USDOJ kündigt Durchsetzungsmaßnahme gegen Geldwäsche-Hub Bitzlato an

Das US-Justizministerium (USDOJ) und verschiedene kooperierende Vollzugsbehörden haben gerade in einer Pressekonferenz das, was kürzlich als bevorstehende ‘große internationale Krypto‑Durchsetzungsmaßnahme’ bezeichnet wurde, offenbart.

Bitzlato, eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in Hongkong, sowie ihre Betreiber wurden geschlossen, nachdem sie als bedeutendes Geldwäsche‑Hub für Dark‑Web-Transaktionen identifiziert worden waren.

Die Einzelheiten

Obwohl sie in Hongkong ansässig war, wurde Bitzlato von Russen betrieben und richtete sich an russische Kunden und war eine der größten Börsen des Landes. Bitzlato und seine Betreiber werden beschuldigt, als bedeutendes Hub für das Waschen von Transaktionen im Dark Web zu fungieren. Der Börse wird nachgesagt, enge und bedeutende Verbindungen zu Hydra zu haben – einem berüchtigten Dark‑Web-Marktplatz, der für etwa 80 % aller Dark‑Web-Transaktionen verantwortlich ist.

Das DOJ gibt an, dass zwischen 2018 und 2022 über 700 Millionen US‑Dollar wissentlich über die Plattform gewaschen wurden. Bei etwa 4,58 Milliarden US‑Dollar an Transaktionen, die seit 2018 von Bitzlato verarbeitet wurden, entspricht der gewaschene Betrag mindestens 15 % der gesamten Aktivität der Seite.

Zusätzlich zu der Erleichterung dieser Transaktionen soll Bitzlato über 15 Millionen US‑Dollar an Erlösen erhalten haben, die durch Ransomware generiert wurden.

Durchsetzungsbehörden stärkten ihren Fall weiter, indem sie Chats zwischen Bitzlato‑Mitarbeitern beschafften und durchsuchten. In diesen Chats gibt das DOJ an, dass verschiedene Manager des Unternehmens „… wussten, dass die Konten von Bitzlato von illegalen Aktivitäten durchdrungen waren und dass viele seiner Nutzer unter fremden Identitäten registriert waren“.

Verantwortliche

Die Hauptperson, die für die von Bitzlato begangenen Verbrechen zur Verantwortung gezogen wird, ist ein russischer Staatsbürger namens Anatoly Ledkodymov. Die Anklage gegen Ledkodymov umfasst ‘Durchführung eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts’ sowie verschiedene Vorwürfe bezüglich unzureichender KYC‑Maßnahmen der Börse.

Das DOJ gibt an, dass Ledkodymov bereits festgenommen wurde, wobei seine Verhaftung am 17. Januar in Miami, Florida, stattfand.

Zusätzlich zu seiner Kenntnis und Erleichterung der illegalen Aktivitäten auf der Bitzlato‑Plattform wird angenommen, dass Ledkodymov wusste, dass ein erheblicher Teil des Traffics der Seite aus den Vereinigten Staaten stammte – zweifellos ein Umstand, der das DOJ, das FBI und alle Beteiligten weiter bestärkte, die Plattform zu schließen. Man geht davon aus, dass die Bitzlato‑Seite allein im Juli 2022 über 250 Millionen Besucher aus den USA verzeichnete.

Kommentar

In der Pressekonferenz/Veröffentlichung haben die Sprecher keine Worte gespart, wenn es um Cyberkriminalität ging.

“Institutionen, die mit Kryptowährungen handeln, stehen nicht über dem Gesetz und ihre Eigentümer sind nicht außerhalb unserer Reichweite… Wie behauptet, hat Bitzlato sich selbst als Kryptowährungsbörse ohne Fragen an Kriminelle verkauft und dadurch Hunderte von Millionen Dollar an Einlagen erwirtschaftet. Der Angeklagte zahlt nun den Preis für die bösartige Rolle, die sein Unternehmen im Kryptowährungsökosystem gespielt hat.”

Assistant Attorney General Polite, sagte,

“Wie behauptet, hat der Angeklagte geholfen, eine Kryptowährungsbörse zu betreiben, die keine Anti‑Geldwäsche‑Schutzmaßnahmen implementierte und Kriminellen ermöglichte, von ihren Vergehen zu profitieren, einschließlich Ransomware und Drogenhandel… Die enormen Anstrengungen des Nationalen Kryptowährungs‑Durchsetzungsteams, Bitzlato zu stören und den Angeklagten zu verhaften, zeigen, dass wir weiterhin mit unseren Partnern – sowohl ausländischen als auch inländischen – zusammenarbeiten werden, um durch Kryptowährungen angetriebene Verbrechen zu bekämpfen, selbst wenn sie internationale Grenzen überschreiten.”

Ein anhaltender Durchgriff

Nachrichten über das Vorgehen des DOJ gegen Cyberkriminalität sind nichts Neues. Vor zwei Jahren kündigte das DOJ an, dass es Bitcoin im Wert von über 1 Milliarde US‑Dollar beschlagnahmt hatte, die zu jener Zeit mit einem anderen Dark‑Web-Marktplatz namens ‘Silk Road’ in Verbindung standen.

Unterdessen kündigte das DOJ Anfang 2022 die größte Beschlagnahmung von Geldern in seiner Geschichte an und stellte Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US‑Dollar wieder her, die aus dem Diebstahl von Bitfinex stammten.