¿Cambiará el enfoque de FTX a Binance con EE. UU. considerando cargos criminales? Binance responde

Los fiscales de EE. UU. están considerando presentar cargos contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo Binance y sus ejecutivos por posible lavado de dinero y violación de sanciones penales, según un informe de Reuters.

Con el espacio cripto en desorden durante las últimas semanas tras la caída de FTX, otro intercambio de criptomonedas ha llamado la atención del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ). El informe citó a cuatro personas familiarizadas con el proceso como fuentes. Según el informe, los fiscales están divididos entre actuar de inmediato basándose en la evidencia disponible o tomarse más tiempo para obtener y revisar más pruebas.

No es la primera vez que las autoridades investigan a Binance tanto en EE. UU. como en otros países donde opera; sin embargo, se dice que abogados de Gibson Dunn, el bufete que representa a Binance, han mantenido reuniones con representantes del DoJ para negociar un posible acuerdo de culpabilidad en este asunto concreto, citando los efectos adversos que una persecución penal tendría en el mercado cripto en este momento de la debacle de FTX, cuya contagión ha continuado propagándose por toda la industria.

Tres oficinas distintas del DoJ — la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) — están involucradas en la acusación.

Los fiscales también están investigando a los altos ejecutivos de Binance, incluido su CEO Changpeng Zhao (conocido popularmente por sus iniciales CZ). Se dice que los posibles cargos están relacionados con una investigación de 2018 iniciada por las autoridades que se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes estadounidenses de prevención de lavado de dinero (AML) y multas, según fuentes familiarizadas con el asunto que dijeron a Reuters.

Actualmente hay una investigación en curso sobre Binance en Singapur, que comenzó en noviembre. La policía de Singapur inició una investigación sobre Binance debido a una posible violación de las normas locales de servicios de pago, informó Bloomberg.

Respuesta de Binance

En un tweet respondiendo al informe de Reuters, Binance dijo: “Reuters se equivoca de nuevo.” Afirmando que “están atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos — han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros.” También se adjuntó a el tweet una declaración y un enlace a una publicación del blog de Binance que destaca los esfuerzos de Binance para combatir el crimen cripto. En la declaración, que Binance dice es su respuesta a Reuters, Binance afirmó que no tiene ninguna información sobre el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU. “Nos enorgullece contar en nuestras filas con algunos de los investigadores cibernéticos más célebres que representan prácticamente a cada una de las principales agencias internacionales de aplicación de la ley en todo el mundo,” dice la declaración.

Destacando sus esfuerzos en 2022 para cumplir con las agencias de aplicación de la ley y detener la ola del crimen cripto, Binance afirma que su equipo de seguridad y cumplimiento respondió a más de 47,000 solicitudes de las fuerzas del orden, aumentó el número de personal de seguridad y cumplimiento en más del 500 %, participó en más de 70 talleres anti‑cibercrimen con autoridades policiales globales y se convirtió en la primera empresa de blockchain y cripto en unirse a la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), entre otros esfuerzos de cumplimiento y seguridad de su equipo.