SEC, 샘 뱅크먼-프리드 ‘SBF’에 대한 일련의 혐의 제기

FTX 사태에 대한 최신 전개에서, 미국 증권거래위원회(SEC)는 파산한 암호화폐 거래소의 설립자이자 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(일반적으로 이니셜 SBF)를 “FTX Trading Ltd의 주식 투자자를 사기하기 위한 계획을 조직한” 혐의로 기소했습니다. SEC의 보도자료에 따르면, 최소 2019년 5월부터 FTX는 주식 투자자로부터 18억 달러를 모금했으며, 약 90명의 미국 기반 투자자로부터 약 11억 달러를 추가로 모금했습니다.

SEC는 SBF가 FTX를 안전하고 책임감 있는 암호화폐 거래 플랫폼으로 제시하고, 사용자의 자금을 보호하기 위한 정교하고 자동화된 위험 관리 체계를 내세웠다고 비난하지만, 실제로는 고객 자금을 Alameda Research(그가 개인이 보유한 암호화 헤지펀드)와 FTX의 거래 부문으로 몰래 전용하기 위해 1년 동안 사기를 조직했다고 주장합니다. 또한 SEC는 샘 뱅크먼-프리드가 FTX 플랫폼에서 Alameda Research에 특별 대우를 제공했다고 지적합니다.

“우리는 샘 뱅크먼-프리드가 투자자들에게 암호화폐 분야에서 가장 안전한 건물 중 하나라고 말하면서, 사기의 기반 위에 카드 집을 지었다고 주장합니다,” 라고 SEC 의장 Gary Gensler가 말했습니다. SEC는 SBF가 저지른 혐의 사기를 암호화폐 플랫폼이 SEC의 법규를 준수하도록 촉구하는 경고 신호라고 부릅니다.

“FTX는 Mr. Bankman-Fried가 만든 정당성의 겉모습 뒤에서 운영되었습니다. 여기에는 최고 수준의 통제 방식을 내세우고, 독자적인 ‘리스크 엔진’과 특정 투자자 보호 원칙 및 상세한 서비스 약관을 준수하는 것이 포함됩니다. 그러나 우리 고소장에서 주장하듯, 그 겉모습은 단순히 얇은 것이 아니라 사기였습니다,” 라고 SEC 집행부서장 Gurbir S. Grewal이 말했습니다.

From the onset of the FTX collapse, Sam Bankan-Fried has maintained his claim of innocence. He rebutted the initial rumors of insolvency at FTX with a series of reassuring tweets, stating that everything was fine at FTX. Most of the tweets are now deleted. In his first live interview two weeks ago at the DealBook Summit, SBF told the New York Times DealBook Summit host Andrew Sorkin that he unknowingly commingled users’ funds when asked about Alameda’s risky trades funded with FTX users’ funds.

샘 뱅크먼-프리드, 바하마에서 체포

당국은 지난 1년 동안 그의 파산한 암호화폐 거래소 본부이자 거주지라고 알려진 바하마에서 샘 뱅크먼-프리드를 체포했습니다. 바하마 법무장관실은 성명에서 이번 체포가 미국 당국으로부터 SBF에 대한 형사 고발이 제기되었으며, 추방 요청이 있을 가능성이 있다는 공식 통지를 받은 후 이루어졌다고 밝혔습니다.

그의 체포 발표 이전에, SBF는 오늘 열릴 FTX 사태를 조사하기 위한 미국 하원 금융 서비스 위원회 청문회에서 가상으로 증언할 의사가 있다고 밝혔습니다.