Silvergate wegen Rolle bei FTX- und Alameda-Zusammenbruch verklagt

Die FTX-Ansteckung breitet sich im Kryptobereich weiter aus, Wochen nachdem die gescheiterte Krypto‑Börse Insolvenz angemeldet hat. Als Nächstes, die mit einer Klage konfrontiert werden, sind die Silvergate Bank, die Silvergate Capital Corporation und der CEO von Silvergate, Alan Lane. Eine Sammelklage eingereicht beim California Southern District Court behauptet, dass Silvergate direkt FTXs Betrug und Treuepflichtverletzungen unterstützt und begünstigt hat, indem es sich an der Vermischung von Geldern und unzulässigen Überweisungen beteiligt hat. „Silvergate hat Milliarden an Überweisungen vom FTX‑Kundenkonto bei Silvergate zu den Alameda‑Konten verarbeitet. Silvergate hat außerdem Einlagen von FTX‑Investoren akzeptiert – die zur Aufbewahrung, zum Handel oder zur Auszahlung bestimmt waren – die auf Anweisung von Bankman‑Fried direkt auf Alameda‑Bankkonten überwiesen und missbraucht wurden,“ behauptet der Kläger in der Klage. Die Sammelklage wurde von dem FTX‑Investor Joewy Gonzalez eingereicht, der sich selbst und alle anderen FTX‑Investoren, die in derselben Situation feststecken, vertritt.

Die Krypto-Bank steht vor Fragen

Die Silvergate Bank hat den Namen „die Krypto-Bank“ erhalten, weil sie an der Ein‑ und Ausfahrt von Fiat zu den meisten US‑basierten Krypto‑Börsen beteiligt ist.

Im Zuge des FTX‑Zusammenbruchs veröffentlichte Silvergate eine Pressemitteilung zu seiner Beziehung und Exposition gegenüber FTX. „Im Lichte der jüngsten Entwicklungen möchte ich ein Update zur Exposition von Silvergate gegenüber FTX geben. Zum 30. September 2022 beliefen sich die gesamten Einlagen von allen digitalen Asset‑Kunden bei Silvergate auf 11,9 Milliarden $, wobei FTX weniger als 10 % ausmachte. Silvergate hat weder ausstehende Kredite noch Investitionen in FTX, und FTX ist kein Treuhänder für Silvergates bitcoin‑besicherte SEN‑Leverage‑Kredite. Um es klar zu sagen, unsere Beziehung zu FTX beschränkt sich auf Einlagen,“ sagte Alan Lane, CEO von Silvergate, in der Pressemitteilung.

Senatorin Elizabeth Warren zusammen mit den Senatoren Roger Mashall und John Kennedy haben Silvergate in einem Brief gebeten, vollständige Unterlagen zu den FTX‑Transaktionen zu veröffentlichen, um Silvergates mögliche Rolle beim Zusammenbruch von FTX zu ermitteln. Eine Frist bis zum 19. Dezember wurde Silvergate gesetzt, um der Forderung der Gesetzgeber nachzukommen. „Die Beteiligung Ihrer Bank an der Übertragung von FTX‑Kundengeldern zu Alameda zeigt, was offenbar ein eklatanter Versagen Ihrer Bankverantwortung ist, verdächtige Finanzaktivitäten ihrer Kunden zu überwachen und zu melden. Der Öffentlichkeit steht eine vollständige Aufstellung der finanziellen Aktivitäten zu, die zum Verlust von Milliarden an Kundenguthaben geführt haben könnten, sowie jede Rolle, die Silvergate dabei möglicherweise gespielt hat,“ schrieben die Senatoren.

Im Zuge des FTX-Debakel ist der Aktienkurs von Silvergate stark gefallen, er sank am Dienstag um etwa 14 % und erreichte ein Zweijahrestief.