FTX nostaa kanteen SBF:n vanhemmia vastaan takaisinveto-yrityksessä

Konkurssiin mennyt kryptovaluutan vaihto FTX on nostanut kanteen perustajan ja entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin (SBF) vanhemmille, Joseph Bankmanille ja Barbara Friedille, saadakseen takaisin miljoonia dollareita väärin käytetyistä ja petollisesti siirretyistä varoista, yhtiö kertoi hakemuksessaan.

FTX:n konkurssiesiintymän tekemä hakemus maanantain oikeudessa on pyytänyt oikeutta myöntämään FTX:n esikunnalle korvauksia, palauttamaan kaikki vanhemmille aiemmin annettu omaisuus tai maksetut maksut, sekä rangaistavia vahingonkorvauksia, jotka johtuvat “tietoisesta, tahallisesta, välinpitämättömästä ja pahantahtoisesta toiminnasta”.

Dokumentti väitti, että SBF:n vanhemmat olivat keskeisessä roolissa hänen liiketoiminnassaan, sillä Bankman kutsui Alameda Researchia “perheyritykseksi” jo vuonna 2018 ja mainitsi sen toistuvasti sellaisena. Alameda on SBF:n perustama kaupankäyntiyritys ja hedge-rahasto, joka oli yhteydessä FTX:ään ja näyttelee keskeistä roolia vaihdon romahtamisessa.

Sekä Bankman että Fried ovat pysyviä professoreita Stanford Law Schoolissa. Friedin Stanford-profiilin mukaan hän on kirjoittanut laajasti jakelutodellisuudesta poliittisen teorian ja veropolitiikan alalla. Hänen äskettäinen Bloomberg-profiilinsa totesi, että Fried on filosofi, joka on kiinnostunut konsekventismista, eli “päämäärä oikeuttaa keinot”. Hän on myös johtanut lahjoittajaverkostoa demokraattisille ehdokkaille. Samaan aikaan Bankman on saanut huomiota työstään, jossa hän tutkii, miten hallitus voisi hallita verosuojausten käyttöä, ja on antanut todistusta käteistalouden aiheuttamista veronmaksun noudattamisen ongelmista.

Hakemus väittää, että molemmat vanhemmat “hyödyntivät pääsyään ja vaikutusvaltaansa” yhtiössä rikastuakseen, sekä suoraan että epäsuorasti. FTX väitti myös, että jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat saattaneet kirjata $1,200 per yö hotellimajoituksia, lentolippuja ja palkkoja kuluiksi.

“Bankman ja Fried käyttivät vuosikymmenten kokemustaan hienostuneina oikeustieteen professoreina ja laillisuuden kalvoa eivät auttaakseen FTX-ryhmää, vaan ryöstääkseen sen rikastuttaakseen itseään ja omia suosikkikohteitaan”, lukee hakemus.

Oikeusjuttu väitti lisäksi, että SBF:n vanhemmat tiesivät tai yksinkertaisesti “jättivät huomiotta kirkkaat punaiset liput” siitä, että heidän poikansa ja muut yhtiön sisäpiiriläiset olivat mukana petoksessa “saadakseen voittoa ja edistääkseen henkilökohtaisia ja hyväntekeväisyysagendojaan FTX:n kustannuksella”.

FTX:n esikunta syyttää myös Bankmania siitä, että hän yritti auttaa peittämään FTX:n hallitsemattomuutta ja petosta esittämällä itsensä “kuvitteellisena aikuiskokoonpanona huoneessa”. Hakemuksen mukaan isä työskenteli yhdessä “kokemattomien” muiden johtajien, johtajien ja toimeenpanevien virkamiesten kanssa, jotka olivat vastuussa miljardien dollarien turvaamisesta.

Bankmanin ja Friedin asianajajat kutsuivat näitä väitteitä “täysin vääriiksi”, lisäten että kyse on vain “vaarallisesta yrityksestä pelotella” pariskuntaa ja “heikentää valamiesprosessia vain muutama päivä ennen heidän lapsensa oikeudenkäynnin alkua”. Yhteinen lausunto lisäsi, että FTX:n nykyinen toimitusjohtaja, John J. Ray III, joka on asiantuntija auttamaan yrityksiä toipumaan konkurssin jälkeen, yhdessä valtavan lakitiiminsä kanssa, “keräävät yhdessä lukemattomia miljoonia dollareita kuluina samalla kun palauttavat suhteellisen vähän FTX:n asiakkaille, tietäen paremmin”.

Kaikki, mitä Bankman & Fried hyötyivät FTX:stä

Vaikka hakemus, josta on osittain poistettu tietoja, ei mainitse kokonaismäärää, jonka Bankman ja Fried ovat mahdollisesti väärin käyttäneet, se tarjoaa kuitenkin joitakin eriteltyjä kohteita ja esimerkkejä.

Hakemuksen mukaan FTX Trading maksoi yli 18,9 miljoonaa dollaria, sisältäen verot, maksut ja kulut, Blue Waterista, jolle pariskunta sai omistusoikeuden. Sillä välin erilaiset Blue Wateriin liittyvät kulut ylittivät 90 000 dollaria.

Hakemus totesi lisäksi, että Bankman käytti verolainsäädännön kokemustaan sekä ainutlaatuista ymmärrystään FTX-ryhmän sekavasta yritysrakenteesta helpottaakseen 10 miljoonan dollarin käteislahjan siirtoa, joka koostui Alamedan varoista.

Se jatkoi sanomalla, että Bankman “tunsi tai hänen olisi pitänyt tuntea” FTX-ryhmän vaarallinen taloudellinen tilanne samalla kun hän työskenteli sivutoimisesti näyttelijänä Super Bowl -mainoksessa ja otti miljoonia dollareita yhtiöstä. Hakemuksen mukaan Bankman auttoi myös FTX:n sisäpiiriläisiä jakamaan yhtiön varoja lahjoituksina ja jopa peitti vuoden 2019 ilmiantajan valituksen.

Bankman osallistui myös viimeiseen yritykseen myydä FTX Binance:lle, hakemus väittää. Hakemuksessa todettiin, että Bankman oli osa pientä ryhmää, joka sai intressekirjeen suurimmalta kryptovaluutan vaihdolta, Binance:lta, sekä kalenterikutsun tapaamiseen, joka oli aikataulutettu 9. marraskuuta 2022. Bankmanin väitettiin olevan sovittuna tapaavan Bahaman pääministeriä seuraavana päivänä, 10. marraskuuta, mikä oli päivä ennen yhtiön Chapter 11 -hakemusta.

Bankman sai vuosipalkan, joka oli 200 000 dollaria, FTX:n Yhdysvaltain osastolta roolistaan senior neuvonantajana FTX-säätiölle, sekä lähes 19 miljoonaa dollaria ostaa 30 000 neliöjalan luksusasunnon Bahamilla.

12. tammikuuta 2022 lähettämässä viestissä poikansa SBF:lle Bankman valitti palkastaan ja siitä, että hänen piti saada miljoona dollaria vuodessa alkaen edellisestä kuukaudesta. “Voi, Sam, en tiedä mitä sanoa tähän”, Bankman kirjoitti sähköpostissaan SBF:lle, hakemuksen mukaan. “Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen kuullut 200 000 dollarin vuosipalkasta! Laittakaamme Barbara tähän mukaan.”

“Bankmanin vaikutus tuotti tulosta, ei vain hänelle, vaan myös Friedille”, FTX:n konkurssiesiintymä totesi hakemuksessaan, jossa kerrottiin, että kahden viikon sisällä SBF lahjoitti Bankmanille ja Friedille yhteensä 10 miljoonaa dollaria varoja, jotka olivat peräisin FTX:n sisaryhtiöltä Alamedalta, ja kolmen kuukauden sisällä SBF “sai pariskunnan omistamaan 16,4 miljoonan dollarin omaisuuden Bahamilla”, jonka maksoi FTX Tradingin tarjoamat varat.

Nämä ylelliset lahjat nautittiin “tietäen tai räikeästi sivuuttaen, että FTX-ryhmä oli maksukyvyttömänä tai maksukyvyttömyyden partaalla”, hakemus väittää.

Mutta on enemmän: Hyväntekeväisyys & Poliittiset kampanjat

Kaiken tämän lisäksi FTX-ryhmä lahjoitti Stanford Universitylle 5,5 miljoonaa dollaria, mitä kantelu kuvaa “pelkkänä omatoimisuutena” pyrkimyksenä “syleillä ja rikastuttaa” omia työnantajiaan yhtiön kustannuksella.

Viimeisimpien raporttien mukaan Stanford University aikoo palauttaa “lahjat”, jotka se sai FTX:ltä, ja joita SBF:n vanhempien väitetään järjestäneen.

“Olemme käyneet keskusteluja FTX:n velkojien asianajajien kanssa näiden lahjojen palauttamiseksi, ja palautamme varat kokonaisuudessaan”, Bloomberg raportoi Stanford Universityn tiedottajan sanovan, ja lisäsi, että nämä FTX-säätiön ja FTX:ään liittyvien yritysten antamat lahjat olivat pääosin pandemian tutkimukseen ja ehkäisyyn tarkoitettuja.

Samaan aikaan, kun tarkastellaan yhtiön poliittista lahjoitusstrategiaa, SBF:n äiti, Barbara Fried, oli “keskeinen henkilö”. Hän myös peitti SBF:n henkilöllisyyden poliittisena lahjoittajana ja nosti säännöllisesti asian esiin sähköpostiviesteissä hänen kanssaan, neuvoen häntä “tämän paljastamisen välttämisessä”, oikeusjutun mukaan.

Fried käytti “pääsyään ja vaikutusvaltaansa hyödyksi MTG:lle”. MTG, eli Mind the Gap, on itsenäinen ainoastaan menoja tekevä poliittinen toimintakomitea (PAC), jonka hän perusti yhdessä 2018 ja toimi sen presidenttinä ja puheenjohtajana. Hakemuksen mukaan “kymmeniä miljoonia dollareita” lahjoitettiin MTG:lle tai sen tukemiin kohteisiin Friedin nimenomaisesta pyynnöstä.

Oikeusjuttu väittää edelleen, että Nishad Singh, entinen FTX:n teknologiajohtaja, käytettiin kanavana Alamedan varojen käyttämiseen poliittisten lahjoitusten tekemiseen. Tällaiset lahjoitukset vastaanottivat Friedin “käsin valitsemat” henkilöt ja SBF “hyväksyi ne ilman tarkistusta”.

Tänä helmikuussa Singh oli jo tunnustanut syyllisyytensä syytteisiin, joihin kuului salaliittoa tehdä laittomia poliittisia lahjoituksia sekä petosta Federal Election Commissionille (FEC). FEC:n tietojen mukaan Singh lahjoitti noin 9,7 miljoonaa dollaria eri ehdokkaille ja komiteoille.

DOJ peruutti kampanjarahoitussyytteensä SBF:tä vastaan heinäkuussa Bahaman kanssa tehtyjen sopimusvelvoitteiden vuoksi, mutta totesi, että häntä tullaan edelleen “syyttämään laittoman kampanjarahoitusjärjestelyn toteuttamisesta”.

Muut entiset FTX:n johtajat ovat puolestaan tunnustaneet syyllisyytensä rikossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Tämän kuukauden alussa Ryan Salame, entinen FTX:n Bahaman yksikön, FTX Digital Marketsin, yhteisjohtaja, tunnusti syyllisyytensä monien miljoonien dollarien laittomista kampanjalahjoituksista Yhdysvaltain poliitikoille ja rikollisesta salaliitosta laittoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseksi.

Alameda-siirrot luokiteltiin “lainoiksi”, mutta “oli ymmärretty, että niitä ei palautettaisi”, Salame kertoi tuomari Lewis Kaplanille, joka myös valvoo SBF:n oikeudenkäyntiä, kun hän antoi syyllisyyslausuntonsa.

Osana sopimustaan hallituksen kanssa Salame voi myös menettää yli 1,5 miljardia dollaria. Hän on jo suostunut luovuttamaan 6 miljoonaa dollaria ennen tuomiotaan, joka on ajoitettu ensi vuoden maaliskuulle, sekä “2021 Porsche -auton” ja useita kiinteistöjä.

Salame oli neljäs SBF:n sisäpiirin jäsen, joka saavutti sopimuksen syyttäjien kanssa Singhin, Gary Wangin ja Caroline Ellisonin syyllisyyslausuntojen jälkeen. Kaikkien odotetaan toimivan todistajina hallituksen tapauksessa SBF:tä vastaan, jonka syyttäjät sanovat toteuttaneen yhden Yhdysvaltojen historian suurimmista talousrikoksista.

Konkurssihakemuksen mukaan FTX, jonka arvo oli kerran 32 miljardia dollaria, omaa 8 miljardia dollaria velkoja ja miljoona velallista.

Konkurssimenettely

Erikseen tiistaina New Yorkin liittovaltion valitustuomioistuin kuuli SBF:n asianajajien argumentteja, jotka väittävät hänen olleen laittomasti vangittu viime kuussa. Mark Cohen, joka edustaa SBF:tä, sanoi, että hänen asiakkaansa ei pystynyt valmistautumaan oikeudenkäyntiin kunnolla, ja että hallituksen järjestämät mahdollisuudet käyttää internet-yhteydellä varustettua kannettavaa tietokonetta eivät “toteutuneet”, koska yhteys oli “niin hidas, että se oli merkityksetöntä”. Paneeli vaikutti kuitenkin välinpitämättömältä, kun tuomari William Nardini totesi: “Tietyssä vaiheessa hän tekee oman sänkynsä, ja nukkuu siinä.”

SBF on ollut kotovankeudessa kuukausia vanhempiensa kodissa Palo Altossa ennen kuin hänet lähetettiin Brooklynin vankilaan elokuussa sen jälkeen, kun tuomari totesi hänen manipuloinneen todistajia. SBF oli vuotanut entisen romantisen kumppaninsa ja entisen Alameda Researchin toimitusjohtajan Ellisonin kirjoituksia New York Timesille.

NYT on äskettäin myös saanut käsiinsä SBF:n kirjoituksia, oletettavasti hänen ollessaan kotovankeudessa. Hänen kirjoituksensa eivät osoita vastuuta 8 miljardin dollarin asiakasvarojen menetyksestä, sillä hän kirjoitti: “Olen konkurssissa, minulla on nilkkamonitori ja olen yksi maailman vihatuimmista ihmisistä”, ja raportoitiin, että “totuus on, että tein sen, mitä pidin oikeana”.

Kun tämä on käynnissä, viime viikolla Yhdysvaltain konkurssituomioistuin Delawaren piirikunnassa määräsi, että FTX voi myydä kryptosijoituksensa, joiden arvo on yli 3,4 miljardia dollaria, maksatakseen velkojille. 1,16 miljardin dollarin arvosta Solana (SOL) muodostaa FTX:n suurimman omistuksen, lisäksi yhtiöllä on noin 560 miljoonaa dollaria Bitcoinissa, 192 miljoonaa dollaria Ethereumissa ja loput vähemmän tunnetuissa likvideissä tokeneissa.

Tämän kuukauden alusta lähtien kymmeniä tuhansia asiakasvaatimuksia, joiden arvo on miljardeja dollareita, on jätetty FTX:tä ja FTX US:ää vastaan.

FTX:n asianajajien oikeushakemus toteaa, että vaihto pyysi lupaa myydä tai sijoittaa elokuussa, väittäen että kryptovarojen suojaaminen (hedging) antaisi FTX:lle mahdollisuuden rajoittaa mahdollista alaspäin suuntautuvaa riskiä ennen kryptovarojen, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, myyntiä. Sillä välin tiettyjen kryptojen panostaminen auttaa esikuntaa ja velkojia “tuottamalla matalariskisiä tuottoja muuten käyttämättömille digitaalisille varoille”, se sanoi.

Asianajajan mukaan palautetut varat ovat kaikki yhdessä poolissa eikä niitä voida jäljittää yksittäiselle asiakkaalle. Esikunta on myös pyytänyt palkata Mike Novogratzin Galaxy Digitalin neuvonantajaksi auttamaan omistusten myymisessä, panostamisessa ja suojaamisessa.

Kaiken tämän keskellä kolme kuuluisuutta, jotka mainostivat epäonnistunutta kryptovaihtoa, ovat päättäneet sovittaa asian, oikeushakemusten mukaan. NFL-joukkueen Jacksonville Jaguarsin pelinrakentaja Trevor Lawrence sekä YouTube-vaikuttajat Tom Nash ja Kevin Paffrath ovat suostuneet sovittamaan asian julkistamattomilla ehdoilla. Viimeinen tuomioistuinmääräys, joka tunnustaa sovinnon ja poistaa heidät asiasta, odottaa tuomari K. Michael Mooreen hyväksyntää.

Muita julkkiksia, joita on haastettu FTX:n mainostamisesta, ovat muun muassa Shaquille O’Neal, Steph Curry, Tom Brady ja Gisele Bündchen. Näitä julkkiksia vastaan asianajajat, jotka johtavat tapausta, sanoivat olevan luottamuksellisissa keskusteluissa, ja että on “todennäköistä, että muita FTX-sovintoja saavutetaan”, oikeushakemusten mukaan.

Oikeushakemukset osoittavat myös, että kryptovaikuttaja Ben “BitBoy” Armstrong on poistettu asiasta, koska hän “ei ole toimittanut vastausta tai yhteenvetopäätöslausetta”.

Nyt SBF kohtaa seitsemän liittovaltion syytettä, mukaan lukien petos ja rahanpesu, ja valmistautuu oikeudenkäyntiin ensi kuussa 3. lokakuuta Manhattanissa vankilan seinien sisällä.