$1 Milliarde an gestohlenem Bitcoin, das mit der „Silk Road“ in Verbindung steht, vom DOJ beschlagnahmt

Das US-Justizministerium (DOJ) hat bekanntgegeben, dass es die größte Beschlagnahme in seiner Geschichte vorgenommen hat, bei der Kryptowährungen beschlagnahmt wurden, von denen angenommen wird, dass sie die Erlöse des inzwischen eingestellten Dark‑Web‑Marktplatzes „Silk Road“ sind.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Allein das Bitcoin, das beschlagnahmt wurde, entspricht etwa $1 billion USD.  Zusammen mit den verschiedenen Forks macht dies die Beschlagnahme zu einem bedeutenden Erfolg für das DOJ.

DOJ hinter dem Vorhang

Investoren, die versuchen, die Bitcoin‑Märkte zu verstehen und davon zu profitieren, beobachten häufig Ereignisse, die das Potenzial haben, die Preise zu beeinflussen.  Daher gibt es Akteure, die kontinuierlich die Bewegung von Vermögenswerten in großen Bitcoin‑Wallets überwachen.  Ein Wallet, das eine beträchtliche Menge Bitcoin an eine Börse überträgt, kann auf die Absicht zum Verkauf hindeuten, während das Gegenteil auf die Absicht zum Halten schließen lässt.

In Anbetracht dessen fiel Anfang dieser Woche eine Transaktion den Investoren auf, bei der etwa $1 billion USD an Bitcoin von einem lange inaktiven Wallet übertragen wurden.  Die Spekulationen gingen wild umher, während Investoren versuchten, herauszufinden, wer hinter dem Vorhang steckt und für diese Bewegung verantwortlich ist.

Spulen wir vor bis zum 6^th November, und wir haben nun unsere Antwort – das US-Justizministerium (DOJ).

Was war Silk Road?

Silk Road war der Name eines Dark‑Web‑Marktplatzes, der von Ross Ulbricht betrieben wurde und 2011 an Bekanntheit gewann – im Wesentlichen ein „eBay“ für illegale Waren und Dienstleistungen.  Leider ist Silk Road wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Bitcoin bis heute noch mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird.  Zu jener Zeit diente Bitcoin als perfektes Medium für solche Aktivitäten.

Als Hauptorganisator von Silk Road wurde Ross Ulbricht 2015 für verschiedene Straftaten verurteilt – u. a. Verschwörung zum Drogenhandel, Geldwäsche usw.  Infolge dieser Verurteilungen verbüßt Ulbricht nun mehrere lebenslange Haftstrafen.

Wie haben sie das gemacht?

Silk Road existiert seit 2013 nicht mehr, was die Frage aufwirft – wie können diese Gelder jetzt vom DOJ wiederbeschafft werden?

Im Laufe der Zeit sind die Fähigkeiten von Regulierungsbehörden und Institutionen wie dem DOJ deutlich ausgefeilter geworden.  Da die Welt der Kryptowährungen mit beispiellosen Raten wächst, sind solche Fähigkeiten notwendig, um illegale Aktivitäten im Zaum zu halten.  Mit einem besseren Verständnis von Kryptowährungen und neuen Methoden zur Verfolgung von Transaktionen war das DOJ in der Lage, genau das zu tun.

„Im Jahr 2020 nutzten Strafverfolgungsbehörden ein Drittanbieter‑Bitcoin‑Attributionsunternehmen, um Bitcoin‑Transaktionen zu analysieren, die von Silk Road durchgeführt wurden. Aus dieser Überprüfung stellten sie 54 Transaktionen fest, die von von Silk Road kontrollierten Bitcoin‑Adressen an zwei Bitcoin‑Adressen gesendet wurden,“

Die Sache wird jedoch noch interessanter – das DOJ hat festgestellt, dass, obwohl es glaubt, diese Gelder seien die Erlöse aus Silk‑Road‑Aktivitäten, sie tatsächlich vom Marktplatz gestohlen wurden.

„…Diese 54 Transaktionen wurden in der Silk Road‑Datenbank weder als Händlerabhebung noch als Abhebung durch einen Silk‑Road‑Mitarbeiter verzeichnet und scheinen daher Bitcoin zu repräsentieren, das von Silk Road gestohlen wurde.“

Weiterhin festigt die Überzeugung, dass die Gelder gestohlen wurden, die Tatsache, dass das DOJ die mit der ursprünglichen Transaktion verbundene Person identifizieren konnte, die die Gelder von Silk Road verschoben hat.

„Laut der Untersuchung war es Individual X möglich, in Silk Road einzubrechen und unbefugten sowie illegalen Zugriff auf Silk Road zu erlangen und dadurch die illegale Kryptowährung von Silk Road zu stehlen und in Wallets zu transferieren, die von Individual X kontrolliert wurden. Laut der Untersuchung wurde Ulbricht auf die Online‑Identität von Individual X aufmerksam und bedrohte Individual X, die Kryptowährung an Ulbricht zurückzugeben. Individual X gab die Kryptowährung nicht zurück, behielt sie und gab sie nicht aus… Am 3. November 2020 unterzeichnete Individual X eine Einverständniserklärung und Vereinbarung zur Verwertung mit dem U.S. Attorney’s Office, Northern District of California. In dieser Vereinbarung stimmte Individual X der Verwertung des Angeklagtenvermögens an die United States government zu.“

Noch im Ungewissen

Es sollte beachtet werden, dass das DOJ zwar diese Gelder beschlagnahmt hat, sie jedoch noch nicht offiziell Eigentum der Regierung sind.  Obwohl die Gelder nun im Besitz des DOJ sind, muss der aufgebaute Fall noch vor Gericht bewiesen werden.

Basierend auf früheren Ereignissen ist es logisch anzunehmen, dass das DOJ, sollte/wenn eine offizielle Verwertung der Gelder erfolgen, die Kryptowährungen schließlich zur Versteigerung anbieten wird – ein Verfahren, das in der Vergangenheit bereits mehrfach stattgefunden hat.