SEC presenta una lunga lista di accuse contro Sam Bankman-Fried ‘SBF’

Nell’ultimo sviluppo sul crollo di FTX, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha accusato Sam Bankman-Fried (conosciuto comunemente con l’iniziale SBF), fondatore ed ex-CEO del crollato exchange di criptovalute, “con l’accusa di aver orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari in FTX Trading Ltd“. Secondo un comunicato stampa della SEC, dal almeno maggio 2019, FTX ha raccolto 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari; FTX ha inoltre raccolto circa 1,1 miliardi di dollari da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti.

La SEC accusa SBF di presentare FTX come una piattaforma di scambio di criptovalute sicura e responsabile, vantando le misure di rischio sofisticate e automatizzate di FTX per proteggere i fondi degli utenti; ma in realtà, ha orchestrato una frode durata un anno per nascondere la deviazione non dichiarata dei fondi dei clienti verso Alameda Research, il suo hedge fund cripto privato, e la divisione di trading di FTX; la SEC sostiene che Sam Bankman-Fried abbia inoltre concesso a Alameda Research un trattamento speciale sulla piattaforma FTX.

“Affermiamo che Sam Bankman-Fried ha costruito un castello di carte su una base di inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri nel mondo cripto“, ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler. La SEC definisce la frode presunta commessa da SBF un avvertimento chiaro alle piattaforme cripto affinché si conformino alle leggi della SEC.

“FTX operava dietro una patina di legittimità creata dal signor Bankman-Fried, tra le altre cose, vantando i suoi controlli di prima classe, inclusa una ‘engine di rischio’ proprietaria, e l’aderenza di FTX a specifici principi di protezione degli investitori e a termini di servizio dettagliati. Ma, come affermiamo nella nostra denuncia, quella patina non era solo sottile, era fraudolenta“, ha dichiarato Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Applicazione della SEC.

From the onset of the FTX collapse, Sam Bankman-Fried has maintained his claim of innocence. He rebutted the initial rumors of insolvency at FTX with a series of reassuring tweets, stating that everything was fine at FTX. Most of the tweets are now deleted. In his prima intervista in diretta two weeks ago at the DealBook Summit, SBF told the New York Times DealBook Summit host Andrew Sorkin that he unknowingly commingled users’ funds when asked about Alameda’s risky trades funded with FTX users’ funds.

Sam Bankman-Fried arrestato nelle Bahamas

Le autorità hanno raggiunto Sam Bankman-Fried nelle Bahamas, la sede del suo crollato exchange di criptovalute e la sua presunta residenza dell’ultimo anno. L’ufficio del Procuratore Generale delle Bahamas ha dichiarato in un comunicato che l’arresto è avvenuto dopo aver ricevuto una notifica formale dalle autorità statunitensi secondo cui sono state presentate accuse penali contro SBF e che è probabile che venga richiesto un mandato di estradizione.

Prima dell’annuncio del suo arresto, SBF aveva dichiarato di essere disposto a testimoniare virtualmente in un’udienza della Commissione dei Servizi Finanziari della Camera dei Deputati degli Stati Uniti per esaminare il crollo di FTX, prevista per oggi.