Marzo de 2022: FTX Europe anuncia una licencia de activos virtuales en Dubái

FTX Europe anunció el 15 de marzo de 2022 que había obtenido una licencia para servicios de intercambio y compensación de activos virtuales en Dubái. FTX era entonces una de las grandes plataformas de criptomonedas y planeaba expandirse en Emiratos Árabes Unidos. Este artículo recoge los anuncios de marzo de 2022.

FTX anuncia su licencia de Dubái en marzo de 2022

El comunicado de FTX Europe se refería al nuevo marco de activos virtuales de Dubái. Su gobernante había aprobado la ley correspondiente el 9 de marzo de 2022. La norma creó la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), con competencias en el emirato de Dubái, incluidas las zonas de desarrollo especial y las zonas francas, pero con exclusión del Dubai International Financial Centre (DIFC). VARA no era el regulador de todo el país. El anuncio original del Gobierno explica este ámbito.

FTX describía la licencia VAX como una licencia de plataforma de intercambio de activos virtuales dentro del modelo de prueba, adaptación y expansión de Dubái. Según la empresa, este incluía supervisión y controles obligatorios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La autorización pertenecía al régimen de Dubái y no daba permiso general para operar en todos los mercados.

El fundador y entonces CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, declaró que la empresa era la primera titular de una licencia bajo el nuevo régimen de supervisión y expresó su satisfacción con la aprobación. La afirmación de ser la primera o la única en ese momento correspondía a sus declaraciones de marzo de 2022.

FTX Europe también planeaba instalar una sede regional en Dubái y probar derivados de criptomonedas complejos para inversores institucionales profesionales. Bankman-Fried presentó la aprobación como un paso en la estrategia internacional de licencias y regulación de la empresa.

FTX Europe era la división de FTX para Europa y Oriente Medio. El Dubai World Trade Centre y VARA, adscrita a ese organismo, desarrollaban el marco de activos virtuales. Los planes de expansión de la empresa no suponían una licencia automática en otros países.

El responsable de FTX Europe, Patrick Gruhn, describió así la importancia de Dubái para la estrategia de la empresa:

Según Gruhn, el compromiso de Dubái con el marco regulatorio aportaba previsibilidad y credibilidad al objetivo de FTX de crecer internacionalmente como proveedor regulado de servicios de activos virtuales. Era una aspiración de la dirección, no una confirmación de autorización para operar en todo el mundo.

Dubái atraía empresas de criptomonedas mediante el desarrollo de su regulación de activos virtuales. La capital de Emiratos Árabes Unidos es Abu Dabi, no Dubái. El país seguía construyendo su marco normativo mientras las empresas del sector establecían actividades en la región.

En 2021, las zonas francas de Dubái se habían convertido en lugares atractivos para el sector. Los organismos competentes apoyaban su desarrollo dentro de sus respectivos ámbitos de actuación y requisitos de licencia.

Los planes de Binance en Dubái y su licencia en Baréin

Binance, una gran plataforma de criptomonedas por volumen negociado, también estudiaba instalarse en Dubái y decidir la ubicación de su sede global. Había operado con una organización internacional sin una sede única claramente definida. Eso no convertía a la plataforma centralizada en un protocolo descentralizado de blockchain. El mayor escrutinio regulatorio impulsaba sus planes de oficinas físicas y una estructura empresarial más definida.

Para Binance, nacida en China, Emiratos Árabes Unidos era un destino estratégico en Oriente Medio. Un artículo de una experta de Chainalysis publicado en febrero de 2022 situaba al país en tercer lugar de la región por valor de criptomonedas recibido en blockchain entre julio de 2020 y junio de 2021, detrás de Turquía y Líbano. Para conocer los servicios de negociación, consulte nuestra guía de comercio de criptomonedas. Esa clasificación histórica de valor recibido no era una estadística de volumen negociado en plataformas.

Binance anunció el 14 de marzo de 2022 que había obtenido del Banco Central de Baréin una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos. Según el comunicado original de Binance, abarcaba negociación, custodia y gestión de carteras bajo supervisión de Baréin. No otorgaba por sí sola permiso para operar en todo Oriente Medio y el norte de África.

Khalid Humaidan, entonces CEO del Bahrain Economic Development Board, destacó la infraestructura, la regulación y el talento desarrollados por Baréin para el sector blockchain y de criptomonedas. Presentó la colaboración con empresas como Binance como parte del objetivo de reforzar al país como centro empresarial.