Plus d’entreprises révèlent des pertes alors que les autorités intensifient les perquisitions dans le cadre de l’enquête liée à l’effondrement de Terra

Les procureurs en Corée du Sud ont détenu trois personnes le 11 août en raison de leurs liens avec un schéma de cryptomonnaie illégal. Les arrestations sont survenues cinq semaines après que Han Dong-hoon, le ministre de la Justice, a rencontré des responsables américains pour explorer des efforts de coopération dans la lutte contre les crimes financiers, notamment ceux impliquant les cryptomonnaies.

Le ministre coréen de la Justice a tenu des discussions avec le chef de la Task Force de fraude sur les valeurs mobilières et les produits de base ainsi que le co‑chef de la même task force à New York. Les deux parties ont défini leur champ d’action, la Securities and Exchange Commission américaine enquêtant sur le fait que l’UST aurait été commercialisé de manière trompeuse comme étant plus stable qu’il ne l’était réellement. Les procureurs sud‑coréens ont convenu de poursuivre les investigations concernant une éventuelle manipulation de marché, évasion fiscale et fraude.

Mises à jour sur les enquêtes Terra

Deux semaines après la visite du ministre de la Justice aux États‑Unis, les autorités en Corée du Sud ont mené une série de perquisitions dans plus d’une douzaine de sites du pays en lien avec l’effondrement de l’écosystème Terra. Le média local Yonhap News Agency a rapporté le 20 juillet que des enquêteurs du bureau du procureur du district sud de Séoul ont perquisitionné plusieurs entreprises locales liées à Terraform Labs et aux plateformes d’échange de cryptomonnaies. Bithumb, Coinone et Upbit font partie de celles qui ont reçu une visite.

Les agents ont saisi les registres des transactions liées à Terra afin de découvrir les événements ayant conduit à l’effondrement des actifs TerraUSD et LUNA. Ils auraient également perquisitionné la résidence du cofondateur Daniel Shin ainsi que les entreprises avec lesquelles il a étroitement collaboré par le passé. Le rapport indique également que les enquêteurs sont restés sur certains sites pendant une semaine.

Newsis, un autre média, a publié une histoire le 28 juillet détaillant que les enquêteurs ont mené les perquisitions de manière approfondie.

« Il a fallu longtemps pour extraire les informations pertinentes, saisir le matériel et vérifier leur pertinence en tant que preuves d’infraction », a déclaré une source anonyme du bureau du procureur.

Il a été affirmé que certains individus au sein de Terraform savaient qu’un effondrement catastrophique était probable ou auraient conspiré pour le provoquer. Quoi qu’il en soit, le crash a anéanti les portefeuilles tant de détail que d’institutions.

Les premiers soutiens de Terra comptent parmi les plus grandes victimes

Les effets d’entraînement se font encore sentir parmi les entreprises qui avaient injecté indirectement d’importants capitaux dans Terraform Labs et les actifs Terra. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Three Arrows Capital a été contraint de déposer le bilan après des rapports d’insolvabilité. Les sociétés de prêt et de courtage ont également supporté le poids, Celsius et Voyager cherchant une protection contre la faillite.

Au cours des dernières semaines, d’autres entreprises ayant soutenu Terra et ses projets ont publié des rapports soulignant l’ampleur des pertes inscrites dans leurs bilans.

Le PDG de Hashed révèle que son entreprise a perdu plus de 3,5 milliards de dollars lors de l’effondrement de Luna

Dans une interview récente avec Bloomberg, le directeur général de Hashed, Simon Seojoon Kim, a révélé que son fonds de capital-risque avait subi une perte importante. Il existe des divergences quant au nombre réel de jetons détenus par l’entreprise blockchain basée à Séoul au moment de l’effondrement, mais tous les comptes indiquent au moins 30 millions de jetons LUNA. Cela représenterait 3,6 milliards de dollars lorsque le prix du jeton a culminé à environ 120 $ en avril.

Kim a déclaré à Bloomberg le 2 août qu’il avait acheté 30 millions de jetons LUNA en tant qu’investisseur précoce, et que l’entreprise en avait conservé la plupart jusqu’à la fin. Les données on‑chain recueillies par CoinDesk montrent que le fonds de capital-risque coréen avait misé au moins 49,90 millions de dollars en LUNA sur les réseaux principaux Columbus 3, 4 et 5. Malgré les pertes importantes enregistrées, le dirigeant de Hashed reste optimiste quant à l’industrie des cryptomonnaies.

« Il n’existe pas de portefeuille garantissant le succès dans ce secteur, et nous faisons nos investissements en gardant cela à l’esprit ; nous croyons en la croissance de la communauté et cela n’a jamais changé », a-t-il déclaré.

Il a également exposé ses projets de créer un troisième fonds de capital‑risque d’ici le milieu de 2023, ajoutant qu’il investira dans des projets GameFi. Sa réputation, cependant, n’est pas solide quant à ses convictions dans les investissements GameFi. Le dirigeant de Hashed a été accusé d’avoir surévalué le jeton LUNA et d’avoir vendu une partie de ses avoirs avant l’effondrement, soulevant des questions sur son intégrité. Kim a répondu à ces allégations en affirmant que son entreprise ne fournit pas de recommandations de trading et qu’il a conservé 99 % de son investissement LUNA pendant toute la crise, ne vendant que les récompenses de staking.

Uprise a perdu 99 % des fonds confiés par les utilisateurs dans des paris à découvert

La startup coréenne Uprise, soutenue par Kakao, a été un autre investisseur durement touché, perdant 99 % des fonds confiés par les utilisateurs. Selon le média local Seoul Economic Daily, la startup crypto s’est retrouvée prise dans le chaos de la chute des prix, « trompée » par des stratégies de trading automatisées pilotées par l’IA. Uprise utilisait un robo‑conseiller, une technologie qui prenait des positions de vente à découvert en utilisant les fonds des clients.

Bien que la désintégration de LUNA ait tracé une voie certaine vers le zéro, le jeton a connu des hausses temporaires. Ces brèves flambées, comme celle qui a fait passer LUNA de 0,68 $ à 7,88 $ en seulement quatre heures le 11 mai (paire LUNA/BUSD), ont illustré la tempête volatile qui a englouti les 20,4 millions de dollars (26,7 milliards de won) de fonds clients.

En interne, Uprise a perdu jusqu’à 2,9 million de dollars (3,9 milliards de won) de ses fonds. Un représentant a confirmé au média local que « des dommages aux actifs des clients sont survenus en raison d’une volatilité inattendue et importante du marché ». Néanmoins, l’entreprise a déclaré qu’elle explorerait diverses options pour indemniser les clients affectés. La société bénéficie du soutien de grands fonds de capital‑risque en Corée, dont KB Investments et Kakao Ventures. Sa clientèle comprend un grand nombre d’individus fortunés et d’entités institutionnelles.

Il existe toutefois une zone grise autour d’Uprise, car elle n’est pas un prestataire de services d’actifs virtuels (VASP) agréé en Corée du Sud, une situation problématique puisque la certification est requise pour les entreprises de garde d’actifs virtuels. Uprise n’a pas respecté cette exigence telle qu’établie par la Specific Financial Information Act à la fin de l’année dernière. L’entreprise a déclaré qu’elle ne collecte pas de won ni n’investit directement dans les actifs numériques et ne fait que s’essayer aux contrats à terme.