La Policía Metropolitana incauta $410M en criptomonedas en pocas semanas

En el transcurso de unas pocas semanas, la Policía Metropolitana del Reino Unido (MET) ha confiscado aproximadamente $410M USD (£295M) en criptomonedas.

Policía Metropolitana – Comando de Delitos Económicos

El MET está compuesto por varias divisiones, cada una especializada en diferentes campos.  El grupo dentro del MET responsable de estas incautaciones se conoce como el ‘Economic Crime Command (ECC)’.
Los aproximadamente $410M USD son el resultado de dos incautaciones separadas de criptomonedas, cada una estableciendo un récord en el momento de su anuncio.

Las incautaciones se realizaron bajo sospecha de lavado de dinero internacional vinculado a otras actividades delictivas.

Partes Responsables

En cada uno de estos casos, el MET ha indicado que una mujer de 39 años fue llevada a interrogatorio y ahora está bajo fianza.

Considerando el alcance de estas incautaciones, sería razonable pensar que la investigación llevada a cabo por el ECC eventualmente conducirá a más de un solo arresto.

Deputy Constable Joe Ryan states,
“Hace menos de un mes logramos incautar £114 millones en criptomonedas. Nuestra investigación desde entonces ha sido compleja y de amplio alcance. Hemos trabajado arduamente para rastrear este dinero e identificar la criminalidad a la que podría estar vinculado. La incautación de hoy es otro hito significativo en esta investigación, que continuará durante los próximos meses mientras nos enfocamos en quienes están en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero.”

El efectivo es el rey

A pesar del tamaño de las incautaciones mencionadas, los representantes del MET indican que, aunque su uso está creciendo, las criptomonedas no son el medio principal mediante el cual los criminales lavan dinero.

El Subcomisario Adjunto Graham McNulty declara,

“El efectivo sigue siendo el rey, pero a medida que la tecnología y las plataformas en línea se desarrollan, algunos están pasando a métodos más sofisticados para lavar sus ganancias. Sin embargo, contamos con oficiales altamente entrenados y unidades especializadas que trabajan día y noche para mantenernos un paso adelante… Estos oficiales no solo trabajan para interrumpir e incautar fondos transferidos digitalmente, sino que continúan privando a los criminales de efectivo.”

Silk Road

Aunque las dos incautaciones recientes realizadas por el ECC del MET son considerables, aún palidecen en comparación con una realizada recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ).
El 5 de noviembre de 2020, el USDOJ anunció su propia incautación histórica de aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas.  Se creía que estos fondos recuperados eran los ingresos del infame ‘Silk Road’, un mercado encontrado en la dark web.

KYC / AML

Estos eventos son la razón por la que los proveedores de servicios que manejan activos digitales deben mantenerse en cumplimiento con las regulaciones KYC y AML.  Al hacerlo, la actividad nefasta es más fácil de identificar, lo que permite a los reguladores y a las fuerzas del orden responsabilizar a cualquier actor malintencionado.

Aunque algunos consideran que las medidas KYC/AML pueden ser una invasión a la privacidad, son una necesidad desafortunada en un mundo plagado de ladrones.