Investigação Criminal sobre a FTX em Curso nas Bahamas – Procurador‑Geral Defende Resposta

Defendendo a “integridade” de sua jurisdição e a regulação nacional de ativos digitais após o colapso da FTX, o Procurador‑Geral das Bahamas, Ryan Pinder, disse que as alegações de que a FTX chegou ao país apenas porque é uma jurisdição mal regulada são chocantes e ignorantes.

Em seu discurso pré‑gravado de 23 minutos que foi divulgado tarde no domingo, Pinder apontou para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas assumindo um papel de liderança como reguladora estatutária da exchange de criptomoedas falida e de outras empresas no setor de ativos digitais.

A exchange de criptomoedas colapsada, FTX, continua sob uma investigação ativa e contínua pelas autoridades das Bahamas, disse Pinder, elogiando o regime regulatório das Bahamas por sua resposta rápida à crise, incluindo a suspensão da licença da exchange de criptomoedas falida da FTX após o colapso.

As Bahamas incentivaram empresas de criptomoedas a estabelecerem sua base no país para impulsionar a economia. Agora, após serem abaladas pela queda da exchange, agora falida, FTX, o país busca garantir aos investidores e turistas que é um local seguro tanto para visitar quanto para fazer negócios.

Durante a maior parte de seu discurso transmitido nacionalmente, Pinder abordou as críticas internacionais às regulamentações de ativos digitais do país, ao mesmo tempo em que atacou as alegações errôneas feitas sobre o colapso da FTX.

“É importante para mim compartilhar este resumo do que aconteceu porque, nas últimas semanas, os fatos básicos foram obscurecidos por jogos de adivinhação e rumores”, disse Pinder, acrescentando que, embora eles “entendam o enorme interesse nesta história”, não irão se envolver com “especulação ou fofoca, mas sim prosseguir de forma metódica e deliberada, de acordo com o exercício do devido processo legal e o estado de direito”.

Ele então reiterou várias vezes que as Bahamas não compartilhariam mais informações sobre as investigações civis e criminais em curso, por medo de comprometer seu andamento.

Sam Bankman‑Fried (SBF), o fundador da FTX, curtiu e retweetou o tweet do Escritório do Primeiro‑Ministro das Bahamas sobre o discurso de Pinder, discutindo a resposta do governo e sua posição sobre o colapso da FTX.

As Autoridades das Bahamas Reagiram “Rapidamente”

À medida que os processos de falência da FTX continuam a abalar os mercados de criptomoedas, as autoridades das Bahamas, onde a exchange estava sediada, estão investigando as atividades da empresa em colapso, segundo Pinder, que também é senador e ministro da Justiça. Durante suas observações, Pinder também revelou que a Alameda Research não está sob a jurisdição do regulador nas Bahamas.

“Instamos todas as autoridades aqui e no exterior, no mínimo, a exercer ao menos o mesmo grau de prudência e contenção em seus comentários públicos como nós fazemos, a fim de não prejudicar quaisquer dos processos em andamento”, disse Pinder

Na maior parte do discurso pré‑gravado, o procurador‑geral do país concentrou‑se no argumento de que o regime regulatório das Bahamas é adequado para a supervisão de negócios de criptomoedas. Além disso, o gabinete não faria alterações significativas em sua estrutura regulatória.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas agiu rapidamente, suspendendo a licença da FTX e nomeando liquidatários interinos e, subsequentemente, assegurou ativos da FTX Digital Markets para serem mantidos em truste em benefício dos clientes e credores da FTX, disse o procurador‑geral do país.

Pinder também afirmou que as Bahamas foram o primeiro regulador mundial a agir contra a FTX após divulgações de que a exchange centralizada teria supostamente desperdiçado bilhões de fundos de clientes na tentativa de sustentar sua subsidiária, Alameda Research. Pinder considerou as alegações extremamente lamentáveis por representarem erroneamente as ações oportunas tomadas pela SEC, ao mesmo tempo em que defende todas as medidas adotadas até agora pelos reguladores do país.

Ele também expressou frustração com as alegações imprecisas feitas pelo novo CEO da FTX, John Rae III, que afirmou ter evidências credíveis provando que o Governo das Bahamas havia direcionado acesso não autorizado aos sistemas da FTX e auxiliado na remoção dos ativos digitais.

Para aqueles que desconhecem o assunto, Rae disse que possuía evidências credíveis provando que o Governo das Bahamas e a FTX estavam em conluio para remover os fundos dos usuários da FTX.

No entanto, Pinder acredita que a BSC agiu notavelmente rápido e que o governo das Bahamas não está muito satisfeito com as pessoas que acusam a ilha de ser responsável pela falha da FTX Digital Market.

Apenas um Período “Turbulento” de Criptomoedas

Em suas observações formais sobre o desenvolvimento da FTX, Pinder descartou as alegações de que a FTX veio para as Bahamas porque não queria supervisão regulatória e condenou as informações vagas que especulavam sobre o assunto.

“Qualquer tentativa de atribuir a totalidade deste desastre às Bahamas porque a FTX tem sua sede aqui seria uma simplificação grosseira da realidade”, disse ele.

Pinder continuou dizendo que o governo ficou chocado com a ignorância daqueles que afirmam que a FTX veio para as Bahamas porque não queria ser submetida à supervisão regulatória. De fato, há muitos países ao redor do mundo onde não há legislação ou poder regulatório sobre cripto, e as Bahamas não são um deles.

O senador enfatizou que as Bahamas têm “um regime regulatório principial, justo, abrangente e ético” e que o local e as pessoas podem ter certeza de que “agiremos rápida e decisivamente para aplicá‑lo, se e quando nossas leis e regulamentos forem violados”.

Apesar da reputação do país como um “paraíso cripto” e refúgio para esquemas de cripto, Pinder argumentou que “As Bahamas são um lugar de leis”.

Quanto à indústria de ativos digitais da nação, Pinder disse que as Bahamas emergirão desta situação “com ainda mais estima”. Ele também afirmou que os funcionários do governo acreditam que é apenas um período “turbulento” para o mercado de criptomoedas em escala global.

“A queda de uma única empresa bahamense de forma alguma ameaça um futuro brilhante para as Bahamas. Pelo contrário”, acrescentou ele.