FTX 및 Alameda Research 최신 업데이트

FTX 붕괴 이후 8주가 지났습니다. 그 이후 FTX는 파산을 신청했으며, 새로운 CEO인 John Ray III가 이끌고 있습니다. 상원 하원 위원회는 FTX에 대한 청문회를 개최했으며, 전 CEO Sam Bankman-Fried (SBF)는 바하마에서 체포된 뒤 미국으로 송환되어 형사 혐의에 직면했습니다. SBF의 전 동료인 Caroline Ellison과 Gary Wang은 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, SBF는 2억 5천만 달러 보석금을 확보했습니다. 그 이후 SBF는 캘리포니아 팔로 알토에 있는 부모님 집에서 가택 연금 중입니다.

이번 주에 전개되는 FTX 사태의 일부 발전 사항으로는 사건을 처음 담당하도록 임명된 판사의 사퇴, DOJ의 의심받는 FTX 해킹 조사, 그리고 FTX 고객들의 새로운 소송이 포함됩니다.

판사 사퇴, 잠재적 이해 충돌 언급

새로운 판사가 화요일에 Sam Bankman-Fried의 암호화폐 사기 사건에 배정되었습니다. 미국 지방 판사 Lewis Kaplan이 사건을 담당하게 되며, 사임한 Ronnie Abrams를 대신합니다. Abrams 판사는 남편이 한때 FTX의 고문을 맡았던 로펌 David Polk & Wardwell LLP의 파트너이기 때문에 사건을 맡는 것을 사퇴했습니다.

“제 남편은 이들 진술에 전혀 관여하지 않았습니다. 이 사안들은 비밀이며 그 내용은 법원에 알려지지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 잠재적인 이해 충돌이나 그 외관을 피하기 위해, 법원은 이 사건에서 스스로 사퇴합니다,” Abrams 판사는 사퇴 성명서에 적었습니다.

새로운 판사 Lewis Kaplan은 법정에서 단호한 태도로 알려져 있습니다. Kaplan은 도널드 트럼프와 앤드류 왕자에 대한 별도의 민사 소송을 포함한 여러 소송을 감독해 왔습니다.

DOJ, 파산 후 해킹 조사 시작

FTX가 11월에 파산을 신청한 직후 거의 4억 달러가 도난당했습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic의 보고서에 따르면 해커는 해킹된 토큰 대부분을 탈중앙화 거래소를 통해 ETH로 교환했습니다.

미국 법무부(DoJ) 국가 암호화폐 집행팀이 파산 후 FTX 해킹을 초래한 사건들을 조사하고 있습니다.

Hacken의 조사에 따르면 해커는 트론 블록체인에서 USDT 토큰을 보내려 했지만 실패했습니다; 트론 기반 USDT가 보관된 지갑에는 가스 수수료(거래 수수료)를 위한 TRX가 없었습니다. 해커는 또한 암호화폐 거래소 Kraken의 인증된 개인 계정을 사용해 해킹된 지갑에 500 TRX를 보내 가스 수수료를 충당했습니다.

Kraken은 이후 의심되는 해커의 신원이 확인되었다고 밝혔습니다. “우리는 해커의 신원을 알고 있습니다,” Kraken 수석 보안 책임자 Nick Percoco는 해커가 Kraken을 이용해 자금을 이체했다는 트윗에 답변했습니다.

Sam Bankman-Fried, 고객 자금으로 구매 진행

Sam Bankman-Fried는 법정 진술서에서 자신과 전 FTX 임원 Gary Wang이 올해 초 Alameda Research로부터 5억 달러 이상을 차입했다고 밝혔습니다. 이 자금은 두 사람 모두가 소유한 Emergent Fidelity Technologies에 “자본화”되었습니다.

법원 문서에 따르면 Emergent Fidelity는 이후 Robinhood의 5,600만 주(약 8% 지분)를 Bankman-Fried와 Wang이 “자본화”한 자금으로 구매했습니다.

여러 당사자가 Robinhood 주식에 대한 소유권을 주장하려 하고 있습니다. 파산한 암호화폐 대출업체 BlockFi는 Robinhood 주식 5,600만 주를 Emergent Fidelity의 통제에서 중립 중개인에게 이전해 적절한 소유자가 결정될 때까지 보관해 달라고 요청했습니다. BlockFi는 이 주식이 Alameda Research에 대한 대출의 상환이라고 주장합니다. BlockFi는 FTX 붕괴 이후 Chapter 11 파산 보호를 신청했습니다.

FTX 고객, 상환보다 우선권 요구

FTX의 영향을 받은 전 고객들을 대변하는 4명의 원고가 델라웨어 미국 파산 법원에 파산한 암호화폐 거래소와 전 임원들을 상대로 소송을 제기했습니다. 이 소송은 FTX가 그들의 암호화폐 계좌를 부당하게 사용한 책임을 져야 하며, 고객들이 남은 FTX 디지털 자산 보유에 대한 소유권을 가져야 한다고 주장합니다. 원고들은 FTX 고객들을 다른 채권자보다 우선시하려 하고 있습니다.

Alameda 연계 지갑에서 자금 급증 이동

Alameda와 연계된 암호화폐 지갑에서 자금이 급격히 이동했으며, 어제 수백만 달러 규모의 토큰이 매각되었습니다. ETH 기반 토큰이 여러 지갑에서 두 개의 지갑으로 합쳐졌습니다. 이후 이 토큰들은 탈중앙화 거래소에서 ETH로 판매되고, 암호화 믹싱 서비스를 통해 흐르게 되었습니다. 자금이 지갑에서 빠져나간 패턴은 이목을 끌었습니다. 암호화 믹싱 서비스는 일반적으로 악용자가 도난된 자금의 목적지를 숨기고 흔적을 감추기 위해 사용합니다.

Sam Bankman-Fried는 현재 전신 사기 2건과 공모 6건 혐의를 받고 있습니다. 여러 보도에 따르면 SBF는 1월 초 맨해튼 연방 법원에 다시 출두하면서 다음에 합의된 항소를 제시할 것으로 예상됩니다.