Kuka on Nishad Singh ja mikä oli hänen roolinsa FTX:ssä?

FTX:n Nishad Singh tunnusti syyllisyytensä Yhdysvaltain rikossyytteisiin tiistaina ja suostui yhteistyöhön tutkimuksessa, joka koskee FTX:n entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friediä (SBF), jota syytetään yhden historian suurimmista talouspetoksista.

Vain viime kuussa Yhdysvaltain syyttäjät laajensivat tapaustaan SBF:tä vastaan lisäämällä neljä syytettä, mukaan lukien pankkipetoksen suunnitelma, hänen jo pitkälle rikosluetteloonsa, nostamalla sen 12 rikossepäilyyn. Tämä toimenpide nostaa entisen kryptomiljardöörin kokonaisrikossepäilyjen määrän kahteentoista.

Muiden syytteiden ohella SBF:tä syytetään miljardien siirtämisestä FTX:n asiakkaiden varoista sekä sijoittajien ja lainanantajien harhaanjohtamisesta. Hän on tunnustanut syytön kaikista näistä syytteistä ja tulee oikeuteen kohtaamaan useita syytteitä tulevaisuudessa. SBF:n oikeudenkäyntipäivä on asetettu 2. lokakuuta 2023. Hän voi saada enintään 115 vuoden vankeusrangaistuksen, jos hän todetaan syylliseksi.

Tällä hetkellä SBF on vapautettu 250 miljoonan dollarin takuurilla. Syyttäjien mukaan SBF keräsi vähintään 1,8 miljardia dollaria sijoittajilta.

SBF:n maineen menetykset ja hänen luovuttamisensa Bahamalta viime vuoden lopussa aiheuttivat shokin kryptosektorilla, mikä johti miljardien dollarien poistumiseen markkinoilta. 30‑vuotias menetti miljardöörin statuksensa yön yli, kun hänen kaupankäyntialustansa romahti.

Singh on nyt kolmas SBF:n läheisen piirin jäsen, joka on suostunut yhteistyöhön syyttäjien kanssa hänen tapauksessaan. Entiset johtajat Carolyn Allison ja Zhixiao “Gary” Wang ovat aiemmin tunnustaneet syyllisyytensä petossyytteisiin.

“Tämän päivän syyllisyysmyöntö korostaa jälleen, että FTX:n rikokset olivat laajamittaisia ja merkittäviä,” sanoi Damian Williams, Yhdysvaltain syyttäjä New Yorkin eteläisen piirin toimialueelta. “Ne ravistivat rahoitusmarkkinoitamme monimiljardisella petoksella. Ja ne turmelevat politiikkaamme kymmenien miljoonien dollarien laittomilla varjokampanjalahjoituksilla. Nämä rikokset vaativat nopeaa ja varmaa oikeutta, ja juuri sitä haemme New Yorkin eteläisen piirin toimialueella.”

Samaan aikaan Singhin asianajajat, Andrew Goldstein ja Russell Capone, sanoivat lausunnossaan, että entinen FTX:n johtaja pyytää anteeksi.

“Nishad on syvästi pahoillaan roolistaan tässä ja on ottanut vastuunsa teoistaan. Hän haluaa tehdä kaiken voitavansa korjatakseen tilanteen uhreille, mukaan lukien auttamalla hallitusta parhaansa mukaan tässä tapauksessa,” sanoivat asianajajat.

Nishad Singhin rooli FTX:ssä

Nishad Singh on 27‑vuotias intialaissyntynyt SBF:n läheisen piirin jäsen, joka johti hänen FTX:n kryptovaluuttaimperiumiaan. Hän toimi insinööritoimiston johtajana nyt konkurssiin menneelle kryptopörssille FTX:lle ja koki poikkeuksellisen käänteen taloudessa kasvavien maksuvalmiusongelmien edessä.

Keskustellessaan FTX-asiasta Singh kertoi, että kesäkuussa 2022 hän sai tietää, että Alameda Research oli lainannut miljardeja asiakkaiden varoja FTX:ltä. Alameda Research on hedge-rahasto, kryptovaluutan kaupankäyntialusta ja FTX:n sisaryritys. Alameda Researchin väitetään velkaavan FTX:lle 10 miljardia dollaria, kun taas kryptopörssillä uskotaan olevan yli miljoona velkojaa.

Syyskuuhun mennessä, kaksi kuukautta ennen kuin FTX haki Chapter 11 -konkurssia, oli selvää, että Alameda ei ollut kykenevä maksamaan näitä varoja takaisin. Singh väitti, että hän oli manipuloitu FTX:n tuloksia SBF:n pyynnöstä saadakseen yrityksen näyttämään sijoittajille hieman houkuttelevammalta.

“Olen uskomattoman pahoillani roolistani tässä kaikessa,” Singh sanoi lisäten, että hän luopuu järjestelyn tuotoista. Konkurssitiedot osoittavat, että Singh sai 543 miljoonaa dollaria lainoja Alamedalta.

Singh on tunnustanut syyllisyytensä kuuteen vakavaan rikokseen, mukaan lukien langattoman petoksen, petossuunnitelman, rahanpesusuunnitelman ja Yhdysvaltojen petoskampanjalainsäädännön rikkomisen perusteella tapahtuneen petoksen, Reutersin mukaan. Näistä syytteistä hän voi saada enintään 75 vuoden rangaistuksen. Hän on vapautettu 250 000 dollarin henkilökohtaisella tunnustelukorvauksella.

Singh oli yksi yhdeksästä kämppäkaverista, jotka asuivat 30‑vuotiaan SBF:n ylellisessä penthouse-asunnossa Bahamilla, jossa he asuivat ja työskentelivät yhdessä, Coindeskin raportin mukaan. Singh oli myös läheinen ystävä SBF:n nuoremman veljen kanssa lukiossa, SBF kirjoitti blogikirjoituksessa, joka on sittemmin poistettu.

LinkedIn-profiilinsa mukaan Singh kävi Crystal Springs Uplands Schoolia Kaliforniassa ja valmistui magna cum laude -tasona UC Berkeleystä vuonna 2017 sähkötekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkinnolla.

Ennen kuin Singh liittyi Alameda Researchiin joulukuussa 2017, hän työskenteli Facebookissa ohjelmistosuunnittelijana, viettäen viisi kuukautta junioritason tehtävässä. Noin kaksi vuotta Alamedan jälkeen Singh otti insinööritoimiston johtajan roolin FTX:ssä huhtikuussa 2019.

Poliittiset lahjoitukset vaikutusvallan saamiseksi

Syyttäjien mukaan SBF ja hänen liittolaisensa väärinkäyttivät FTX:n asiakkaiden tilejä vahvistaakseen Alameda Researchin liiketoimintaa, sijoittaakseen hankkeisiin, rikastuttaakseen itseään ja yrittäessään ostaa vaikutusvaltaa Yhdysvaltain poliitikoilta.

Syytteen mukaan Singh valittiin edustajaksi vasemmistolaisten ryhmien lahjoituksille. New Yorkin osavaltion vaalirekisterit osoittavat, että Singh teki 107 000 dollarin lahjoituksen New Yorkin osavaltion demokraattiselle komitealle 28. lokakuuta 2022.

Singh on myöntänyt tehneensä poliittisia lahjoituksia nimissään poliittisille ehdokkaille ja poliittisille toimintakomiteoille käyttäen Alameda Researchin varoja ilman lahjoitusten yksityiskohtien antamista. Wall Street Journalin mukaan hän väitti, että nämä lahjoitukset oli tarkoitettu vahvistamaan FTX:n ja SBF:n poliittista vaikutusvaltaa.

Singh lisäsi, että hän oli samaa mieltä lahjoittamiensa tahojen näkökulmista, mutta ei valinnut ehdokkaita itse. Hän lahjoitti 8 miljoonaa dollaria demokraattisille poliittisille toimintakomiteoille ja kampanjoille vuoden 2022 vaalikierroksen aikana, OpenSecretsin mukaan.

Viime viikolla avattavassa SBF:n syytteessä syyttäjät väittivät lisäksi, että yli 300 poliittista lahjoitusta tehtiin pyrkimyksenä vaikuttaa lainsäädäntöön ja säädöksiin, jotka olivat hyödyllisiä yhtiölle. Lahjoitukset tehtiin kahden FTX:n työntekijän nimissä, jotka syytteessä tunnistettiin CC-1:ksi ja CC-2:ksi, ja liittovaltion sekä osavaltion vaalirekisterien perusteella ne viittaavat Nishad Singhiin ja Ryan Salameen.

Syyttäjät sanoivat, että nämä lahjoitukset olivat laittomia, koska ne tehtiin käyttäen “varjolahjoittajaa” tai yrityksen varoja.

SEC on nostanut siviilikanteen

Samaan päivään, kun Singh teki syyllisyysmyönnytyksen, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti siviilikanteita häntä vastaan hänen roolistaan monivuotiseen järjestelyyn, jossa petettiin FTX:n osakeinvestoijia.

Virasto kertoi, että Singh tekee yhteistyötä SEC:n käynnissä olevan tutkinnan kanssa, joka koskee muita arvopaperilainsäädännön rikkomuksia sekä muita väitteeseen liittyviä tahoja ja henkilöitä.

Samanaikaisissa toimissa Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin eteläisen piirin toimialueelta ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoittivat myös syytteistä Singhiä vastaan. Hän on suostunut ratkaisemaan asian CFTC:n kanssa.

SEC:n kantelun mukaan Singh loi ohjelmistokoodin, jonka avulla FTX:n asiakkaiden varat siirrettiin Alameda Researchiin, huolimatta SBF:n antamista väärennetyistä vakuutuksista sijoittajille, että FTX oli turvallinen kryptovaluutan kaupankäyntialusta, jossa oli monimutkaiset riskienhallintatoimenpiteet asiakkaiden omaisuuden suojaamiseksi, ja että Alameda oli vain toinen asiakas ilman erityisiä etuja. Kantelu väitti, että Singh tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että nämä väitteet olivat vääriä ja harhaanjohtavia.

Kantelussa väitetään lisäksi, että Singh oli aktiivinen osallistuja FTX:n sijoittajien harhaanjohtamisessa. Lisäksi kantelun mukaan, kun FTX oli lähellä romahtamista, Singh nosti noin 6 miljoonaa dollaria FTX:stä omaan käyttöönsä ja kuluihin, mukaan lukien monimiljonaisen kodin osto ja lahjoitukset hyväntekeväisyyteen.

“Väitteemme on, että tämä oli puhdas ja yksinkertainen petos: toisaalta FTX väitti sijoittajilleen oletettavasti tehokkaita riskienhallintatoimenpiteitä, toisaalta herra Singh ja hänen yhteissyytetyt varastivat asiakkaiden varoja käyttäen ohjelmistokoodia, jonka Singh auttoi luoda,” sanoi Gurbir S. Grewal, SEC:n Enforcement-osaston johtaja.

Hän jatkoi sanoen, että: yksi arvopaperilainsäädäntömme peruspilareista on, että kun yritykset ja niiden edustajat valitsevat puhua jostakin aiheesta, ne eivät voi valehdella sijoittajille keskeisistä seikoista, jotka vaikuttavat heidän sijoituspäätöksiinsä. “Tämä pätee kryptovarojen arvopapereihin, aivan kuten se pätee kaikkiin muihin arvopapereihin,” sanoi Grewal.

SEC:n kantelu syyttää Singhiä petosvastaisen säännösten rikkomisesta ja hakee alustavaa määräyslausetta estääkseen tulevia arvopaperilainsäädännön rikkomuksia; määräystä, joka kieltää Singhiä osallistumasta minkään arvopaperin liikkeeseenlaskuun, ostoon, tarjontaan tai myyntiin, paitsi hänen henkilökohtaisissa tileissään; hänen laittomasti ansaittujen varojen palauttamista; siviilirangaistusta; ja hänen estämistään virkamiehenä ja hallituksen jäsenenä.

Tuomarin täytyy hyväksyä tämä sovinto ja määrittää, kuinka paljon sakkoja ja palautuksia Singhin on maksettava, sekä kuinka kauan virkamies- ja hallituksen jäsenen kielto kestää.

Virastojen mukaan Singh ei ole kyseenalaistanut syyllisyyttään, ja virasto hakee korvausta, hyvitystä ja pysyviä kieltoja tapahtumille.