CEO da Binance e Ex‑executivo Preparam Moções para Descartar a Queixa da CFTC

Binance e seu fundador Changpeng Zhao estão planejando solicitar a anulação da queixa apresentada contra a corretora pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), segundo indica um documento judicial de segunda‑feira. O regulador de commodities dos EUA alegou em um processo anterior ao Tribunal Distrital de Illinois que a corretora violou vários elementos da Commodity Exchange Act entre julho de 2019 e o momento em que tomou providências.

O litígio legal, porém, permaneceu relativamente obscuro, já que a classificação dos ativos digitais nos EUA ainda não está clara. As criptomoedas não foram explicitamente classificadas como valores mobiliários ou como commodities. Segundo reportagem da Reuters, os réus na queixa da CFTC – a corretora, seu CEO CZ e o ex‑diretor de conformidade Samuel Lim – pretendem apresentar moções separadas de anulação quando apresentarem sua resposta na quinta‑feira que vem.

“As Entidades Estrangeiras da Binance e Zhao pretendem apresentar uma Moção Conjunta para Descartar a Queixa. Lim pretende apresentar uma Moção Separada para Descartar a Queixa e aderir a partes da moção apresentada pelas Entidades Estrangeiras da Binance e Zhao,” um trecho do documento de segunda‑feira lê.

Os advogados deles também solicitaram ao tribunal permissão para ultrapassar o limite de páginas nos memoriais de apoio, “dada a complexidade da Queixa da CFTC e o número de argumentos que os Réus antecipam apresentar em apoio às suas Moções de Descartar.”

“Os réus respeitosamente solicitam uma expansão do limite de páginas permitido pela Regra Local 7.1 para até 50 páginas coletivamente para os dois Memorandos de Direito, o que representa 25 páginas a menos do que o total combinado de 75 páginas que os réus teriam direito sob a Regra Local 7.1 se cada um apresentasse separadamente uma moção para descartar a Queixa da CFTC.”

Binance e CZ são réus separados em uma ação judicial movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no mês passado. O regulador doméstico de valores mobiliários acusou Zhao de má gestão dos fundos da corretora (dos clientes) e de a corretora oferecer valores mobiliários sem buscar registro prévio. A SEC também questionou as operações da corretora por permitir conscientemente que residentes dos EUA acessassem sua plataforma internacional.

A corretora também está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA, cuja divisão de segurança nacional busca determinar se russos usaram a plataforma para contornar sanções impostas pela União Europeia e pelo governo dos EUA em relação à invasão da Ucrânia. A investigação do DOJ sobre a Binance em maio seguiu relatos de abril de que a corretora silenciosamente levantou restrições e retomou as operações na Rússia após ter interrompido anteriormente o suporte a depósitos de cartões MasterCard e Visa emitidos na Rússia.