC contre Binance et Coinbase

La Securities and Exchange Commission des États‑Unis a déclaré mardi que Coinbase exploite « une bourse, un courtier et une agence de compensation non enregistrés » depuis 2019. Le régulateur des marchés nationaux a également reproché à la plateforme « l’offre et la vente non enregistrées de titres dans le cadre de son programme de staking‑as‑a‑service ». La dernière action d’exécution de la SEC intervient à peine 24 heures après qu’elle a annoncé une procédure juridique similaire contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.

La SEC affirme que plusieurs jetons listés sur Binance sont des titres

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis a déposé lundi une plainte contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, provoquant des ondes de choc dans l’industrie. L’agence de surveillance a allégué que Binance violait les lois américaines sur les titres en attirant des clients américains vers son échange international non régulé, en mélangeant les fonds des investisseurs avec les siens, et en procédant à la vente de titres incluant SOL, ADA, MATIC, COTI, ALGO, FIL, ATOM, AXS, MANA et la plateforme Sandbox AXS.

La SEC est convaincue que des violations graves se sont produites

La plainte de la SEC fait suite à une plainte antérieure déposée plus tôt cette année par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), présentant 13 chefs d’accusation couvrant diverses allégations graves, notamment des pratiques trompeuses, des conflits d’intérêts, un manque de divulgation et une évasion intentionnelle de la loi. Elle affirme que Binance a créé Binance.US comme bouclier pour protéger la société mère et Zhao, leur permettant d’échapper à la surveillance des forces de l’ordre et de se protéger.
La plainte a en outre affirmé que Binance a attiré des clients américains, malgré les lois fédérales interdisant l’offre et la vente non enregistrées de titres, la SEC soutenant que Binance était consciente de sa clientèle américaine mais n’a pas pris les mesures appropriées, se cachant derrière le prétexte d’efforts de conformité.

Allégations de manipulation de marché

De plus, la SEC a accusé Binance et Zhao de manipulation de marché. Elle a suggéré que Binance utilisait des sociétés de market‑making telles que Merit Peak et Sigma Chain pour gonfler artificiellement les prix de négociation, tirant profit aux dépens des clients.
Ces sociétés, prétendument détenues par Zhao, auraient mélangé les fonds des clients avec le capital de Binance et participé à du « wash trading », ce qui a artificiellement gonflé le prix des actifs cryptographiques. La SEC a souligné un cas où Sigma Chain a utilisé les fonds des clients pour acquérir un yacht de luxe d’une valeur de 11 millions de dollars.

Binance estime que la SEC veut exercer un pouvoir unilatéral sur la cryptomonnaie

Le régulateur cherche à interdire à Zhao d’occuper des fonctions d’officier et de directeur de tout émetteur de titres. Il vise également à restreindre Binance, Binance.US, et CZ d’exercer des activités de négociation impliquant des titres, ce qui inclut les titres d’actifs cryptographiques. De plus, la plainte demande que les défendeurs soient empêchés d’assumer des postes de courtier non enregistré, d’agence de compensation ou de bourse concernant tout titre d’actif cryptographique.
De son côté, Binance perçoit les actions du régulateur comme une tentative d’exercer un pouvoir unilatéral sur l’univers de la cryptomonnaie. Binance.US et Binance ont publié des déclarations reconnaissant l’enquête de la SEC, exprimant leur engagement à coopérer et à répondre aux préoccupations soulevées. Elles ont fermement nié tout risque pour les actifs des utilisateurs, assurant au public que tous les actifs des utilisateurs sur Binance et ses plateformes affiliées, y compris Binance.US, sont sécurisés, promettant de défendre vigoureusement toute allégation contraire.

Réaction du marché

Les rapports inquiétants du début de semaine ont entraîné des pertes sur le marché. Les actions de Coinbase (COIN) ont chuté de 20 % mardi avant l’ouverture.

Cours COIN. Source:TradingView

MicroStrategy, le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin, a vu une baisse de 8,5 % de la valeur de son action lundi, en ligne avec plusieurs sociétés d’exploitation minière de cryptomonnaies, dont Riot Blockchain – 8,8 %, Marathon Digital (MARA ) – 8,37 % et Bitfarms – 7,41 %. Mardi

Le marché spot des cryptomonnaies a suivi une trajectoire similaire, le Bitcoin enregistrant une chute à 25 490 $, où il a été repéré pour la dernière fois en cours de négociation. Ethereum (Ether) a suivi la cryptomonnaie phare et peinait à rester au-dessus du niveau de support de 1 800 $ au moment de la rédaction.

Graphiques BTC/USD et ETH/USD

Les traders de cryptomonnaies ont également été les victimes du dernier revers.

Données de liquidation

Les données de Coinglass montrent 316 millions de dollars de pertes dues aux liquidations lundi.