Aggiornamenti Recenti su FTX e Alameda Research

It’s been otto settimane dal crollo di FTX. Da allora, FTX ha presentato una bancarotta, un nuovo CEO John Ray III è al timone, il Comitato della Camera dei Senatori ha tenuto un udienza su FTX, l’ex CEO Sam Bankman‑Fried (SBF) è stato arrestato alle Bahamas per poi essere estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali, gli ex collaboratori di SBF Caroline Ellison e Gary Wang hanno dichiarato colpevoli di accuse penali, e SBF ha ottenuto una cauzione da 250 milioni di dollari. SBF è stato da allora posto agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Palo Alto, California.

Alcuni degli sviluppi di questa settimana nella debacle di FTX includono le dimissioni del giudice inizialmente nominato per presiedere il caso, l’indagine del DOJ su un presunto hack di FTX e nuove cause intentate dai clienti di FTX.

Il Giudice Si Dimette, Cita Possibile Conflitto di Interesse

Un nuovo giudice è stato assegnato martedì al caso di frode cripto di Sam Bankman‑Fried. Il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan presiederà il caso, sostituendo Ronnie Abrams, che si è ricusata dal caso. La giudice Abrams si è dimessa dalla presidenza del caso perché suo marito è socio di David Polk & Wardwell LLP, uno studio legale che in passato ha servito come consulente di FTX.

“Mio marito non ha avuto alcun coinvolgimento in nessuna di queste rappresentanze. Queste questioni sono confidenziali e il loro contenuto è sconosciuto al Tribunale. Tuttavia, per evitare qualsiasi possibile conflitto, o l’apparenza di uno, il Tribunale si ricusa da questa azione,” ha scritto la giudice Abrams nella sua dichiarazione di ricusazione.

Il nuovo giudice Lewis Kaplan è noto per il suo atteggiamento senza fronzoli in aula. Kaplan ha supervisionato cause, inclusi distinti procedimenti civili contro Donald Trump e il principe Andrew.

Il DOJ Avvia Indagine sull’Hack Post‑Bancarotta

Quasi 400 milioni di dollari furono rubati da FTX pochi istanti dopo la sua dichiarazione di bancarotta a novembre. Rapporti della società di analisi blockchain Elliptic rivelano che l’hacker ha scambiato la maggior parte dei token rubati con ETH tramite exchange decentralizzati.

Il National Cryptocurrency Enforcement Team del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta guidando un’indagine sugli eventi che hanno portato all’hack di FTX, post‑bancarotta.

L’indagine di Hacken sulle transazioni blockchain collegate all’hack ha rivelato che l’hacker ha tentato di inviare token USDT sulla blockchain di Tron ma non ha avuto successo; il portafoglio dove era detenuto l’USDT basato su Tron non aveva TRX per le commissioni di gas (tasse di transazione). L’hacker ha inoltre utilizzato un account personale verificato sull’exchange cripto Kraken per inviare 500 TRX nel portafoglio hackerato per coprire le commissioni di transazione.

Kraken ha successivamente rivelato che l’identità dell’hacker sospetto è nota. “Conosciamo l’identità dell’hacker,” ha ha risposto il Chief Security Officer di Kraken, Nick Percoco, a un tweet che suggeriva che l’hacker avesse usato Kraken per svuotare i fondi.

Sam Bankman‑Fried Ha Effettuato Acquisti con i Soldi dei Clienti

Sam Bankman‑Fried ha dichiarato in un’affidavit in tribunale che lui e Gary Wang, un ex dirigente di FTX, hanno preso in prestito più di 500 milioni di dollari da Alameda Research all’inizio di quest’anno. I fondi sono stati “capitalizzati in” Emergent Fidelity Technologies, una società di proprietà sia di Bankman‑Fried che di Wang.

I documenti del tribunale rivelano inoltre che Emergent Fidelity ha poi acquistato 56 milioni di azioni di Robinhood, una partecipazione di quasi l’8%, con i fondi “capitalizzati in” essa da Bankman‑Fried e Wang.

Diversi soggetti hanno cercato di rivendicare le azioni di Robinhood. Il creditore cripto fallito BlockFi ha richiesto che le 56 milioni di azioni di Robinhood fossero trasferite dal controllo di Emergent Fidelity a un broker neutrale fino a quando la parte giusta per prendere il controllo delle azioni non venga determinata. BlockFi sostiene che le azioni siano un rimborso di un prestito concesso ad Alameda Research. BlockFi ha presentato domanda di protezione per bancarotta Chapter 11 dopo il crollo di FTX.

I Clienti di FTX Richiedono Priorità Prima dei Rimborsi

Quattro querelanti che rappresentano ex clienti di FTX colpiti hanno intentato una causa presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti in Delaware contro l’ex exchange cripto e i suoi ex dirigenti. La causa sostiene che FTX debba essere ritenuta responsabile per l’appropriazione indebita dei loro conti cripto e che loro (i clienti) meritino la proprietà dei restanti asset digitali di FTX. I querelanti cercano di dare priorità ai clienti di FTX rispetto ad altri creditori.

Movimento Improvviso di Fondi su Portafogli Collegati ad Alameda

C’è stato un movimento improvviso di fondi su portafogli cripto collegati ad Alameda e milioni di dollari in token sono stati venduti ieri. Token basati su ETH sono stati uniti da vari portafogli in due portafogli. I token sono poi stati venduti per ETH su exchange decentralizzati, per poi essere canalizzati attraverso servizi di mixing cripto. Il modello con cui i fondi sono stati inviati fuori dai portafogli ha suscitato scalpore. I servizi di mixing cripto sono tipicamente usati dagli sfruttatori per offuscare la destinazione dei fondi rubati e nascondere le loro tracce.

Sam Bankman‑Fried attualmente affronta due capi di frode telematica e sei capi di cospirazione. Si prevede che SBF accetti un patteggiamento prossimamente, poiché dovrebbe comparire nuovamente in tribunale federale di Manhattan all’inizio di gennaio, secondo diversi rapporti.