SEC esittää pitkän listan syytteitä Sam Bankman-Friedille ‘SBF’

FTX-romahduksen viimeisimmässä kehityksessä FTX-romahdus, Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) on nostanut syytteen Sam Bankman-Friedia (joka on yleisesti tunnettu lyhenteellä SBF), kaatuneen kryptovaluutta-pörssin perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa, “syyttäen häntä FTX Trading Ltd:n osakesijoittajia huijaavan järjestelyn järjestämisestä.” SEC:n lehdistötiedote mukaan vähintään toukokuusta 2019 FTX on kerännyt 1,8 miljardia dollaria osakesijoittajilta; FTX on myös kerännyt noin 1,1 miljardia dollaria noin 90 Yhdysvalloissa asuvan sijoittajan kautta.

SEC syyttää SBF:tä siitä, että hän esitti FTX:n turvallisena, vastuullisena kryptovaluutan kaupankäyntialustana ja korosti FTX:n kehittyneitä, automatisoituja riskitoimia käyttäjien varojen suojaamiseksi; todellisuudessa hän kuitenkin järjesti vuoden mittaisen petoksen piilottaakseen asiakkaiden varojen paljastamattoman siirron Alameda Researchiin, hänen yksityiseen kryptohajifondiin, ja FTX:n kaupankäyntiyksikköön; Sam Bankman-Fried antoi myös Alameda Researchille erityiskohtelua FTX-alustalla, SEC:n mukaan.

“Väitteemme on, että Sam Bankman-Fried rakensi korttipakan perustuen petokseen samalla kun hän kertoi sijoittajille, että se oli yksi kryptovaluutan turvallisimmista rakennuksista,” SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi. SEC kutsuu SBF:n väitettyä petosta kirkkaaksi kutsuksi kryptoplatformeille noudattaa SEC:n lakeja.

“FTX toimi laillisuuden kalvon takana, jonka herra Bankman-Fried loi muun muassa korostamalla sen huippuluokan hallintaa, mukaan lukien oma ‘riskimoottori’, ja FTX:n noudattamista erityisiin sijoittajansuojan periaatteisiin sekä yksityiskohtaisiin käyttöehtoihin. Kuitenkin, kuten väitämme valituksessamme, tuo kalvo ei ollut pelkästään ohut, vaan petollinen,” sanoi Gurbir S. Grewal, SEC:n valvontaosaston johtaja.

FTX:n romahduksen alusta lähtien Sam Bankman-Fried on pitänyt kiinni syyttömyyden väitteestään. Hän kumosi FTX:n maksukyvyttömyyden alkuperäiset huhut sarjalla rauhoittavia twiittejä, joissa hän väitti, että kaikki oli kunnossa FTX:ssä. Useimmat twiitit on nyt poistettu. Kaksi viikkoa sitten DealBook Summitissa hänelle annetuissa ensimmäisissä live-haastatteluissa SBF kertoi New York Timesin DealBook Summit -isännälle Andrew Sorkinille, että hän ei tietoisesti sekoittanut käyttäjien varoja, kun hänet kysyttiin Alamedan riskialttiista kaupoista, jotka rahoitettiin FTX:n käyttäjien varoilla.

Sam Bankman-Fried pidätetty Bahamilla

Viranomaiset ovat saaneet Sam Bankman-Friedin kiinni Bahamista, hänen kaatuneen kryptovaluuttapörssinsä päämajasta ja hänen oletetusta asuinpaikastaan viimeisen vuoden aikana. Bahaman oikeusministeriön toimisto kertoi lausunnossa, että pidätys tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset olivat toimittaneet virallisen ilmoituksen, että SBF:ään on nostettu rikossyytteet ja todennäköisesti on pyydetty luovutusta.

Ennen pidätyksen ilmoitusta SBF oli sanonut olevansa valmis todistamaan virtuaalisesti Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean kuulemisessa, jossa tarkastellaan FTX-romahdusta, ja joka pidetään tänään.