Los padres de SBF desempeñaron un papel integral en el ascenso y colapso del imperio cripto FTX

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas este lunes con la expectativa de que será extraditado a EE. UU.

La oficina del fiscal de EE. UU para el distrito sur de Nueva York ha presentado ocho cargos criminales contra Sam, incluidos fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y violación de leyes de financiamiento de campañas. Esto sigue a los cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU (SEC) que acusan al ex multimillonario de defraudar a los inversores al crear una empresa que era una “casa de naipes”.

A pesar de estar casi en la ruina, Sam ha contratado al abogado defensor Mark Cohen, quien previamente representó a la condenada delincuente sexual Ghislaine Maxwell.

En el tribunal esta semana, se vio a Sam abrazando a sus padres después de que el juez rechazara su solicitud de fianza, citando su alto riesgo de fuga, y ordenó que el ex director ejecutivo de FTX fuera enviado al Departamento de Correcciones del país hasta el 8 de febrero.

Su familia, los padres Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos miembros populares de la facultad de la Facultad de Derecho de Stanford, junto con su hermano Gabe Bankman-Fried, estuvieron todos involucrados en FTX. No solo fueron padres solidarios que apoyaron los negocios de su hijo, sino también políticamente influyentes en círculos demócratas.

En una declaración, la portavoz de FTX, Risa Heller, dijo que mientras Bankman trabajó para FTX durante 11 meses, su esposa no tuvo ningún papel en la empresa. Sam, de 30 años, dijo en una entrevista que sus padres “no estaban involucrados en ninguna de las partes relevantes” del negocio.

“Ninguno de ellos estuvo involucrado en los balances de FTX, la gestión de riesgos o algo por el estilo”, dijo.

Desde el colapso de FTX, las carreras de los padres de Sam se han visto trastornadas. Su madre renunció el mes pasado como presidenta de la junta de la red de donantes políticos, Mind the Gap, que ella ayudó a crear para apoyar campañas demócratas.

Mientras tanto, el Sr. Bankman-Fried ha pospuesto una clase de política fiscal en Stanford que había programado impartir en invierno, y ha contratado a un abogado de defensa criminal de cuello blanco para representarlo. La familia enfrenta enormes facturas legales y, según se informa, se ha convertido en objeto de chismes en el campus de Stanford.

Los padres de Sam se han mantenido a su lado durante el ascenso y ahora el colapso de uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo. Sus padres también estuvieron presentes en la audiencia en Bahamas y fueron vistos en ocasiones riendo o tapándose los oídos, según un informe de CoinDesk.

Moldeando la Narrativa

Nacido en 1992, Sam estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y comenzó su carrera profesional en la firma de trading Jane Street Capital, donde se especializó en estrategias de arbitraje. Co-fundó Alameda Research, una firma de trading cuantitativo, en noviembre de 2017 y luego lanzó FTX en 2019.

Cuando Sam era estudiante en el MIT, se informó que planeaba trabajar en temas de bienestar animal hasta que tuvo una conversación clave con Will MacAskill, quien le dijo que, debido a sus habilidades matemáticas, probablemente podría hacer más bien trabajando como analista cuantitativo en la industria financiera y donando sus ingresos más altos a organizaciones benéficas efectivas, que nunca podría lograr repartiendo folletos que promuevan el veganismo.

El ex director ejecutivo fue uno de los mayores donantes del Partido Demócrata y reveló en una entrevista reciente que donó una cantidad igual a los republicanos usando métodos “oscuros” o no divulgados públicamente.

A principios de este año, Sam describió al ahora quebrado intercambio cripto FTX como un salvador del sector de criptomonedas, rescatando al prestamista cripto BlockFi y comprando activos de Voyager Digital cuando esta última se declaró en quiebra.

En medio del colapso de noviembre, Sam se puso en contacto con sus padres sobre el inminente derrumbe de su empresa, pero estaba siendo asesorado oficialmente por una avalancha de otros abogados, incluido David Mills, otro profesor de la Facultad de Derecho de Stanford.

En los meses previos a la presentación de la bancarrota de FTX el mes pasado, el padre de Sam fue un defensor importante de la compañía, ayudando a moldear una narrativa en la que Sam utilizaba criptomonedas para salvar al mundo, donando a organizaciones benéficas y brindando a personas de bajos ingresos acceso al sistema financiero.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, dejando a aproximadamente un millón de clientes y otros inversores enfrentando pérdidas que alcanzaron miles de millones de dólares. Si la declaración no fue suficientemente mala para los inversores en FTX, lo peor aún estaba por venir.

Según John J. Rae III, el recientemente nombrado director ejecutivo de FTX, los archivos revelaron una gran cantidad de errores, así como una falta general de supervisión de la empresa.

Acusaciones de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) indicó que FTX había mezclado los fondos de los clientes con su fondo de cobertura, Alameda Research, y se perdieron miles de millones de depósitos de clientes en el proceso. Mientras el público creía en las mentiras de Sam y enviaba miles de millones a FTX, transfirió indebidamente fondos de clientes a su fondo de cobertura cripto afiliado, según la SEC en documentos judiciales.

Continuó transfiriendo los fondos de los clientes de FTX, dijo la SEC, incluso cuando se hacía cada vez más evidente que Alameda y FTX no estaban en posición de devolver el dinero a los clientes.

El desprestigiado jefe de FTX ahora enfrenta una serie de investigaciones legales y regulatorias, incluida una demanda colectiva actual presentada por clientes furiosos de FTX y una investigación federal sobre si incurrió en manipulación del mercado en la industria cripto.

Participación del Sr. y la Sra. Bankman Fried

El padre de Sam, Joseph Bankman, de 67 años, es un destacado experto en tributación que ha sido un defensor abierto de simplificar el sistema de declaración de impuestos.

Ha impulsado un sistema en el que el gobierno desempeñaría el papel de preparador de impuestos para los trabajadores estadounidenses. Mientras los preparadores de impuestos presionaban en contra, él invirtió su propio dinero en contra‑lobby en California.

“Él dijo, ‘Mira, Jay, podría remodelar mi cocina, o puedo hacer esto en nombre de los contribuyentes’”, dijo Jay Soled, profesor de la Rutgers Business School que conoce a Bankman-Fried desde hace aproximadamente dos décadas.

El Sr. Bankman-Fried, que también tiene un título en psicología clínica y ejerce como terapeuta, estuvo profundamente involucrado en FTX. Ayudó a la empresa a reclutar sus primeros abogados. El año pasado, se unió al personal de FTX en reuniones en Capitol Hill y asesoró a su hijo mientras Sam se preparaba para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Los empleados de FTX también lo consultaban ocasionalmente sobre asuntos fiscales.

“Desde el principio, siempre que podía ser útil, echaba una mano”, dijo el Sr. Bankman-Fried en un podcast de FTX en agosto. Además compartió que comenzó a trabajar en FTX a petición de Sam, añadiendo, “Creo que a cualquier padre le encantaría escuchar eso”.

Bankman era un gran animador de la empresa de su hijo, propagando que estaba intentando salvar al mundo. También organizó un evento para seleccionar equipos de estudiantes de secundaria que compitieran por $1 millón en subvenciones de FTX presentando ideas de negocio al estilo “Shark Tank” ante un panel de jueces que incluía a Kevin O’Leary y David Ortiz.

También aprovechó las conexiones familiares para ampliar el alcance del intercambio. Su hermana, Barbara Miller, consultora política, lo presentó a Newton Sanon, director ejecutivo de OIC del sur de Florida. Esta organización sin fines de lucro ayuda a las personas a volverse autosuficientes mediante capacitación en desarrollo laboral.

Según Newton, tras el colapso del intercambio, algunos participantes en la iniciativa FTX podrían haber perdido fondos que estaban almacenados en la plataforma, incluido el dinero que los estudiantes recibieron como becas para participar en el programa.

A diferencia del Sr. Bankman, la madre de Sam, Barbara Fried, no trabajó para la empresa, pero su hijo estaba entre los donantes de una red de defensa política que ella organizó.

La Sra. Fried, de 71 años, ha sido profesora de derecho en Stanford desde 1987, especializada en política tributaria, teoría de la propiedad y teoría política. Es una filósofa influyente conocida por sus argumentos de que las teorías morales consecuencialistas, como el altruismo efectivo y el utilitarismo, que se centran en los resultados prácticos de las acciones de un individuo, son más apropiadas para los complejos compromisos del mundo real que enfrenta la sociedad.

Los padres también estaban involucrados en el sospechoso imperio inmobiliario de FTX en Bahamas. FTX les proporcionó un lugar donde quedarse cada vez que visitaban a su hijo en Bahamas, donde se encuentra la acorralada bolsa.

La familia también está acusada de comprar una casa de vacaciones de $16,4 millones, que es propiedad de FTX, antes del colapso del intercambio. Sus padres aparecen, según se informa, en la escritura de la casa de playa dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Old Fort Bay. En el tribunal de bancarrota, Sam y sus aliados han sido acusados de saquear recursos de la empresa para adquirir $300 millones en lujosos inmuebles en la isla.

Sam también ayudó a financiar la organización sin fines de lucro Guarding Against Pandemics, dirigida por su hermano de 27 años, quien renunció a la ONG en noviembre.

Esta semana, el sucesor de Sam como director ejecutivo, John Ray, fue llamado a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara en el Congreso de EE. UU, donde reveló que la familia de Sam recibió pagos de FTX.

Tanto el Sr. como la Sra. Bankman-Fried están actualmente bajo escrutinio por sus conexiones con el ya desaparecido FTX. Los “gastos legales” de Sam “probablemente los dejarán sin recursos financieros”, han dicho los padres a sus amigos, según fuentes cercanas a la familia.