BitForex desaparece sin dejar rastro—El sitio web se desvanece, los inversores quedan en el limbo

BitForex, una vez una de las principales bolsas de criptomonedas a nivel mundial, ha desaparecido de internet. Con su sitio web ahora inaccesible, sus usuarios se encuentran desconcertados, lidiando con la incertidumbre sobre el destino de sus activos y transacciones. ¿Pero cuál podría ser la razón detrás de una desaparición tan inesperada? Para ello, tendríamos que estudiar la cadena de eventos que BitForex experimentó durante la última semana o más. 

La cronología al revés

Comencemos con las últimas noticias. El regulador de Hong Kong para los mercados de valores y futuros advirtió al público sobre BitForex por presunto fraude. La SFC declaró que BitForex, que supuestamente tenía su sede en Hong Kong, no estaba licenciado por la SFC ni había solicitado una licencia para operar un VATP en Hong Kong. La SFC incluso pidió a la Policía de Hong Kong que bloqueara el acceso al sitio web y a las páginas de redes sociales de BitForex.

Según se informa, el 23 de febrero, BitForex se desconectó después de que se retiraran fondos por valor de US$57 millones de la billetera caliente del intercambio. Poco después, sus usuarios se encontraron con un sitio web no funcional que mostraba el mensaje, “Lo sentimos, has sido bloqueado.”

ZachXBT, un investigador de criptomonedas, informó que las billeteras calientes de BitForex experimentaron salidas de US$56,5 millones el 23 de febrero. Estas incluyeron más de US$54 millones en TRB, casi US$1 millón en ETH y más de US$0,25 millones en USDC.

Una vez completada la salida de fondos, BitForex dejó de procesar más fondos y no ha realizado ningún anuncio oficial desde entonces. ZachXBT destacó dos desarrollos significativos en su investigación:

• Hace un mes, el CEO de BitForex renunció.
• El intercambio poseía el 18 % del suministro de $TRB y el 7 % del suministro de $OMI.

¿Por qué el CEO de BitForex renunció?

La respuesta a por qué el CEO de BitForex, Jason Luo, dejó su cargo está disponible en la carta que escribió a la ‘Familia BitForex’ el 31 de enero de 2023. Según Jason, la única razón por la que renuncia a su puesto es porque un nuevo equipo de liderazgo se unirá a BitForex para llevar el intercambio a alturas aún mayores.

“Un nuevo equipo de liderazgo está listo para tomar las riendas, y creo que guiará a BitForex hacia horizontes aún mayores. Continuaré aportando mi sabiduría y fortaleza a BitForex porque este es mi compromiso eterno con este hogar.”

Sin embargo, la carta no transmitió ningún peligro inminente. De hecho, Jason elogió a BitForex y lo posicionó como un actor clave dentro de la creciente industria de activos digitales.

“Tengo una confianza ilimitada en el futuro de BitForex. En la marea siempre cambiante del mercado de criptomonedas, tenemos la oportunidad de seguir liderando y alcanzando aún más brillantez. El futuro del mercado cripto está lleno de posibilidades ilimitadas, y BitForex será un pilar firme en este viaje transformador.”

La actividad reciente de Jason Luo no pudo ser rastreada y parece haber desaparecido desde que envió esta carta.

¿Qué son los tokens $TRB y $OMI?

BitForex poseía el 18 % del suministro de $TRB. TRB es el token nativo de Tellor, un protocolo de oráculo descentralizado. Funciona incentivando a los reporteros de datos a colocar datos válidos en cadena y desincentivando los informes malos mediante disputas y penalizaciones. En cuanto a rendimiento, su precio ha bajado de casi US$117 a un poco más de US$115 en los últimos siete días.

Además, el intercambio poseía el 7 % del suministro total de $OMI. Curiosamente, el rendimiento del precio de $OMI durante los últimos siete días siguió una tendencia positiva. Pasó de casi US$0,0009 a US$0,001. ECOMI es el emisor de $OMI, que está destinado a usarse en los coleccionables digitales de VeVe. VeVe afirma ser la plataforma de coleccionables digitales móvil líder a nivel mundial. 

Por lo tanto, ambos puntos mencionados por ZachXBT, sobre la renuncia de su CEO y los dos tokens que BitForex poseía en cantidades significativas, no podrían conducir a nada sustancial. 

Eventos que condujeron al cierre repentino de BitForex

Incluso inmediatamente antes de volverse oscuro e inaccesible, el sitio web de BitForex no mostraba señales de problemas. De hecho, el intercambio se jactaba de más de US$2 mil millones en volumen de operaciones. Según datos de CoinGecko, el volumen de operaciones del intercambio disminuyó de US$2,5 mil millones a US$1 mil millones entre el 22 y el 24 de febrero, luego experimentó una caída severa, llegando a estabilizarse.

Sin embargo, al examinar datos normalizados —un método que tiene en cuenta las estadísticas de tráfico web para identificar manipulaciones fraudulentas— la imagen cambia. Este enfoque revela que los volúmenes de negociación en el mundo cripto pueden ser manipulados fraudulentamente por intercambios con intenciones maliciosas.

Para BitForex, los datos normalizados se reportaron en solo US$25 millones el 22 de febrero. Esta discrepancia indica que podría haber habido intentos del intercambio de ocultar algo. El token nativo BF de la plataforma también merece una mirada más profunda como otro posible indicador de irregularidades.

¿Qué ocurrió con el token nativo BF?

El BitForex Token tiene una oferta total máxima de 10 mil millones y, según los datos más recientes disponibles, cuenta con 2 208 titulares y, hasta la fecha, ha registrado un total de 3 236 transferencias. La última transferencia se realizó hace casi siete días. La cantidad transferida fue tan grande como más de 1,4 millones. 

Otras tres transferencias se realizaron hace aproximadamente 19 días. Cada una de estas transferencias fue de más de 50 000 en cantidad. La billetera desde la que se realizaron las transferencias y las billeteras que las recibieron pueden localizarse aquí. 

¿Qué podría haber ocurrido con BitForex?

La salida del CEO, la transferencia de fondos y luego la inaccesibilidad del sitio web, todo apunta a una intención maliciosa. Es bastante evidente que las cosas no fallaron de repente. 

Hubo una acumulación previa, que quizás los inversores y traders comunes no lograron percibir. ¿Pero siempre fue tan incomprensible? Tal vez no. Un informe de Chainalysis de 2019 ya había señalado posibles irregularidades en el funcionamiento de BitForex. Ahora es evidente que la comunidad inversora no prestó la suficiente atención a esos hallazgos. 

El informe de Chainalysis de 2019 sobre BitForex

El informe de Chainalysis realizó varias observaciones sobre los números sospechosos de operaciones de BitForex mucho antes de que todo esto comenzara y se convirtiera en algo grande. Empezó analizando los números de las cinco principales bolsas de CoinMarketCap por volúmenes de operaciones de Bitcoin reportados. Estas cinco bolsas eran BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX y BitForex. 

Sin embargo, Chainalysis solo observó irregularidades en los números de BitForex. Aunque el informe señaló que el volumen de operaciones reportado por el intercambio había crecido rápidamente desde su lanzamiento en 2018, lo que realmente preocupaba de BitForex era que “la extremadamente alta proporción del volumen de operaciones del intercambio respecto al volumen en cadena” superaba la referencia. Esto, según Chainalysis, es una señal clara de que una cantidad sustancial del volumen de operaciones del intercambio había sido falsificada. 

Para su análisis, el informe examinó la proporción del volumen de operaciones del intercambio respecto al volumen en cadena desde principios de 2019 hasta noviembre, observando un pico significativo a partir de agosto, seguido de aumentos sustanciales en el volumen de operaciones.

Al concluir el período medido, BitForex reveló una asombrosa proporción de volumen de operaciones de 40 000:1. Esta proporción sugiere que por cada bitcoin que ingresaba al intercambio, BitForex reportó un volumen de operaciones de 40 000 bitcoins. Una cifra tan desproporcionada llevó al informe a afirmar que BitForex probablemente exageró significativamente sus volúmenes de operaciones. Además, el informe sostuvo que la verdadera liquidez de BitForex equivalía a apenas 1/800 de su volumen reportado.

Esto puede sonar impactante, pero no fue un incidente aislado. Alrededor del mismo tiempo en que se publicó el informe de Chainalysis, un informe amplio afirmó que el 95 % de todo el volumen de operaciones de Bitcoin reportado era falsificado. Argumentó que, mientras que el volumen promedio diario del mercado de bitcoin se reportó en alrededor de US$6 mil millones, los números reales solo podrían haber sido alrededor de US$273 millones.

En resumen, lo que le ocurrió a BitForex o lo que hizo intencionalmente al ecosistema cripto es sintomático de una malicia mayor. A nivel superficial, podría ser un caso de fraude e intención maliciosa. Pero, al mismo tiempo, revela cómo la sobreinformación del volumen de operaciones de Bitcoin está estructuralmente incrustada en el sistema.

En el futuro, más información sobre lo que le ocurrió a BitForex verá la luz. Pero, por ahora, nadie puede terminar cualquier discusión sobre lo que le sucedió sin mencionar a FTX.

En un momento, FTX fue una de las mayores plataformas de intercambio de divisas digitales para comprar y vender activos cripto. Adquirió a muchos de sus competidores en dificultades, incluidos Liquid Global, LedgerX y Blockolio, para experimentar un rápido y asombroso crecimiento inorgánico.

Sin embargo, empezó a quedar claro que no todo estaba bien dentro de la compañía desde finales de 2022. Al igual que BitForex, los informes analíticos comenzaron a señalar una falta de diversificación de fondos y una mala gestión de los asientos en el balance, que mostraba US$9 mil millones en pasivos y US$900 millones en activos, resultando en un saldo negativo de US$8 mil millones.

Estos informes preocuparon a sus inversores sobre el futuro de sus fondos, lo que llevó a una retirada masiva. Se acusó al CEO de usar los fondos de FTX para sus necesidades personales, que incluían la compra de artículos de lujo, la financiación de extensas campañas publicitarias y grandes donaciones políticas. Binance inicialmente estaba interesada en comprarlo, pero luego cambió su intención a medida que más y más noticias relacionadas con la mala gestión de fondos de clientes salieron a la luz.

Los expertos creían que la caída de FTX tenía muchos aspectos, incluyendo la mala gestión de fondos, la falta de liquidez y retiros no regulados.

Conclusión

BitForex, por ahora, puede ser acusado de sobreinformar o reportar incorrectamente su volumen de operaciones. Pero también es evidente que las dudas sobre sus irregularidades han existido en el dominio público durante bastante tiempo. 

Por eso es precisamente esencial seguir regularmente las condiciones macro y microeconómicas de cualquier espacio de mercado. El conocimiento está fácilmente accesible, y es responsabilidad del inversor vigilarlo diligentemente y realizar análisis informados con prudencia.

Haga clic aquí para aprender todo sobre la manipulación del mercado en el sector de criptomonedas.