Aktuelle Updates zu FTX und Alameda Research

Es sind nun acht Wochen vergangen, seit der Zusammenbruch von FTX. Seitdem hat FTX Insolvenz angemeldet, ein neuer CEO, John Ray III, ist an der Spitze, der Senat hat eine Anhörung zu FTX abgehalten, der gestürzte CEO Sam Bankman-Fried (SBF) wurde in den Bahamas verhaftet und anschließend in die USA ausgeliefert, um sich wegen Strafverfolgung zu stellen, ehemalige Mitarbeiter von SBF, Caroline Ellison und Gary Wang, haben sich wegen Straftaten schuldig bekannt, und SBF hat eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar erhalten. SBF ist seitdem unter Hausarrest in dem Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien.

Einige der Entwicklungen in der FTX-Katastrophe in dieser Woche umfassen den Rücktritt des ursprünglich ernannten Richters, die Untersuchung des DOJ zu einem angeblichen FTX-Hack und neue Klagen von FTX-Kunden.

Richter tritt zurück und nennt möglichen Interessenkonflikt

Ein neuer Richter wurde am Dienstag für den Krypto-Betrugsfall von Sam Bankman-Fried ernannt. Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan wird den Fall übernehmen und ersetzt Ronnie Abrams, die sich aus dem Fall zurückgezogen hat. Richter Abrams zog sich aus dem Fall zurück, weil ihr Ehemann Partner bei David Polk & Wardwell LLP ist, einer Anwaltskanzlei, die einst als Berater von FTX tätig war.

“Mein Ehemann war nicht an diesen Vertretungen beteiligt. Diese Angelegenheiten sind vertraulich und ihr Inhalt ist dem Gericht nicht bekannt. Dennoch, um jeden möglichen Konflikt oder den Anschein eines solchen zu vermeiden, zieht sich das Gericht von diesem Verfahren zurück,” schrieb Richter Abrams in ihrer Rücktrittserklärung.

Der neue Richter Lewis Kaplan ist für sein strenges Auftreten im Gerichtssaal bekannt. Kaplan hat unter anderem separate Zivilklagen gegen Donald Trump und Prinz Andrew geleitet.

DOJ startet Untersuchung zu Post-Insolvenz-Hack

Ungefähr 400 Millionen Dollar wurden von FTX gestohlen, nur Momente nachdem das Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte. Berichte der Blockchain-Analysefirma Elliptic zeigen, dass der Hacker die meisten der gehackten Token gegen ETH auf dezentralen Börsen eingetauscht hat.

Das National Cryptocurrency Enforcement Team des US-Justizministeriums (DOJ) leitet eine Untersuchung zu den Ereignissen, die zum Hack bei FTX nach der Insolvenz führten.

Die Untersuchung von Hacken zu Blockchain-Transaktionen, die mit dem Hack in Verbindung stehen, ergab, dass der Hacker versuchte, USDT-Token auf Trons Blockchain zu senden, aber nicht erfolgreich war; das Wallet, in dem der Tron-basierte USDT gehalten wurde, hatte keine TRX für Gasgebühren (Transaktionsgebühren). Der Hacker verwendete außerdem ein verifiziertes persönliches Konto auf der Krypto-Börse Kraken, um 500 TRX in das gehackte Wallet zu senden, um die Transaktionsgebühren zu decken.

Kraken hat inzwischen enthüllt, dass die Identität des mutmaßlichen Hackers bekannt ist. „Wir kennen die Identität des Hackers,” antwortete Kraken-Chef-Sicherheitsbeauftragter Nick Percoco auf einen Tweet, der nahelegte, dass der Hacker Kraken verwendet hat, um Mittel abzuziehen.

Sam Bankman-Fried tätigte Käufe mit Kundenmitteln

Sam Bankman-Fried hat in einer Gerichtsvereinbarung angegeben, dass er und Gary Wang, ein ehemaliger FTX-Manager, Anfang dieses Jahres mehr als 500 Millionen Dollar von Alameda Research geliehen haben. Die Mittel wurden in „Emergent Fidelity Technologies“ investiert, ein Unternehmen, das von Bankman-Fried und Wang gemeinsam besessen wird.

Die Gerichtsdokumente zeigen weiterhin, dass Emergent Fidelity dann 56 Millionen Aktien von Robinhood gekauft hat, was einem Anteil von fast 8% entspricht, mit den Mitteln, die von Bankman-Fried und Wang „in das Unternehmen investiert“ wurden.

Mehrere Parteien haben versucht, Anspruch auf die Robinhood-Aktien zu erheben. Der insolvente Krypto-Kreditgeber BlockFi hat beantragt, dass die 56 Millionen Robinhood-Aktien von der Kontrolle von Emergent Fidelity auf einen neutralen Makler übertragen werden, bis die richtige Partei, die die Kontrolle über die Aktien übernehmen soll, festgestellt ist. BlockFi behauptet, die Aktien als Sicherheit für ein Darlehen an Alameda Research. BlockFi hat nach dem Zusammenbruch von FTX Chapter-11-Insolvenzschutz beantragt.

FTX-Kunden fordern erste Priorität bei Rückzahlungen

Vier Kläger, die im Namen der betroffenen ehemaligen Kunden von FTX handeln, haben eine Klage beim US-Insolvenzgericht in Delaware gegen die gestürzte Krypto-Börse und ihre ehemaligen Führungskräfte eingereicht. Die Klage behauptet, dass FTX für die Veruntreuung ihrer Krypto-Konten verantwortlich ist und dass sie (die Kunden) Anspruch auf die verbleibenden digitalen Vermögenswerte von FTX haben. Die Kläger fordern, dass die betroffenen FTX-Kunden Vorrang vor anderen Gläubigern haben.

Plötzlicher Mitteltransfer auf Alameda-verbundenen Wallets

Es gab einen plötzlichen Mitteltransfer auf Alameda-verbundenen Krypto-Wallets und Millionen Dollar an Token wurden gestern verkauft. ETH-basierte Token wurden aus verschiedenen Wallets in zwei Wallets zusammengeführt. Die Token wurden dann auf dezentralen Börsen für ETH verkauft und durch Krypto-Mischdienste weitergeleitet. Das Muster, in dem die Mittel aus den Wallets abgeflossen sind, hat Aufmerksamkeit erregt. Krypto-Mischdienste werden normalerweise von Ausbeutern verwendet, um den Bestimmungsort gestohlener Mittel zu verschleiern und ihre Spuren zu verbergen.

Sam Bankman-Fried steht derzeit wegen zwei Anklagen des Betrugs und sechs Anklagen der Verschwörung vor Gericht. SBF wird erwartet, dass er in Kürze einen Schuldbekenntnis-Deal eingeht, wenn er Anfang Januar vor dem Bundesgericht in Manhattan erscheint, wie aus mehreren Berichten hervorgeht.