Aktuelle Updates zu FTX und Alameda Research

Es sind acht Wochen seit dem Zusammenbruch von FTX vergangen. Seitdem hat FTX Bankrott angemeldet, ein neuer CEO John Ray III steht an der Spitze, der Senatsausschuss des Repräsentantenhauses hat eine Anhörung zu FTX abgehalten, der gefallene CEO Sam Bankman‑Fried (SBF) wurde auf den Bahamas verhaftet und anschließend in die USA ausgeliefert, um sich strafrechtlichen Anklagen zu stellen, ehemalige Mitarbeiter von SBF, Caroline Ellison und Gary Wang, haben sich schuldig bekannt, und SBF hat eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US‑Dollar gesichert. SBF befindet sich seitdem unter Hausarrest im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien.

Einige der in dieser Woche auftretenden Entwicklungen im FTX-Debakel umfassen den Rücktritt des zunächst zum Vorsitz des Verfahrens ernannten Richters, die Untersuchung des DOJ zu einem mutmaßlichen FTX‑Hack und neue Klagen von FTX‑Kunden.

Richter tritt zurück, nennt möglichen Interessenkonflikt

Am Dienstag wurde ein neuer Richter für den Kryptobetrugsfall von Sam Bankman‑Fried zugeteilt. Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan wird das Verfahren leiten und ersetzt Ronnie Abrams, die sich selbst vom Fall zurückgezogen hat. Richterin Abrams trat von der Leitung des Falls zurück, weil ihr Ehemann Partner bei David Polk & Wardwell LLP ist, einer Anwaltskanzlei, die einst als Berater von FTX fungierte.

„Mein Mann war an keiner dieser Vertretungen beteiligt. Diese Angelegenheiten sind vertraulich und ihr Inhalt ist dem Gericht unbekannt. Dennoch, um jeglichen möglichen Konflikt oder den Anschein eines solchen zu vermeiden, zieht sich das Gericht hiermit von dieser Angelegenheit zurück,“ schrieb Richterin Abrams in ihrer Rücktrittserklärung.

Der neue Richter Lewis Kaplan ist für sein nüchternes Auftreten im Gerichtssaal bekannt. Kaplan hat mehrere Klagen überwacht, darunter separate Zivilklagen gegen Donald Trump und Prinz Andrew.

DOJ startet Untersuchung zum Hack nach dem Bankrott

Kurz nach der Anmeldung des Bankrotts im November wurden fast 400 Millionen US‑Dollar von FTX gestohlen. Berichte der Blockchain‑Analysefirma Elliptic zeigen, dass der Hacker den Großteil der gehackten Token über dezentrale Börsen gegen ETH getauscht hatte.

Das National Cryptocurrency Enforcement Team des US-Justizministeriums (DOJ) leitet eine Untersuchung der Ereignisse, die zum Hack bei FTX nach dem Bankrott führten.

Die Untersuchung von Hacken zu den mit dem Hack verbundenen Blockchain‑Transaktionen ergab, dass der Hacker versuchte, USDT‑Token auf Trons Blockchain zu senden, jedoch erfolglos; das Wallet, in dem das auf Tron basierende USDT gehalten wurde, hatte kein TRX für Gasgebühren (Transaktionsgebühren). Der Hacker nutzte zudem ein verifiziertes persönliches Konto an der Krypto‑Börse Kraken, um 500 TRX in das gehackte Wallet zu überweisen, um die Transaktionsgebühren zu decken.

Kraken hat inzwischen bekannt gegeben, dass die Identität des mutmaßlichen Hackers bekannt ist. „Wir kennen die Identität des Hackers,“ antwortete Kraken Chief Security Officer Nick Percoco auf einen Tweet der suggerierte, dass der Hacker Kraken zum Abführen von Geldern verwendet habe.

Sam Bankman‑Fried tätigte Käufe mit Kundengeldern

Sam Bankman‑Fried erklärte in einer eidesstattlichen Erklärung vor Gericht, dass er und Gary Wang, ein ehemaliger FTX‑Manager, Anfang dieses Jahres mehr als 500 Millionen US‑Dollar von Alameda Research geliehen haben. Die Mittel wurden in „Emergent Fidelity Technologies“ investiert, ein Unternehmen, das sowohl Bankman‑Fried als auch Wang gehört.

Die Gerichtsunterlagen zeigen weiter, dass Emergent Fidelity anschließend 56 Millionen Aktien von Robinhood, ein fast 8 %iges Beteiligungsanteil, mit den von Bankman‑Fried und Wang „capitalized into“ bereitgestellten Mitteln gekauft hat.

Mehrere Parteien haben versucht, Anspruch auf die Robinhood‑Aktien zu erheben. Der insolvente Krypto‑Kreditgeber BlockFi hat beantragt, dass die 56 Millionen Robinhood‑Aktien von der Kontrolle von Emergent Fidelity an einen neutralen Broker übertragen werden, bis die geeignete Partei zur Übernahme der Aktien bestimmt ist. BlockFi beansprucht die Aktien als Rückzahlung eines Kredits, der an Alameda Research vergeben wurde. BlockFi beantragte den Schutz nach Chapter‑11‑Bankrott nach dem Zusammenbruch von FTX.

FTX‑Kunden streben Vorrang vor Rückzahlungen an

Vier Kläger, die betroffene ehemalige Kunden von FTX vertreten, haben vor dem US‑Bankrottgericht in Delaware eine Klage gegen die gescheiterte Krypto‑Börse und deren ehemalige Führungskräfte eingereicht. Die Klage behauptet, dass FTX für die Veruntreuung ihrer Krypto‑Konten verantwortlich gemacht werden soll und die Kunden Eigentum an den verbleibenden digitalen Vermögenswerten von FTX verdienen. Die Kläger streben an, die betroffenen FTX‑Kunden gegenüber anderen Gläubigern vorrangig zu stellen.

Plötzliche Mittelbewegungen auf Alameda‑verbundenen Wallets

Es gab eine plötzliche Mittelbewegung auf Alameda‑verbundenen Krypto‑Wallets, und gestern wurden Token im Wert von mehreren Millionen Dollar verkauft. Auf ETH basierende Token wurden aus verschiedenen Wallets in zwei Wallets zusammengeführt. Die Token wurden anschließend auf dezentralen Börsen gegen ETH verkauft und dann über Krypto‑Mixing‑Dienste weitergeleitet. Das Muster, nach dem die Mittel aus den Wallets abflossen, hat für Aufsehen gesorgt. Krypto‑Mixing‑Dienste werden typischerweise von Ausbeutern genutzt, um das Ziel gestohlener Gelder zu verschleiern und ihre Spuren zu verbergen.

Sam Bankman‑Fried sieht sich derzeit mit zwei Anklagepunkten wegen Drahtbetrugs und sechs Anklagepunkten wegen Verschwörung konfrontiert. Laut mehreren Berichten wird SBF voraussichtlich als Nächstes einen Vergleich eingehen, wenn er Anfang Januar wieder vor dem Bundesgericht in Manhattan erscheint.