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Carteras Inactivas Vinculadas al Intercambio de Criptomonedas Canadiense en Quiebra QuadrigaCX Realizan Transferencias Sorprendentes
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La caída del intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX y su fundador Gerald Cotten es la historia detrás del conocido documental de crímenes reales de Netflix (NFLX ) “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”
En su apogeo, QuadrigaCX era la mayor plataforma de comercio de criptomonedas en Canadá. Durante años, los usuarios afectados del intercambio en quiebra han intentado descubrir la verdad sobre la supuesta muerte de Gerald Cotten, quien tenía acceso exclusivo a todas las carteras y fondos del intercambio. En el momento del fallecimiento de Cotten, había aproximadamente CAD 250 millones ($190 millones) de fondos de usuarios atrapados en la cartera controlada por el CEO de QuadrigaCX. Se decía que Gerald Cotten sufría de enfermedad de Crohn y, según se informa, murió el 9 de diciembre de 2018, a causa de complicaciones de la enfermedad mientras estaba de luna de miel con su nueva esposa Jennifer Robertson en la India. Jennifer Robertson emitió una declaración un mes después de la muerte de Gerald Cotten. Han surgido teorías sobre la muerte de Cotten, una de las cuales es que Cotten fingió su muerte y aún podría estar suelto.
Durante meses antes de la muerte de Cotten, los clientes de QuadrigaCX se quejaron de la imposibilidad de retirar fondos del intercambio. Incluso después del fallecimiento de Cotten el 9 de diciembre de 2018, QuadrigaCX siguió aceptando depósitos de los usuarios. Pasaron casi dos meses después del fallecimiento de Cotten para que su esposa revelara que la mayor parte de los fondos del intercambio eran inaccesibles. Según Robertson, la esposa de Cotten, solo una pequeña cantidad de monedas se mantenía en la cartera caliente de QuadrigaCX, el resto se almacenaba en almacenamiento en frío controlado y accesible únicamente por el fallecido fundador.
Transferencias Sorprendentes
El síndico de bancarrota de QuadrigaCX, Ernst & Young (EY), una firma contable de las grandes cuatro, informó a un tribunal canadiense en 2019 que el 6 de febrero de 2019, alrededor de 104 BTC fueron transferidos por error a las carteras frías inaccesibles de QuadrigaCX. Dichas carteras de almacenamiento en frío han permanecido inactivas desde entonces. En un nuevo desarrollo el 17 de diciembre de 2022, se iniciaron transacciones desde esas carteras. Un total de 104,34 BTC, valorados en aproximadamente CAD 2,4 millones ($1,7 millones), fueron movidos fuera de las carteras.
Las cinco direcciones de Bitcoin activadas repentinamente son:
- 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
- 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
- 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
- 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
- 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R
Según los informes, EY ha confirmado que no tuvo participación en las transacciones recientes. Con Gerald Cotten supuestamente siendo el único con las llaves para acceder a estas carteras frías, que permanecen en posesión de EY, surgen múltiples preguntas: ¿quién más tiene acceso? y ¿por qué están accediendo a las carteras ahora?
El usuario de Twitter ZachXBT, que se refiere a sí mismo como el detective on-chain, reveló que aproximadamente 69 BTC de dos de las carteras fueron enviados a Wasabi, un servicio de mezcla de criptomonedas.
Los mezcladores o tumblers de criptomonedas ocultan el origen y destino de las transacciones de criptomonedas. Un popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash fue recientemente incluido en la lista negra y prohibido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. debido a preocupaciones sobre su uso efectivo en el lavado de dinero.
Similitud entre QuadrigaCX y FTX
La mayoría de los intercambios centralizados que colapsaron (CEX) tienen una cosa en común: la mala gestión de los fondos de los usuarios. Como se vio en el colapso de FTX y en las nuevas revelaciones que han salido a la luz, Sam Bankman-Fried (SBF) mezcló los fondos de los usuarios y dio a Alameda Research, su fondo de cobertura de criptomonedas, acceso al dinero de los clientes. También ha habido acusaciones sobre el derroche de compra de propiedades de SBF y sus padres.
Al igual que SBF, se dijo que Gerald Cotten gestionó mal los fondos al financiar su estilo de vida lujoso con los fondos de QuadrigaCX. También se informó que Cotten operó con margen los fondos de los usuarios, lo que resultó en pérdidas de millones de dólares. Cuando EY asumió el papel de síndico de QuadrigaCX tras su insolvencia, hizo estos descubrimientos alarmantes. La Comisión de Valores de Ontario (OSC) también encontró evidencia extensa de robo y fraude por parte de Gerald Cotten.
De manera similar, la toma de control de FTX por parte de John J, Ray III, tras la implosión, ha llevado a descubrimientos interesantes. En la audiencia del Comité de la Cámara del 13 de diciembre sobre FTX, John Ray reveló que no había ningún registro contable en FTX. La empresa multimillonaria utilizó QuickBooks para su contabilidad, y el personal discutía facturación y gastos a través de Slack—una aplicación de chat.
El caso de QuadrigaCX ha perdurado durante casi cuatro años. Mientras que Gerald Cotten se informa como fallecido, SBF está aquí para enfrentar la ley. Actualmente detenido en la prisión Fox Hill en las Bahamas, se espera que SBF sea extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos criminales.
