Silvergate wird wegen seiner Rolle beim Zusammenbruch von FTX und Alameda verklagt

Die FTX-Kontagion breitet sich weiter im Crypto-Raum aus, Wochen nachdem die gestürzte Crypto-Börse Insolvenz angemeldet hat. Als nächstes werden Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation und Silvergate-CEO Alan Lane mit einer Klage konfrontiert. Eine Sammelklage, die beim Bezirksgericht von Südkalifornien eingereicht wurde, behauptet, dass Silvergate direkt an dem Betrug von FTX und Verletzungen der Treuepflicht durch die Teilnahme an der Vermischung von Mitteln und unangemessenen Übertragungen mitgewirkt hat. “Silvergate hat Milliarden an Übertragungen von FTX-Kundenkonten bei Silvergate zu den Alameda-Konten verarbeitet. Silvergate hat auch Einzahlungen von FTX-Investoren angenommen, die zur Lagerung, zum Handel oder zur Auszahlung bestimmt waren und die auf Anweisung von Bankman-Fried direkt auf Alameda-Bankkonten überwiesen und missbraucht wurden,” behauptet der Kläger in der Klage. Die Sammelklage wurde von einem FTX-Investor, Joewy Gonzalez, eingereicht, der sich selbst und alle anderen FTX-Investoren in derselben Situation vertritt.

Die Crypto-Bank steht unter Beschuss

Silvergate Bank hat den Namen “die Crypto-Bank” wegen seiner Beteiligung an der Ein- und Auszahlung von Fiat auf die meisten US-amerikanischen Crypto-Börsen erhalten.

Im Zuge des Zusammenbruchs von FTX hat Silvergate eine Pressemitteilung zu seiner Beziehung zu und seiner Exposition gegenüber FTX veröffentlicht. “Im Lichte der jüngsten Entwicklungen möchte ich eine Aktualisierung zu Silvergates Exposition gegenüber FTX geben. Zum 30. September 2022 beliefen sich die Gesamteinlagen von allen digitalen Vermögenswerten bei Silvergate auf 11,9 Milliarden US-Dollar, von denen FTX weniger als 10% ausmachte. Silvergate hat keine offenen Kredite an FTX oder Investitionen in FTX und FTX ist nicht der Verwahrer für Silvergates bitcoin-besicherte SEN-Leistungsanleihen. Um klarzustellen: Unsere Beziehung zu FTX ist auf Einlagen beschränkt,” sagte Alan Lane, CEO von Silvergate, in der Pressemitteilung.

Senatorin Elizabeth Warren sowie die Senatoren Roger Marshall und John Kennedy haben Silvergate in einem Brief aufgefordert, alle Aufzeichnungen über FTX-Transaktionen offenzulegen, um Silvergates mögliche Rolle beim Zusammenbruch von FTX zu überprüfen. Silvergate hat bis zum 19. Dezember Zeit, den Anforderungen der Gesetzgeber nachzukommen. “Die Beteiligung Ihrer Bank an der Übertragung von FTX-Kundenmitteln an Alameda legt nahe, dass es einen eklatanten Verstoß gegen die Verantwortung Ihrer Bank gibt, verdächtige Finanzaktivitäten zu überwachen und zu melden, die von ihren Kunden durchgeführt werden. Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf eine vollständige Aufklärung der Finanzaktivitäten, die möglicherweise zu dem Verlust von Milliarden an Kundenvermögen geführt haben, und jede Rolle, die Silvergate dabei gespielt haben könnte,” schrieben die Senatoren.

Während des FTX-Debakels ist der Silvergate-Aktienkurs stark gefallen und am Dienstag um etwa 14% gesunken, was einem Zweijahrestief entspricht.