KuCoin bajo fuego por violaciones de la Ley de Secreto Bancario

KuCoin, una de las mayores bolsas de activos digitales del mundo, es la última en encontrarse bajo el fuego de las autoridades estadounidenses, habiendo supuestamente violado la Ley de Secreto Bancario, entre otras cosas. Como era de esperar, el token nativo del intercambio ‘KCS‘ ha caído desde que se dieron a conocer las noticias, descendiendo un 14 % en el día al momento de escribir.

Los cargos

Los anuncios realizados hoy involucraron no solo al intercambio sino también a dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang. El Departamento de Justicia está acusando a cada uno de varios cargos derivados de lo siguiente y más.

• Incumplimiento deliberado de las medidas de cumplimiento AML
• Negligencia deliberada de los informes de actividades sospechosas
• Falta de la licencia requerida para operar como negocio de transmisión de dinero

Tal como está, la acusación indica que los fundadores siguen prófugos.

Además, la CFTC anunció simultáneamente cargos propios, indicando que KuCoin operó entre 2019 y 2023 en los Estados Unidos como un ‘intercambio de derivados de activos digitales ilegal’, además de un incumplimiento deliberado de implementar un programa KYC suficiente.

Comentario

Al anunciar los cargos, los representantes de cada entidad gubernamental se tomaron el tiempo para comentar.

El Director de Aplicación de la CFTC, Ian McGinley, declaró,

“Durante demasiado tiempo, algunos intercambios de criptomonedas offshore han seguido un manual ahora familiar al ofrecer productos derivados y afirmar falsamente que las personas en los Estados Unidos no pueden usar sus plataformas, cuando en realidad, cualquiera en EE. UU. con tecnología de uso común puede operar sin proporcionar información básica de identificación del cliente…Como quedó claro por la acción de la CFTC de hoy y sus acciones de aplicación anteriores, el manual de la CFTC también debería ser ahora familiar – la CFTC acusará a dicha entidades con el incumplimiento de registrarse en la CFTC y de cumplir con las normas de la agencia que protegen a los clientes estadounidenses y previenen y detectan la financiación del terrorismo y el lavado de dinero,

Mientras tanto, el Fiscal de EE. UU. Damian Williams declaró,

“Como alega la acusación de hoy, KuCoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban operando en la plataforma de KuCoin. De hecho, supuestamente KuCoin aprovechó su considerable base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los mayores intercambios de derivados y spot de criptomonedas del mundo, con miles de millones de dólares en operaciones diarias y billones de dólares en volumen de comercio anual. Pero las instituciones financieras como KuCoin que se aprovechan de las oportunidades únicas disponibles en los Estados Unidos también deben cumplir con la legislación estadounidense para ayudar a identificar y eliminar el crimen y los esquemas de financiación corrupta. Supuestamente, KuCoin eligió deliberadamente no hacerlo.”

Uniéndose a sus pares

Como se mencionó, KuCoin es simplemente el último intercambio centralizado que se encuentra bajo el fuego de las autoridades estadounidenses. En los últimos años, los siguientes gigantes de la industria han encontrado cada uno situaciones tan poco envidiables.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Kraken, Coinbase y Binance: mientras los cargos impugnados a cada intercambio varían, está claro que si esas entidades esperan seguir haciendo negocios en los Estados Unidos, algo debe cambiar. Ya sea mediante regulaciones modificadas o reduciendo los servicios ofrecidos, solo el tiempo lo dirá.