Estafa o hackeo! Los operadores del intercambio AfriCrypt desaparecieron, y también lo hicieron 3.600 millones de dólares en BTC

• Recientemente, un intercambio sudafricano tuvo 3.600 millones de dólares en Bitcoin que desaparecieron — junto con sus propietarios.
• Todavía no está claro si el dinero desapareció en un hackeo o si fue una estafa de salida masiva.
• El incidente ocurrió en abril cuando el intercambio anunció que había sido hackeado y dejó de responder después del anuncio.

Las estafas y hackeos de criptomonedas son un hecho bien conocido en la industria de las criptomonedas, por lo que muchos gobiernos y instituciones todavía dudan en unirse y adoptar las criptomonedas. Las estafas fueron más frecuentes en 2016, 2017 y 2018, cuando la tendencia de los ICO todavía era fuerte. Sin embargo, desde que la tendencia de los IEO ha tomado el mando, el número de proyectos estafadores ha disminuido.

Sin embargo, todavía es posible encontrarse con un intercambio estafador, corredor o tener criptomonedas robadas en un hackeo. Pero, a veces, cuando las monedas desaparecen, no está inmediatamente claro qué es lo que realmente sucedió. Un ejemplo es la reciente desaparición de 3.600 millones de dólares en Bitcoin, que desaparecieron de la plataforma de criptomonedas sudafricana, AfriCrypt. No solo eso, sino que los operadores de la plataforma parecen haber desaparecido.

¿Qué sucedió?

Según informes recientes, alrededor de 69.000 Bitcoin desaparecieron del intercambio, junto con los propietarios de la empresa — los hermanos Ameer y Raees Cajee. Hasta ahora, sigue siendo un misterio qué sucedió, ya que nadie parece tener los hechos sobre si se trata de un hackeo o una estafa de salida.

Si es una estafa de salida, será la más grande en la historia de las criptomonedas. Según lo que se sabe, no sería sorprendente si fuera una estafa por parte de los hermanos. Después de todo, la plataforma supuestamente prometió que los inversores podrían obtener rendimientos del 10% sobre sus inversiones por día, lo que, por supuesto, es demasiado bueno para ser verdad, y un indicador de comportamiento estafador para atraer a personas que buscan ganar dinero rápido.

El intercambio parece haber hecho todo lo posible para atraer a tantos inversores de alto valor neto como fuera posible, después de lo cual les instó a invitar a amigos y otros que desean rendimientos altos sobre sus inversiones. Sin embargo, muchos pueden decir que afirmar que es posible obtener el 10% de cada inversión todos los días es un signo de advertencia claro.

El intercambio en sí ha estado alrededor durante unos dos años, después de ser lanzado en 2019. Supuestamente, logró acumular alrededor de 3.600 millones de dólares en BTC o alrededor de 54.000 millones de rand. Sin embargo, el 13 de abril de 2021, el intercambio envió un mensaje a sus inversores afirmando que había sido hackeado. Afirmó que está en el caso, tratando de recuperar la información comprometida y los fondos que los supuestos hackers habían robado.

El aviso del intercambio despertó sospechas

Los usuarios afectados se dirigieron a un despacho de abogados local llamado Hanekom Attorneys; el despacho de abogados encontró sospechoso que la plataforma informara a los usuarios que eran libres de tomar medidas legales, pero que si lo hacían, eso ralentizaría la plataforma en sus esfuerzos por recuperar el dinero. En otras palabras, la plataforma quería que sus usuarios se sentaran y esperaran en lugar de tomar la ruta legal, lo que el despacho de abogados encontró sospechoso.

El despacho de abogados también dijo que los hermanos parecen haber transferido 69.000 Bitcoins de las cuentas del intercambio, así como de las carteras de los clientes. Los fondos luego fueron supuestamente enviados a varios mezcladores y tumblers de criptomonedas en la dark web para hacerlos in rastreables.

Desde el anuncio, nadie ha podido ponerse en contacto directo con los hermanos. Todas las llamadas fueron a correo de voz, y el sitio web del intercambio ha estado inactivo desde entonces. Pronto, el despacho de abogados se dirigió a la policía nacional y su unidad élite, Hawks. El asunto también se llevó al Tribunal Superior de Gauteng del Sur del país, que otorgó órdenes de liquidación provisional contra los propietarios. Su plazo para responder es el 19 de julio de este año.