Las 5 mayores incautaciones que apuntalan las reservas de Bitcoin en EE. UU.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmado una orden ejecutiva en marzo 2025, ordenando la creación de una reserva estratégica de Bitcoin con el objetivo de posicionar Estados Unidos como líder entre las naciones en estrategia de activos digitales gubernamentales.

Con esta orden, Bitcoin (BTC + 0.01%) is ser tratado como activo de reserva. En la actualidad, Estados Unidos mantiene varias reservas estratégicas de materiales clave y recursos escasos, incluidos oro, petróleo crudo, productos farmacéuticos, suministros médicos y armas nucleares., Y ahora Bitcoin se ha añadido a esta lista.

Con la Orden Ejecutiva, el Presidente Trump ha ordenado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para administrar y mantener la custodia de Bitcoin.

¿Pero de dónde proviene el Bitcoin para la reserva? Bueno, del gobierno. no se cumplirán realizar nuevas compras, al menos no todavía. Los secretarios de Hacienda y Comercio han... sido dirigido Desarrollar estrategias para adquirir activos digitales sin imponer costos incrementales a los contribuyentes estadounidenses.

Por ahora, la reserva es siendo creado Utilizando activos que el gobierno confisca a los delincuentes. La orden ejecutiva establece:

"TEl Bitcoin estratégico La reserva se estar en mayúsculas con bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro que fue perdido como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles." 

En agosto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Estados Unidos ya tenía entre 15 y 20 millones de dólares en bitcoins confiscados. El gobierno estadounidense es, de hecho, el mayor poseedor de bitcoins, seguido de China, que tiene... 194,000 BTC. 

Otros países como el Reino Unido también han acumulado un volumen significativo de Bitcoin incautado., mientras Bután y El Salvador han minado y/o comprado activamente la criptomoneda en el mercado abierto. Mientras tanto, países como la República Checa y Suecia, así como varios estados de EE. UU., están considerando... establecer una reserva estratégica de criptomonedas.

Si bien las nuevas compras de Bitcoin están fuera de discusión, existe Una enorme reserva de Bitcoin en manos de entidades ilícitas ofrece una gran oportunidad para los gobiernos. De hecho, existe más de 75 mil millones de dólares en criptomonedas vinculado a actividad ilícita en la cadena por eso al alcance de las fuerzas del orden, según una investigación de la firma de análisis blockchain Chainalysis.

Las entidades ilícitas poseen casi 15 000 millones de dólares en saldos en cadena en 2025, de los cuales Bitcoin representa aproximadamente el 75 %. Mientras tanto, las billeteras que han recibido al menos el 10 % de sus fondos totales de fuentes delictivas poseen más de 60 000 millones de dólares. 

Chainalysis ha descubierto que los vendedores y administradores de mercados de la darknet controlan más de 40 mil millones de dólares.

Si bien 75 mil millones de dólares representan una enorme oportunidad, no todos los fondos van directamente al gobierno, incluso si son confiscados. En ciertos casos y jurisdicciones, se pueden retener fondos para reembolsar a las víctimas, procesar a los delincuentes o apoyar a otros. esfuerzos de recuperación por parte de las fuerzas del orden.

Datos de Arkham enseñe que los EE.UU. gobierno La reserva de Bitcoin alcanza los 325.447 mil BTC, con un valor de más de 35 mil millones de dólares. Otras tenencias destacadas incluyen 351.399 millones de USDT. (USDT + 0.01%) (351.4 millones) y 60.695K ETH (ETH + 1.34%) (227.7 millones), mientras que WBTC, BNB (BNB -0.25%)WBNB, WETH y BUSD también se encuentran entre los activos confiscados por el gobierno.

Ahora, veámoslo Eche un vistazo a las incautaciones más grandes que apuntalan las reservas de Bitcoin de EE. UU.

De un vistazo: Las mayores incautaciones de Bitcoin en EE. UU.

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1. El imperio de la carnicería de cerdos del Grupo Prince: la mayor incautación de 127,271 BTC en la historia de EE. UU.

Este mes, el gobierno de Estados Unidos realizó potencialmente la mayor adición de su historia a su... Reserva estratégica de Bitcoin mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció una recaudación récord de BTC. El 14 de octubre, la agencia gubernamental confiscó hasta 127,271 BTC por un valor aproximado de 15 mil millones de dólares, lo que marca la mayor acción de confiscación de criptomonedas en su historia.

El DOJ cargado Un hombre llamado Chen Zhi, también conocido como Vincent, de 37 años, en el Distrito Este de Nueva York. y Siete conspiradores anónimos de lavado de dinero y fraude electrónico. 

Si es declarado culpable, Zhi se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión. no tiene Sin embargo, fue detenido y sigue en libertad.

"UnSegún se alega, el acusado era el cerebro detrás de un extenso imperio del ciberfraude que operaba bajo el paraguas del Grupo Prince, una organización criminal basada en el sufrimiento humano. Los trabajadores víctimas de trata eran confinados en recintos similares a prisiones y obligados a realizar estafas en línea a escala industrial."

– El departamento en un comunicado

La agencia vinculó a Zhi con un plan de "matanza de cerdos" en Camboya, un tipo de estafa en línea donde los estafadores se ganan la confianza de las víctimas con el tiempo antes de engañarlas para que les den criptomonedas o hagan contribuciones financieras cada vez mayores antes de desaparecer con su dinero.

Las estafas de matanza de cerdos han robado la friolera de 75 mil millones de dólares a víctimas de todo el mundo, un estudio revelado El año pasado. El departamento dijo:

"Lapersonas retenidas contra su voluntad en complejos involucrados en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos como "cerdo-'carnicería' estafas que robaron miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo." 

Los investigadores descubrieron que Zhi guardaba los bitcoins en billeteras no alojadas o de autocustodia, donde el propietario tiene control total sobre sus claves privadas y fondos. Esto significa que Zhi administraba personalmente el acceso a los fondos.

Zhi, junto con otros, gastó dinero en viajes de lujo, entretenimiento y compras extravagantes como jets privados, yates, casas de vacaciones, relojes, objetos de colección de alta gama e incluso una rara pintura de Picasso.

Sin embargo, la magnitud de la actividad financiera y el alcance del fraude atrajeron la atención de múltiples agencias internacionales. En respuesta, funcionarios estadounidenses y británicos lanzaron una operación coordinada contra la gigantesca organización camboyana y su líder, en lo que podría describirse como una de las mayores acciones jamás emprendidas por las fuerzas del orden.

Tras la represión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones financieras contra 146 “objetivos”, entre los que había personas y empresas fantasma vinculadas a la Organización Criminal Transnacional Grupo Prince.

La entidad criminal organizada está compuesta por Prince Holding Group, que se describe públicamente como "uno de los mayores conglomerados de Camboya" dedicado a servicios financieros y desarrollo inmobiliario, junto con su presidente y director ejecutivo, Zhi, y sus asociados y socios comerciales. El Grupo operaba más de 100 empresas en 30 países.

Según las acusaciones del Departamento de Justicia, la organización se había convertido en secreto en una de las redes criminales transnacionales más grandes de Asia, operando docenas de centros de estafa en Myanmar, Laos y Camboya. Tan solo dos de estos centros de estafa contaban con 1,250 teléfonos móviles que controlaban hasta 76 000 cuentas de redes sociales, según documentos presuntamente incautados a Zhi.

"TEl acusado dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversiones de la historia, impulsando una industria ilícita que está alcanzando proporciones epidémicas. Príncipe Grupo Las estafas de inversión han causado miles de millones de dólares en pérdidas y un sufrimiento incalculable a víctimas de todo el mundo." 

– Joseph Nocella Jr., fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, en una declaración

An de clientes por Elliptic muestra que estos son los mismos Bitcoins que fueron "stolen" en 2020 de una empresa minera china, LuBian.

"It de Es importante señalar que esta incautación es extraordinaria no sólo por su escala sino por lo que representa," dijo Ari Redbord, jefe global de políticas de la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs. "Al atacar la arquitectura financiera (las empresas fantasma, los bancos, las bolsas y los bienes raíces que mueven y ocultan estos ingresos), Estados Unidos y el Reino Unido están desmantelando el motor económico que sustenta estos delitos." afirmó Yoger "Así es como se ve una campaña de financiación contra amenazas del siglo XXI: coordinada, basada en datos y global.."

Con esta represión, Trump Reserva estratégica planificada de Bitcoin está listo para ganar una ganancia inesperada de gran magnitud, siempre que el Tesoro pueda confiscar con éxito el Bitcoin.

"TEsta es una victoria para los derechos humanos, la integridad financiera y el liderazgo estadounidense." dijo La senadora estadounidense Cynthia Lummis (R-WY) agregó que la incautación de Bitcoin subraya la necesidad de codificar cómo se almacena el Bitcoin incautado, se devuelve a las víctimas y se salvaguarda para las generaciones futuras. "Convertir el producto del delito en activos que fortalezcan De america La Reserva Estratégica de Bitcoin muestra cómo una política sólida puede convertir las malas acciones en un valor nacional duradero." añadió.

2. Hackeo de Bitfinex: Una pareja de Manhattan se llevó 95,000 bitcoins

Fundada en 2012, Bitfinex es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas (CEX) más antiguas del mundo. Incluso hoy, la plataforma gestiona... más de 500 millones de dólares en el volumen de negociación diario.

En 2016, el intercambio fue hackeado por 119,756 BTC, con un valor de 72 millones de dólares en ese momento pero que había crecido hasta la friolera de 4.5 millones de dólares al momento de la incautación. La bolsa con sede en Hong Kong sufrió una vulneración de seguridad. Lo que provocó que el precio de Bitcoin se desplomara. En un 20 %. Tras la filtración, la plataforma de intercambio suspendió todas las operaciones y retiros de Bitcoin. Para compensar a sus usuarios, emitió tokens BFX proporcionales a sus pérdidas.

Seis años después del ataque, las fuerzas de seguridad estadounidenses establecieron un récord al confiscar casi 95,000 BTC, que en ese momento valían 3.6 millones de dólares, a una pareja que se declaró culpable de lanfondos robados durante el hackeo.

El Departamento de Justicia confiscó el Bitcoin robado en febrero de 2022 como parte de una investigación sobre Ilya Lichtenstein, cofundador de una empresa de ventas MixRank, y su esposa Heather Morgan, columnista y rapera en línea bajo el apodo "Razzlekhan ". La pareja de Manhattan fue arrestada en Nueva York y acusada de ser el mástilrecuerdos de un plan de lavado de dinero.

La mayoría de las monedas que robaron Hemos eliminado desde De Bitfinex direcciones a una billetera que controlaba Lichtenstein. Y la opción Se encontraron las llaves de la billetera en una de sus cuentas de almacenamiento en la nube, a partir del cual Las autoridades obtuvieron una hoja de cálculo que contenía direcciones de billetera y detalles de autenticación vinculados a los fondos robados, al igual que Se utilizan inicios de sesión para intercambios de criptomonedas.

Si bien la mayoría de los Bitcoins pirateados permanecieron en la billetera original, Algunos fondos fueron convertidos a moneda fiduciaria y se utiliza para comprar oro, NFT, una PlayStation y viajes en Uber.

"WLo sorprendente de este caso es la larga lista de técnicas de ofuscación. usado," dijo TRM Laboratorios Borde rojo. Este Incluye el salto en cadena, que consiste en transferir fondos de una criptomoneda a otra para dificultar su seguimiento. La pareja también movió su dinero a través del mercado de la dark web Alphabay, que ofrecía... "combinar " servicio por defecto a "Romper el vínculo a la fuente de sus fondos."

En 2023, las autoridades federales estadounidenses acusaron a Lichtenstein y Morgan de conspirar para lavar el Bitcoin robado.

En noviembre de 2024, Lichtenstein recibió una sentencia de cinco años de prisión por su papel en el lavado de los fondos robados, mientras que Morgan fue se le impuso un período de 18 meses por su participación en fraude y conspiración, junto con tres años de libertad supervisada para ambos.

Aproximadamente 95,000 BTC confiscados en el hackeo de Bitfinex ahora representan una parte significativa de la gobierno Reservas de Bitcoin. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha... informó al tribunal que los BTC confiscados ser transferido De vuelta al intercambio.

3. Exploit de Silk Road: El alijo oculto de 50,000 BTC de James Zhong

En noviembre de 2022, el Departamento de Justicia confiscó sobre la 50,676 Bitcoins, valor 3.36 mil millones de dólares en ese momento, como resultado de Una redada no anunciada previamente en la residencia de James Z.Hong, quien más tarde se declaró culpable de fraude electrónico.

Según las autoridades, Zhong robó BTC del mercado de la red oscura Silk Road explotando sus vulnerabilidades, lo que le permitió hackear la plataforma.

"Durante casi diez años, el paradero de esta enorme cantidad de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.3 millones de dólares."

– El fiscal estadounidense Damian Williams dijo en un comunicado

Fue en 2012 que Zong creó varias cuentas fraudulentas en Silk Road y las financió con Bitcoin. Posteriormente, ejecutó 140 transacciones en rápida sucesión, engañando a...  la opción mercado El sistema de procesamiento de retiros liberó aproximadamente 50,000 BTC en sus cuentas. Luego, transfirió todos los Bitcoin a diferentes direcciones de billetera que controlaba.

Zong llevaba una vida muy lujosa, pero dejó intacta la mayor parte de su botín robado. Un error fatal que condujo a su captura fue llamar al 911 para denunciar un... Robo de cientos de miles de dólares en cripto desde su residencia. 

Luego, mientras rastreaba las billeteras digitales que contenían los activos robados de Silk Road, Chainalysis detectó un valor de $800 transferencia a un intercambio de criptomonedas popular que siguió las reglas KYC, revelando así la identidad de la cuenta.

Para confirmar sus hallazgos, la Investigación Criminal del IRS buscó De Zhong casa en 2021 bajo el pretexto de que estaban investigando el crimen que había denunciado un año antes.

Una búsqueda cobren De Zhong La casa reveló una "tablero único" Una computadora escondida dentro de una lata de palomitas de maíz en el armario de un baño, que contiene millones de dólares en Bitcoin. y Una caja fuerte que contenía metales preciosos, montones de dinero en efectivo y una billetera con Bitcoin del hack original de Silk Road.

"TGracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial tradicional, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del delito."

– El fiscal estadounidense Damian Williams dijo sobre la incautación

Zhong fue acusado con fraude electrónico y, tras declararse culpable, fue sentenciado a un año y un día de prisión federal. Él lo que no sucedió pueden quedarse con los Bitcoins robados ya que el gobierno de Estados Unidos confiscó esos activos.

4. La incautación de 70,000 BTC del hacker "Individuo X" de Silk Road

Silk Road, el mercado de la red oscura, fue fundado por Ross Ulbricht en 2011 y, dos años más tarde, fue cerrado por el FBI. En 2015, Ulbricht fue acusado Por continuar una empresa delictiva y conspiración para lavar dinero, cometer piratería informática y traficar narcóticos por internet. Fue condenado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pero recibió una... "perdón pleno e incondicional" del presidente Trump en 2025.

Durante De Ulbricht Tras el arresto, el FBI confiscó 144,000 BTC, que fueron subastados por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. por alrededor de 48 millones de dólares en 2014 y 2015.

Luego, en noviembre de 2020, el Tesoro de Estados Unidos confiscó otros mil millones de dólares en Bitcoin que... fue robado por un hacker conocido como "Individuo X.' Esta persona anónima hackeó con éxito Silk Road entre mayo de 2012 y abril de 2013, robando casi 70,000 BTC.

Las monedas se movieron primero desde las direcciones de Silk Road a otras dos direcciones antes de consolidarse en una sola dirección. 101 BTC de ellos fueron entonces emocionado a BTC-e.

Con la ayuda de una empresa de criptomonedas, las autoridades analizaron las transacciones de Bitcoin ejecutadas por Silk Road e identificado 54 transacciones de BTC no detectadas previamente que fueron el producto de una actividad ilícita.

Las autoridades también lograron encontrar al Individuo X y exigieron la confiscación de los fondos, a lo que el misterioso hacker accedió. "El 3 de noviembre de 2020, el individuo X firmó un consentimiento y acuerdo de decomiso con los EE. UU. abogado Oficina del Distrito Norte de California. En dicho acuerdo, el Individuo X consintió en la confiscación de la Propiedad del Demandado a favor del gobierno de los Estados Unidos." lee el documento judicial. 

5. Eliminación de BTC-e: EE. UU. ataca las billeteras de intercambio en una confiscación civil

BTC-e era una plataforma de intercambio de criptomonedas que operaba principalmente en el mercado ruso. En 2017, EE. UU. confiscó el sitio web, los servidores y partes de sus billeteras de BTC-e, y en 2025 presentó una demanda de decomiso civil contra todas las criptomonedas almacenadas en las billeteras operativas de la plataforma hasta el 25 de julio de 2017. Los investigadores rastrearon aproximadamente 929.5 BTC y aproximadamente 485,705 ETH a direcciones específicas vinculadas a BTC-e en torno al cierre de la plataforma, y ​​algunos fondos se transfirieron posteriormente a plataformas sucesoras.

La policía lo quitó porque era... a "importante entidad dedicada a delitos cibernéticos y lavado de dinero en línea que permitió a sus usuarios comerciar con bitcoins con altos niveles de anonimato y desarrolló una base de clientes que dependía en gran medida de la actividad delictiva." Los fondos robados del hackeo de Mt. Gox también fueron lavados a través de BTC-e.

Según el Departamento de Justicia, BTC-e no se registró en la FinCEN y no contaba con controles AML/KYC significativos. Además, la agencia alega que la plataforma facilita transacciones vinculadas a la piratería informática, los mercados de la red oscura, el ransomware y otros flujos ilícitos.

Mientras tanto, su cofundador, Alexander Vinnik, ha sido encargado de operar una presunto Trama internacional de lavado de dinero, mediante la cual ayudó a delincuentes a blanquear miles de millones de dólares. El año pasado, se declaró culpable de esos cargos y se enfrentaba a una pena de hasta dos décadas de prisión. prisión antes ser liberado Este año en un intercambio de prisioneros con Rusia.

Hace unos meses, el Departamento de Justicia presentó una denuncia por decomiso de bienes civiles, buscando la confiscación de todos los criptoactivos que posee BTC-e Carteras operativas en el momento de la incautación.

Conclusión  

El establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. marca un verdadero cambio de política que equipara este activo digital de un billón de dólares con las monedas de reserva. Al considerar las criptomonedas como algo más que instrumentos especulativos, el gobierno les otorga esencialmente la misma credibilidad que al oro.

Lo que es particularmente notable es que la SBR enfatiza la conservación de las criptomonedas confiscadas a largo plazo en lugar de subastarlas de inmediato, que es lo que el gobierno estadounidense ha hecho todo este tiempo. Pero, por supuesto, que el gobierno haya confiscado Bitcoin no significa que automáticamente pueda conservarlo. Algunas porciones podrían ser otorgadas a las víctimas, revocadas en apelación o ajustadas por los tribunales.

Si alguno de los activos incautados se destina a compensar a las partes defraudadas, se reduciría lo que se añade a la reserva de Bitcoin. Y no olvidemos que el gobierno estadounidense no proporciona actualizaciones en tiempo real ni transparencia total sobre la cantidad de Bitcoin que posee de cada incautación importante.

Aun así, al permitir que el gobierno retenga los Bitcoins confiscados, la administración Trump está trabajando para preservar el valor a largo plazo del activo, mantener la estabilidad financiera, mejorar la seguridad nacional y fortalecer la resiliencia económica.

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