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Los mercados caen tras las demandas de la SEC contra Binance y Coinbase
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció el martes 6 de junio de 2023 una demanda contra Coinbase. Según la denuncia, desde 2019 la empresa operaba como bolsa de valores, intermediario y agencia de compensación sin los registros correspondientes. El regulador también acusó a Coinbase de ofrecer y vender valores sin registrar a través de su servicio de staking. La demanda se anunció un día después de una acción similar contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
La SEC sostiene que varios tokens negociados en Binance se ofrecían como valores
El lunes 5 de junio de 2023, la SEC demandó a las entidades de Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, lo que provocó inquietud en el sector. El regulador alegó que Binance había infringido las leyes estadounidenses sobre valores al permitir que clientes de Estados Unidos accedieran a su plataforma internacional pese a las restricciones declaradas, mezclar fondos de clientes con los propios y realizar operaciones de valores sin registrar. La demanda consideraba que SOL, ADA, MATIC, COTI, ALGO, FIL, ATOM, AXS, MANA y SAND de The Sandbox, entre otros criptoactivos, se habían ofrecido y vendido como valores.
La SEC alega infracciones graves
La demanda de la SEC llegó después de una demanda anterior presentada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 27 de marzo de 2023. La nueva demanda de la SEC contenía 13 cargos civiles por presuntas prácticas engañosas, conflictos de intereses, falta de información y elusión deliberada de la ley. Según la SEC, Binance.US se presentaba como una plataforma independiente, aunque Binance y Zhao mantenían su control. El regulador también sostenía que Binance conocía su base de clientes estadounidenses y les ayudaba a eludir las restricciones, mientras públicamente hacía referencia a sus medidas de cumplimiento.
Alegaciones de manipulación de las operaciones
La SEC acusó a Sigma Chain, un creador de mercado controlado por Zhao, de realizar operaciones ficticias o wash trading que inflaban artificialmente el volumen negociado en Binance.US. La demanda también describía transferencias a través de Merit Peak, otra entidad controlada por Zhao, que incluían fondos de clientes y generaban conflictos de intereses. Además, afirmaba que Sigma Chain había gastado 11 millones de dólares en un yate desde una cuenta que había recibido transferencias de BAM Trading. Eran alegaciones de la demanda, no infracciones establecidas por una sentencia.
Binance acusa a la SEC de intentar ampliar unilateralmente su autoridad sobre las criptomonedas
La SEC solicitaba prohibir a Zhao ejercer como alto directivo o miembro del consejo de emisores registrados ante la comisión o sujetos a sus obligaciones de información. También pedía impedir que Binance, Binance.US y Zhao participaran en operaciones de valores sin registrar o actuaran como bolsa, intermediario o agencia de compensación de valores sin el registro correspondiente.
Por su parte, Binance consideraba la actuación del regulador un intento de ampliar unilateralmente su autoridad sobre el sector. Binance y Binance.US afirmaron en sus comunicados que habían colaborado con la SEC y tratado de atender sus inquietudes. Negaron que los activos de los usuarios estuvieran en peligro, aseguraron que seguían protegidos en sus plataformas y prometieron defenderse de las alegaciones contrarias.
Reacción del mercado
Las noticias de principios de semana provocaron caídas en los mercados. Según los datos recogidos en el artículo, la acción de Coinbase (COIN) descendió alrededor del 20 % en las operaciones previas a la apertura del martes.
Acción COIN. Fuente: TradingView
MicroStrategy, entonces la empresa con mayores tenencias de bitcoin, registró una caída bursátil del 8,5 % el lunes. También retrocedieron las acciones de varias empresas mineras de criptomonedas: Riot Platforms, un 8,8 %; Marathon Digital (MARA ), un 8,37 %; y Bitfarms, un 7,41 %.
El mercado al contado de criptomonedas siguió una trayectoria similar. Según el artículo, Bitcoin descendió hasta unos 25.490 dólares, mientras Ether acompañaba la caída e intentaba mantenerse por encima del soporte de 1.800 dólares al redactarse la noticia.
Gráficos BTC/USD y ETH/USD
La caída también afectó a los operadores con posiciones apalancadas.
Datos de cierres forzosos de posiciones
Los datos de Coinglass citados en el artículo mostraban liquidaciones de posiciones por unos 316 millones de dólares el lunes.
