Viimeaikaiset päivitykset FTX:stä ja Alameda Researchista

On ollut kahdeksan viikkoa FTX:n romahduksen jälkeen. Siitä lähtien FTX on hakenut konkurssia, uusi toimitusjohtaja John Ray III on ohjannut yhtiötä, Senaatin talouskomitea on pitänyt kuulemisen FTX:stä, kaatunut toimitusjohtaja Sam Bankman‑Fried (SBF) pidätettiin Bahamilla ja sen jälkeen luovutettiin Yhdysvalloille kohtaamaan rikollisia syytteitä, SBF:n entiset yhteistyökumppanit Caroline Ellison ja Gary Wang tunnustivat syyllisyytensä rikossyytteisiin, ja SBF sai 250 miljoonan dollarin takuumaksun. SBF on sen jälkeen ollut kotovankeudessa vanhempiensa kodissa Palo Altossa, Kaliforniassa.

Tämän viikon kehittyvät tapahtumat FTX:n romahduksessa sisältävät tuomarin eron, joka alun perin nimitettiin johtamaan tapausta, DOJ:n tutkimuksen väitetystä FTX:n hakkeroinnista sekä uusia oikeusjuttuja FTX:n asiakkaiden toimesta.

Tuomari eroaa, viitaten mahdolliseen eturistiriitaan

Uusi tuomari nimitettiin tiistaina Sam Bankman‑Friedin kryptopetosasiaan. Yhdysvaltain piirituomari Lewis Kaplan johtaa tapausta, korvaten Ronnie Abramsin, joka on vetäytynyt asiasta. Tuomari Abrams erosi johtamasta tapausta, koska hänen miehensä on osakas David Polk & Wardwell LLP -law firmassa, joka on aiemmin toiminut FTX:n neuvonantajana.

“Miehelläni ei ole ollut mitään osuutta näissä esityksissä. Nämä asiat ovat luottamuksellisia, eikä niiden sisältö ole tuomioistuimelle tiedossa. Kuitenkin, välttääkseen mahdollisen eturistiriidan tai sen vaikutelman, tuomioistuin vetäytyy tästä toiminnasta,” Tuomari Abrams kirjoitti eroilmoituksessaan.

Uusi tuomari Lewis Kaplan on tunnettu suoraviivaisesta käytöksestään oikeussalissa. Kaplan on valvonut oikeusjuttuja, mukaan lukien erilliset siviilikanteet Donald Trumpia ja prinssi Andrewia vastaan.

DOJ käynnistää tutkimuksen konkurssin jälkeiseen hakkerointiin

Lähes 400 miljoonaa dollaria varastettiin FTX:ltä hetken kuluttua, kun se haki konkurssia marraskuussa. Raportit lohkoketjuanalytiikkayritys Ellipticilta paljastavat, että hakkeri on vaihtanut suurimman osan varastetuista tokeneista ETH:ksi hajautettujen pörssien kautta.

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) kansallinen kryptovaluuttojen valvontatiimi johtaa tutkimusta tapahtumista, jotka johtivat FTX:n hakkerointiin konkurssin jälkeen.

Hackenin tutkimus lohkoketjutapahtumista, jotka liittyvät hakkerointiin, paljasti, että hakkeri yritti lähettää USDT-tokeneita Tron‑lohkoketjussa, mutta epäonnistui; lompakossa, jossa Tron‑pohjaiset USDT:t olivat, ei ollut TRX:ää kaasumaksuihin (transaktiomaksuihin). Hakkeri käytti lisäksi vahvistettua henkilökohtaista tiliä kryptovaluuttapörssissä Kraken lähettääkseen 500 TRX:ä hakkerointiin kohdistuneeseen lompakkoon kattamaan transaktiomaksut.

Kraken on sen jälkeen paljastanut, että epäillyn hakkerin henkilöllisyys on tiedossa. “Me tiedämme hakkerin henkilöllisyyden,” Krakenin turvallisuusjohtaja Nick Percoco vastasi twiittiin, jossa ehdettiin että hakkeri käytti Krakenia varojen siirtämiseen.

Sam Bankman‑Fried teki ostoksia asiakkaiden rahalla

Sam Bankman‑Fried on kertonut oikeudellisessa vakuudessa, että hän ja Gary Wang, entinen FTX‑johtaja, lainasivat yli 500 miljoonaa dollaria Alameda Researchilta aikaisemmin tänä vuonna. Varat “kapitalisoitiin” yhtiöön Emergent Fidelity Technologies, jonka omistavat sekä Bankman‑Fried että Wang.

Oikeusdokumentit paljastavat lisäksi, että Emergent Fidelity osti 56 miljoonaa osaketta Robinhoodista, lähes 8 % osuuden, käyttäen varoja, jotka Bankman‑Fried ja Wang “kapitalisoivat” siihen.

Useita osapuolia on yrittänyt vaatia Robinhood‑osakkeita. Konkurssiin mennyt kryptolainaaja BlockFi on pyytänyt, että 56 miljoonaa Robinhood‑osaketta siirrettään Emergent Fidelityn hallinnasta neutraalille välittäjälle, kunnes oikea osapuoli, joka saa hallita osakkeita, on määritetty. BlockFi väittää, että osakkeet kuuluvat lainaan, jonka se antoi Alameda Researchille. BlockFi haki Chapter 11 -konkurssisuojelua FTX:n romahduksen jälkeen.

FTX:n asiakkaat hakevat etusijaa takaisinmaksuissa

Neljä kantajaa, jotka edustavat FTX:n vaikuttuneita entisiä asiakkaita, on nostanut oikeusjutun Yhdysvaltain konkurssituomioistuimessa Delawaren osavaltiossa kaatuneita kryptopörssiä ja sen entisiä johtajia vastaan. Kanne väittää, että FTX on vastuussa heidän kryptotilien väärinkäytöstä ja että asiakkaat ansaitsevat omistusoikeuden FTX:n jäljellä oleviin digitaalisiin varantoihin. Kantajat pyrkivät asettamaan FTX:n vaikuttuneet asiakkaat etusijalle muihin velkojiiin nähden.

Yhtäkäs varojen liike Alameda‑linkitetyissä lompakoissa

Alameda‑linkitetyissä kryptolompakoissa tapahtui yhtäkäs varojen siirto, ja miljoonia dollareita arvoisia tokeneita myytiin eilen. ETH‑pohjaiset tokenit yhdistettiin eri lompakoista kahteen lompakkoon. Tokenit myytiin sitten ETH:ksi hajautetuilla pörsseillä, ja sen jälkeen ohjattiin kryptosekoituspalveluiden kautta. Tämä varojen siirtomalli on herättänyt huomiota. Kryptosekoituspalveluita käyttävät yleensä hyökkääjät piilottaakseen varastettujen varojen kohteen ja peittääkseen jälkensä.

Sam Bankman‑Fried kohtaa tällä hetkellä kaksi syyteä sähköisestä petoksesta ja kuusi syyteä salaliitosta. Useiden raporttien mukaan SBF:n odotetaan tekevän syyspyyntiin liittyvän sopimuksen seuraavaksi, kun hän palaa Manhattanin liittovaltion tuomioistuimeen tammikuun alussa.