Los reguladores imponen acciones punitivas contra varios proyectos de criptomonedas

El fuerte brazo de la ley no se puede evitar por mucho tiempo.  Esta semana pasada, varias entidades lo han aprendido de primera mano, ya que los reguladores impusieron una serie de multas y castigos por conductas indebidas.

Desde multas, honorarios legales, medidas de recuperación y más, este es un resumen de las medidas punitivas tomadas la semana pasada mientras el karma se mostraba en plena evidencia.

Inversiones de Capital de Riesgo

En lo que equivalió a un esquema Ponzi, Venture Capital Investments y su alta dirección se aprovecharon de al menos 72 inversores. Los responsables del esquema fueron hallados participando en diversas actividades ilegales. Estas incluyen el uso de redes sociales para hacer declaraciones engañosas, la malversación de fondos y más.

“Los acusados finalmente solicitaron $535,829 a los participantes del fondo, malversando $450,302 de esa suma para uso personal y, en una imitación a pequeña escala del esquema Ponzi de Bernie Madoff, realizando pagos a los miembros del fondo para que pareciera que el fondo era rentable.”

Los involucrados fueron llevados a juicio por la CFTC, con el organismo regulador resultando victorioso.

Acción punitiva – $900,604 USD (50% restitución, 50% multa civil) + honorarios legales de la CFTC

Telegram

El gigante de la aplicación de mensajería, Telegram, fue recientemente obligado a tragar una píldora amarga cuando la compañía aceptó la derrota al ceder su batalla contra la SEC. Añadiendo sal a la herida, Telegram ha sido ahora ordenado a cubrir los costos legales asociados con una demanda de marca registrada sobre sus ahora inexistentes tokens GRAM. Esencialmente, Telegram sigue pagando por una batalla ya perdida hace tiempo.

La demanda, que vio una batalla de ida y vuelta entre Telegram y Lantah, giró en torno a los derechos del símbolo bursátil ‘GRAM’. Tanto la original como la contrademanda han sido ahora retiradas. Sin embargo, podría haber una luz al final del túnel para Telegram, ya que los tribunales le han brindado una vía para la compensación de sus propios costos legales.

“Telegram probablemente incurrió en algunos honorarios y costos para defender las contrademandas de Lantah, pero cualquier compensación probablemente sería pequeña. El tribunal sostiene que Telegram tiene derecho a recuperar honorarios y costos como condición al desestimar las contrademandas de Lantah. Telegram deberá presentar dentro de los 30 días de esta orden sus registros de honorarios y costos,”

Acción punitiva – $618,240 USD en honorarios + $6,737.35 USD en costos

OneCoin

A pesar de ser una de las mayores estafas de todos los tiempos, muchos de los responsables de OneCoin nunca serán responsabilizados por sus acciones. En una decisión que seguramente brindará algo de consuelo a los afectados, Mark S. Scott ha sido expulsado del ejercicio de la abogacía en el Estado de Nueva York.

Mark S. Scott desempeñó un papel fundamental en la estafa de OneCoin, utilizando su anterior condición de abogado en Locke Lord, ayudando a lavar aproximadamente $400,000,000 USD en fondos, de los cuales $50,000,000 llegaron a su posesión.

Un panel de jueces decidió que Mark S. Scott, “… está obligado a desistir y abstenerse de ejercer la abogacía en cualquier forma en el Estado de Nueva York, ya sea como principal o como agente, secretario o empleado de otro; y al respondente se le prohíbe presentarse como abogado o asesor legal ante cualquier tribunal, juez, justicia, junta, comisión u otra autoridad pública, o dar a otro una opinión sobre la ley o su aplicación, o cualquier consejo al respecto, o presentarse de alguna manera como abogado y asesor legal en este Estado,”

Acción punitiva – Mark S. Scott expulsado del ejercicio de la abogacía en el Estado de Nueva York

Centra Tech

A través de una serie de afirmaciones falsas y promesas sobre el equipo y las capacidades detrás de una tarjeta de débito cripto, denominada ‘Centra Card’, Robert Farkas logró estafar a los inversores por $25,000,000 USD.

Como el orquestador de este esquema, Robert Farkas parece estar encaminado a una sentencia severa, ya que los fiscales buscan no solo responsabilizarlo por sus acciones, sino usarlo como ejemplo para otros que contemplen acciones similares.

Los fiscales afirman, “La “naturaleza y circunstancias” de la conducta criminal de Farkas y la necesidad de imponer un castigo justo pesan decisivamente a favor de una sentencia sustancial de encarcelamiento…Una sentencia sustancial de encarcelamiento también es necesaria para cumplir los objetivos de la sentencia de disuadir adecuadamente la conducta criminal —en este caso, robar dinero de víctimas inocentes para propósitos propios (y de su amigo)— y promover el respeto a la ley que prohíbe dicha conducta.”

Acción punitiva – Por determinar

Operación Egypto

Durante un período de 2 años, inversores brasileños, que suman decenas de miles, fueron defraudados por más de $200,000,000 USD en una estafa denominada ‘Operation Egypto’. Esta fraude se facilitó a través de una serie de empresas controladas por el orquestador, Marcos Antonio Fagundes, cada una de las cuales prometía rendimientos lucrativos a los inversores mediante inversiones estratégicas.

Esta situación requirió la cooperación entre el gobierno brasileño y el Departamento de Justicia de EE. UU., ya que los fondos malversados estaban retenidos en una bolsa con sede en EE. UU. Aunque la bolsa no ha sido nombrada, se señala que están cooperando plenamente con los procedimientos de incautación.

“…Fagundes está acusado de varias violaciones penales de la legislación brasileña, incluyendo, entre otros delitos, la operación de una institución financiera sin autorización legal, la gestión fraudulenta de una institución financiera, malversación y lavado de dinero, así como violaciones de la legislación de valores. El tribunal brasileño emite una orden de incautación que dirige la incautación de moneda virtual en los Estados Unidos que sea propiedad o esté controlada por Fagundes.”

Acción punitiva – Incautación de $24,000,000 USD en criptomonedas por parte del DOJ