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EUA e UE reforçam o cumprimento das sanções à Rússia no setor cripto em março de 2022
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Em março de 2022, aumentava a pressão para que as empresas de criptomoedas cumprissem as sanções impostas após a invasão russa da Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados procuravam impedir o uso de criptoativos para contornar as restrições.
O governo americano e a União Europeia anunciaram medidas adicionais contra a economia russa e pessoas próximas de Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, relatos sobre transações com criptomoedas levantavam dúvidas sobre uma possível evasão de sanções. Consultas sobre a compra de ativos com criptomoedas, por si só, não comprovavam uma infração.
EUA e aliados reforçam as sanções em março de 2022
Depois da invasão, os EUA acrescentaram restrições comerciais. As medidas de 11 de março abrangiam, entre outros produtos, importações russas de peixes e frutos do mar, bebidas alcoólicas e diamantes não industriais, além de limites à exportação de artigos de luxo. Não se tratava de uma proibição geral de todos os produtos russos. O Tesouro também afirmou que acompanhava tentativas de contornar as sanções com moedas virtuais.
A Casa Branca explicou que o Tesouro monitorava tentativas de contornar ou violar as sanções relacionadas à Rússia, inclusive por meio de moedas virtuais. O departamento utilizaria seus poderes para agir contra as infrações e promover o cumprimento das medidas.
Os EUA coordenavam suas ações com a UE e os demais integrantes do G7 para pressionar a Rússia a retirar suas tropas da Ucrânia. Na UE, foi esclarecido que as restrições também abrangiam criptoativos. O objetivo era impedir a evasão de sanções, não proibir qualquer transação com criptomoedas que tivesse uma ligação com a Rússia.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, havia anunciado a preparação de outro pacote de medidas. Em sua declaração de 11 de março, previa apresentá-lo no dia seguinte. No período descrito pelo artigo, a UE ainda não havia imposto uma proibição geral de importar petróleo e gás russos. Os EUA, por sua vez, haviam anunciado naquela semana uma proibição das importações de petróleo russo.
Monitoramento do setor de criptoativos
Autoridades alertaram as empresas de criptomoedas para que não ajudassem pessoas ou entidades a violar as sanções. O Departamento de Justiça americano havia criado, em 2 de março, a força-tarefa KleptoCapture. Suas atribuições incluíam investigar a evasão e utilizar poderes legais para apreender ativos de pessoas sancionadas ou ganhos de atividades ilícitas. Não era uma ordem de congelamento automático de todas as criptomoedas de russos ricos.
A autoridade financeira britânica Financial Conduct Authority, FCA, instou as empresas do setor a cumprir as sanções. No comunicado conjunto de 11 de março, as autoridades explicaram que as sanções financeiras não distinguem criptoativos de outras categorias de ativos. Usar criptomoedas para contornar sanções econômicas constitui crime conforme as regras britânicas aplicáveis.
A invasão, as sanções e as decisões das próprias empresas afetaram diversos setores. O McDonald’s (MCD ) havia anunciado uma suspensão temporária de suas operações na Rússia. Visa (V ) e Mastercard (MA ) anunciaram a suspensão de serviços de suas redes relacionados à Rússia. Essas ações incluíam tanto obrigações decorrentes de sanções como decisões comerciais adicionais.
Uma reportagem da Reuters descreveu consultas recebidas por empresas de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos sobre a compra de imóveis com esses ativos. Um corretor relatou suas observações:
Temos visto muitos russos e também bielorrussos chegando a Dubai e trazendo o que podem, inclusive criptomoedas.
Algumas grandes plataformas rejeitaram, ao mesmo tempo, o pedido da Ucrânia para bloquear todos os usuários russos apenas por sua nacionalidade. Entre as plataformas mencionadas estavam Coinbase e Kraken. As declarações da época distinguiam esse bloqueio geral da obrigação de cumprir as sanções. O cumprimento também podia abranger ativos e partes ligados a pessoas sancionadas, não apenas contas cujos nomes aparecessem literalmente em uma lista.
A Binance também havia limitado o uso de bancos russos sancionados para depósitos em moedas tradicionais. Em um aviso de 8 de março, anunciou que cartões Visa e Mastercard emitidos na Rússia não poderiam mais ser usados na Binance a partir de 9 de março, às 21h UTC. Cartões emitidos fora da Rússia também não poderiam ser usados na Binance dentro do país. São as medidas anunciadas em março de 2022.
