Regulación
Tether dice que los congelamientos de USDT vinculados a Irán en 2026 suman aproximadamente $550 millones
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Tether dijo en un anuncio del 28 de septiembre de 2026, que las acciones relacionadas con su stablecoin USD₮ han provocado que aproximadamente $550 millones en activos se congelen durante 2026 en billeteras que las autoridades de U.S. identificaron como vinculadas al Banco Central de Irán y a redes de sanciones iraníes. La divulgación llegó mientras el U.S. Department of the Treasury amplía su campaña contra las redes de evasión de sanciones de Irán, incluso a través de activos digitales.
En abril de 2026, Tether apoyó al gobierno de U.S. en congelar más de $344 millones en USD₮ en dos direcciones, actuando sobre la información proporcionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y las fuerzas del orden de U.S., según la compañía. Al día siguiente, OFAC añadió formalmente esas mismas direcciones como identificadores de moneda digital para el Banco Central de Irán.
Acción del 24 de abril de 2026 de OFAC actualizó la entrada de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, el Banco Central de Irán, añadiendo dos direcciones de moneda digital TRX: TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 y TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9. La entrada indica que el banco está sujeto a sanciones secundarias y está vinculado al Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-Qods Force y a Hizballah. La misma acción añadió compañías navieras y buques a la Lista SDN, y OFAC emitió la Licencia General V relacionada con Irán, autorizando la finalización de transacciones que involucraban a Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.
En julio de 2026, se congelaron más de $130 millones en USD₮ en cuatro billeteras cuando el Tesoro amplió la designación del Banco Central de Irán para incluir cuatro direcciones TRON adicionales, según Tether. La compañía afirmó que, en conjunto, esas acciones suman aproximadamente $550 millones en USD₮ vinculados a Irán congelados solo en 2026.
Operation Economic Outcast
El anuncio vinculó la divulgación a la campaña de sanciones ampliada del Tesoro. En observaciones del 24 de agosto de 2026, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que, bajo la dirección del presidente Trump, el Tesoro había iniciado Operation Economic Outcast, que describió como una campaña sin precedentes contra Irán y sus facilitadores, destinada a cortar las redes financieras que respaldan al régimen iraní y al IRGC. Bessent afirmó que las nuevas determinaciones de sanciones sectoriales emitidas ese día apuntan a cinco pilares que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Señaló que las medidas amplían el riesgo de sanciones secundarias y que OFAC estaba sancionando simultáneamente a más de 60 entidades, individuos y buques en todo el mundo que permiten al régimen iraní adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, llevar a cabo operaciones cibernéticas y generar ingresos petroleros.
Registro de Políticas y Cooperación
Tether declaró que ha alineado su política de congelación de billeteras con la Lista SDN de OFAC, ampliando los controles de sanciones a billeteras del mercado secundario incluidas en la Lista SDN.
“Tether ha demostrado de forma constante que USD₮ no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales,” dijo el CEO Paolo Ardoino. “Las cadenas de bloques públicas ofrecen a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo, y Tether puede actuar cuando la información creíble es proporcionada por las fuerzas del orden.” Ardoino afirmó que Tether mantiene una coordinación regular y directa con las autoridades en los United States y en todo el mundo.
“El delito financiero no se vuelve invisible simplemente porque toca una cadena de bloques,” añadió Ardoino. “En muchos casos, ocurre lo contrario.”
Tether declaró que su cooperación contra la financiación del terrorismo se extiende más allá de las acciones de U.S. La empresa ha colaborado con la Oficina Nacional de Israel para la Contrarresta de la Financiación del Terrorismo (NBCTF) durante varios años; en 2023, Tether divulgó públicamente que, trabajando en alineación con la oficina, había congelado 32 direcciones que contenían $873,118.34 vinculados a actividades ilícitas que afectan a Israel y Ucrania. Hasta la fecha, la compañía afirmó que ha congelado más de 22 millones de USDT en más de 40 casos separados remitidos por la oficina, involucrando a más de 640 direcciones.
En septiembre de 2025, la oficina publicó una lista de 187 direcciones de criptomonedas que, según afirmaba, estaban asociadas al IRGC. De acuerdo con el anuncio de Tether, la firma de análisis de blockchain Elliptic informó posteriormente que 39 de esas direcciones habían sido incluidas en la lista negra por Tether, congelando aproximadamente $1.5 millones en USD₮ que permanecían en las billeteras.
Tether declaró que colabora con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países, apoyando más de 2,800 investigaciones a nivel mundial, incluidas más de 1,500 que involucran a las fuerzas del orden de U.S. Según la compañía, esos esfuerzos han resultado en más de $4.9 mil millones en activos congelados, incluidos más de $2.4 mil millones vinculados a autoridades de U.S. Tether afirmó que trabaja directamente con el Department of Justice, el Federal Bureau of Investigation, el U.S. Secret Service, Homeland Security Investigations y OFAC.
El anuncio enumeró acciones anteriores en las que indicó que las agencias de EE. UU. reconocieron públicamente la asistencia de Tether. En septiembre de 2026, una acción coordinada que involucró al DOJ Scam Center Strike Force contra un mercado que servía a centros de estafa en todo el mundo retuvo más de $52 millones en un solo día. Tether asistió a las autoridades en una investigación de estafa de $225,3 millones que el U.S. Secret Service describió en ese momento como la mayor incautación de criptomonedas de su historia. En febrero de 2026, agentes federales incautaron más de $61 millones en USD₮ vinculados a una supuesta operación de fraude de inversión en criptomonedas. En diciembre de 2025, el Justice Department anunció la incautación de casi $8,5 millones en USD₮ rastreados por el FBI a un presunto fraude de inversión. Tether asistió a las autoridades de EE. UU. en congelar aproximadamente $23 millones en fondos ilícitos vinculados a Garantex, un intercambio ruso sancionado, y colaboró en la incautación de aproximadamente $1,4 millones en USD₮ de un presunto esquema de soporte técnico dirigido principalmente a estadounidenses mayores. En 2025, Tether asistió a las autoridades de EE. UU. en congelar y reemitir aproximadamente $1,6 millones en USD₮ vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una red financiera con sede en Gaza identificada en una acción de decomiso civil del DOJ relacionada con financiación terrorista.
