Le focus passera-t-il de FTX à Binance alors que les États‑Unis envisagent des accusations criminelles ? Binance répond

Les procureurs américains envisagent d’inculper la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde Binance ainsi que ses dirigeants pour d’éventuels blanchiments d’argent et violations de sanctions pénales, selon un rapport de Reuters.

Alors que le secteur de la crypto est en désarroi depuis plusieurs semaines suite à la chute de FTX, une autre plateforme d’échange de crypto a attiré l’attention du Département de la Justice des États‑Unis (DoJ). Le rapport cite quatre personnes familières à la procédure comme sources. Selon le rapport, les procureurs sont divisés quant à savoir s’ils doivent agir immédiatement sur la base des preuves disponibles ou prendre davantage de temps pour recueillir et examiner d’autres preuves.

Ce n’est pas la première fois que les autorités enquêtent sur Binance, tant aux États‑Unis que dans d’autres pays où elle opère ; cependant, des avocats de Gibson Dunn, le cabinet d’avocats représentant Binance, auraient tenu des réunions avec des représentants du DoJ pour négocier un éventuel accord de plaidoirie sur cette affaire, invoquant les effets néfastes qu’une poursuite pénale aurait sur le marché de la crypto à l’heure de la débâcle de FTX, dont la contagion continue de se propager dans l’ensemble de l’industrie.

Trois bureaux distincts du DoJ – la Section du blanchiment d’argent et de la récupération d’actifs (MLARS), le bureau du procureur des États‑Unis pour le district occidental de Washington à Seattle, et l’équipe nationale d’application des cryptomonnaies (NCET) – sont impliqués dans la poursuite.

Les procureurs enquêtent également sur les hauts dirigeants de Binance, dont son PDG Changpeng Zhao (couramment appelé CZ). Les accusations potentielles seraient liées à une enquête de 2018 lancée par les autorités, centrée sur la conformité de Binance aux lois américaines de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et aux amendes, ont indiqué les sources au courant de l’affaire à Reuters.

Il existe actuellement une enquête en cours sur Binance à Singapour, qui a débuté en novembre. La police de Singapour a lancé une enquête sur Binance en raison d’une éventuelle violation des règles locales relatives aux services de paiement, a indiqué Bloomberg.

Réponse de Binance

Dans un tweet répondant au rapport de Reuters, Binance a déclaré : « Reuters se trompe encore. » En affirmant que « ils attaquent notre équipe d’application de la loi incroyable. Une équipe dont nous sommes extrêmement fiers – ils ont rendu la crypto plus sécurisée pour nous tous. » Une déclaration et un lien vers un article de blog de Binance mettant en avant les efforts de Binance pour lutter contre la criminalité crypto sont également joints au tweet. Dans la déclaration, que Binance affirme être sa réponse à Reuters, Binance a indiqué qu’elle n’a aucune connaissance du fonctionnement interne du département de la Justice des États‑Unis. « Nous sommes fiers d’avoir dans nos rangs certains des enquêteurs cyber les plus célèbres, représentant pratiquement chaque grande agence d’application de la loi internationale à travers le monde, » indique la déclaration.

En soulignant ses efforts en 2022 pour se conformer aux agences d’application de la loi et endiguer la vague de criminalité crypto, Binance indique que son équipe de sécurité et de conformité a répondu à plus de 47 000 demandes des forces de l’ordre, a augmenté ses effectifs de sécurité et de conformité de plus de 500 %, a participé à plus de 70 ateliers anti‑cybercriminalité avec les forces de l’ordre mondiales, et est devenue la première entreprise de blockchain et de crypto à rejoindre la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), parmi d’autres initiatives de conformité et de sécurité de son équipe.