Quem é Nishad Singh e qual foi seu papel na FTX?

Nishad Singh, da FTX, se declarou culpado das acusações criminais nos EUA na terça-feira e concordou em cooperar com a investigação sobre o ex‑CEO da FTX, Sam Bankman‑Fried (SBF), que é acusado de cometer uma das maiores fraudes financeiras da história.

No mês passado, os promotores dos EUA ampliaram o caso contra SBF, adicionando quatro acusações, incluindo conspiração para cometer fraude bancária, à sua já extensa lista de acusações, elevando-a para 12 acusações criminais. A medida eleva o total de acusações contra o então bilionário das criptomoedas para 12.

Entre outras acusações, SBF é acusado de desviar bilhões dos fundos dos clientes da FTX, além de enganar investidores e credores. Ele se declarou inocente de todas essas acusações e comparecerá ao tribunal para enfrentar várias acusações em algum momento futuro. A data do julgamento de SBF está marcada para 2 de outubro de 2023. Ele pode enfrentar até 115 anos de prisão se for considerado culpado.

Por enquanto, SBF está liberado sob fiança de US$ 250 milhões. Segundo os promotores, SBF arrecadou pelo menos US$ 1,8 bilhão de investidores.

A queda de SBF e sua extradição das Bahamas no final do ano passado provocaram uma onda de choque no setor de criptomoedas, resultando na eliminação de bilhões de dólares do mercado. O homem de 30 anos perdeu seu status de bilionário da noite para o dia após o colapso de sua plataforma de negociação.

Singh é agora o terceiro membro do círculo interno de SBF a concordar em cooperar com os promotores no caso contra ele. Os ex‑executivos Carolyn Allison e Zhixiao “Gary” Wang já se declararam culpados anteriormente por acusações relacionadas a fraude.

“A confissão de culpa de hoje reforça, mais uma vez, que os crimes na FTX foram vastos em alcance e consequência”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque. “Eles abalaram nossos mercados financeiros com uma fraude de múltiplos bilhões de dólares. E corromperam nossa política com dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha ilegais por meio de laranjas. Esses crimes exigem justiça rápida e certa, e é exatamente isso que buscamos no Distrito Sul de Nova Iorque.”

Entretanto, os advogados de Singh, Andrew Goldstein e Russell Capone, disseram em comunicado que o ex‑executivo da FTX pede desculpas.

“Nishad está profundamente arrependido por seu papel nisso e assumiu a responsabilidade por suas ações. Ele quer fazer tudo o que puder para reparar os danos às vítimas, inclusive ajudando o governo ao máximo de sua capacidade neste caso”, disseram os advogados.

Papel de Nishad Singh na FTX

Nishad Singh é um membro nascido na Índia, de 27 anos, do círculo interno de SBF, que dirigia o império de criptomoedas da FTX. Ele atuou como diretor de engenharia da agora falida exchange de criptomoedas FTX e testemunhou uma extraordinária reviravolta de fortuna diante de crescentes problemas de solvência.

Falando sobre o caso FTX, Singh disse que foi em meados de 2022 quando soube que a Alameda Research estava tomando emprestado bilhões em fundos de clientes da FTX. A Alameda Research é um fundo de hedge, plataforma de negociação de criptomoedas e empresa irmã da FTX. A Alameda Research supostamente deve US$ 10 bilhões à FTX, enquanto a exchange de criptomoedas acredita ter mais de um milhão de credores.

Em setembro, dois meses antes da FTX entrar com pedido de falência do Capítulo 11, ficou claro que a Alameda não estava em posição de devolver esses fundos. Singh alegou que manipulou as receitas da FTX a pedido de SBF para tornar a empresa um pouco mais atraente aos investidores.

“Estou incrivelmente arrependido pelo meu papel em tudo isso”, disse Singh, acrescentando que irá confiscar os lucros do esquema. Registros de falência indicam que Singh recebeu US$ 543 milhões em empréstimos da Alameda.

Singh se declarou culpado de seis acusações de crime grave, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA violando leis de financiamento de campanha, segundo a Reuters. Por essas acusações, ele enfrenta uma pena máxima de 75 anos. Foi liberado sob fiança pessoal de US$ 250.000.

Singh foi um dos nove colegas de quarto no luxuoso penthouse de SBF, de 30 anos, nas Bahamas, onde vivia e trabalhava em conjunto, de acordo com relatório da Coindesk. Singh também era amigo próximo do irmão mais novo de SBF durante o ensino médio, conforme SBF escreveu em um post de blog que foi posteriormente removido.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Singh frequentou a Crystal Springs Uplands School na Califórnia e graduou‑se magna cum laude pela UC Berkeley em 2017, com um diploma em engenharia elétrica e ciência da computação.

Antes de ingressar na Alameda Research em dezembro de 2017, ele foi engenheiro de software no Facebook, passando cinco meses em um cargo júnior. Cerca de dois anos depois da Alameda, Singh assumiu o cargo de diretor de engenharia na FTX em abril de 2019.

Doações Políticas para Ganhar Influência

Segundo os promotores, SBF e seus aliados abusaram das contas de clientes na FTX para impulsionar as operações comerciais da Alameda Research, investir em empreendimentos, enriquecer‑se e tentar comprar influência com políticos dos EUA.

A acusação alegou que Singh foi escolhido como fachada para as doações de grupos de esquerda. Os registros eleitorais do Estado de Nova Iorque mostram que Singh fez uma contribuição de US$ 107.000 ao Comitê Democrata do Estado de Nova Iorque em 28 de outubro de 2022.

Singh admitiu fazer doações políticas em seu nome a candidatos políticos e comitês de ação política usando fundos da Alameda Research sem fornecer detalhes das doações. Segundo o The Wall Street Journal, ele alegou que essas doações visavam fortalecer a influência política da FTX e de SBF.

Singh acrescentou que concordava com as posições de quem recebeu as doações, mas não escolheu os candidatos. Ele contribuiu com US$ 8 milhões a comitês de ação política democratas e campanhas durante o ciclo eleitoral de 2022, segundo o OpenSecrets.

Em uma acusação contra SBF que foi divulgada na semana passada, os promotores alegaram ainda que mais de 300 doações políticas foram feitas para tentar influenciar legislações e regulamentações favoráveis à empresa. As doações foram feitas sob os nomes de dois funcionários da FTX, identificados na acusação como CC-1 e CC-2, que, com base em registros eleitorais federais e estaduais, apontam para Nishad Singh e Ryan Salame, respectivamente.

Os promotores disseram que essas doações eram ilegais porque foram feitas usando um doador “laranja” ou fundos de uma corporação.

SEC apresenta queixa civil

No mesmo dia em que Singh apresentou a confissão de culpa, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) registrou queixas civis contra ele por seu papel no esquema de vários anos para fraudar investidores de ações na FTX.

A agência afirmou que Singh está cooperando com uma investigação em curso da SEC sobre outras violações das leis de valores mobiliários, bem como sobre outras entidades e indivíduos relacionados à suposta má conduta.

Em ações paralelas, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque e a Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias (CFTC) também anunciaram acusações contra Singh. Ele concordou em resolver a questão com a CFTC.

De acordo com a queixa da SEC, Singh criou o código de software que permitia a transferência dos fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research, apesar das falsas garantias aos investidores de SBF de que a FTX era uma plataforma de negociação de criptomoedas segura, com medidas elaboradas de mitigação de risco para proteger os ativos dos clientes, e de que a Alameda era apenas outro cliente sem privilégios especiais. A queixa alegou que Singh sabia, ou deveria saber, que essas declarações eram falsas e enganosas.

A queixa ainda alega que Singh foi um participante ativo na enganação dos investidores da FTX. Além disso, segundo a queixa, quando a FTX estava prestes a colapsar, Singh retirou cerca de US$ 6 milhões da FTX para uso e despesas pessoais, incluindo a compra de uma casa multimilionária e doações para caridade.

“Alegamos que isso foi uma fraude, pura e simples: enquanto, por um lado, a FTX divulgava suas supostas medidas eficazes de mitigação de risco aos investidores, por outro, o Sr. Singh e seus co‑réus estavam roubando fundos de clientes usando o código de software que o Sr. Singh ajudou a criar”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Aplicação da SEC.

Ele prosseguiu dizendo que: um princípio fundamental de nossas leis de valores mobiliários é que, quando empresas e seus representantes escolhem falar sobre um assunto, não podem mentir aos investidores sobre questões centrais às suas decisões de investimento. “Isso é verdade quando se trata de valores mobiliários de criptoativos, assim como em qualquer outro tipo de valor mobiliário”, afirmou Grewal.

A queixa da SEC acusa Singh de violar disposições anti‑fraude e busca uma liminar preliminar para impedir futuras violações das leis de valores mobiliários; uma ordem judicial que proíba Singh de participar da emissão, compra, oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários, exceto em suas contas pessoais; a devolução de seus ganhos ilícitos; uma multa civil; e sua proibição como oficial e diretor.

Um juiz teria que aprovar esse acordo e determinar quanto Singh teria que pagar em multas e devoluções, bem como a duração das proibições de cargo e diretoria.

De acordo com as autoridades, Singh não contestou sua responsabilidade, e a agência está buscando compensação, devolução e proibições permanentes de transações.