Der Stand von Celsius – Einwände, Übernahmen und unzeitige Abhebungen

Langsam aber sicher wird Fortschritt bei den Situationen mit den angeschlagenen Kreditplattformen Voyager und Celsius erzielt. Noch letzte Woche wurde angekündigt, dass die Krypto‑Börse FTX ein Siegergebot von 1,4 Mrd. $ abgegeben hat, um die von Voyager gehaltenen Vermögenswerte zu kaufen.

Wo lässt das Celsius jedoch zurück? Im Folgenden finden Sie einige Details aus den letzten Tagen, während sich die Situation weiterentwickelt.

Einwände überall

Anfang September reichte Celsius einen Antrag ein, der im Erfolgsfall den Verkauf bestehender Stablecoin‑Bestände vorsieht, um laufende Betriebskosten zu decken und Gläubiger zu bezahlen. Während viele Investoren die Idee unterstützen könnten, haben die Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten eine skeptischere Haltung. Nach dem Antrag reichten die Aufsichtsbehörden in Vermont und Texas Einwände ein, die nun vom Department of Justice (Justizministerium) ergänzt wurden.

In seinem Einwand, der vom DOJ‑Treuhänder William K. Harrington vorgebracht wurde, heißt es, dass „Die Anträge sind verfrüht und sollten abgelehnt werden, bis nach Einreichung des Prüfers“. Es wird darauf hingewiesen, dass die Annahme, ein solcher Schritt sei verfrüht, auf einem mangelnden Verständnis der folgenden Punkte beruht,

• Kryptowährungsbestände der Schuldner
• Beziehung der Kryptowährungsbilanz der Schuldner zu den von den verschiedenen Gläubigergruppen eingezahlten Kryptowährungen
• Übertragungen von Kryptowährungen zwischen und unter verschiedenen Kontotypen

Obwohl es für einige Investoren entmutigend sein kann, wenn der von Celsius eingereichte Antrag abgelehnt wird, liegt in dem, was das DOJ vorschlägt, klare Logik. Diese Situation umfasst Hunderte Millionen Dollar. Vorzeitig zu handeln, ohne ein vollständiges Verständnis der Bilanzen usw., wäre nichts weniger als töricht.

Kleinstbeträge pro Dollar

Wie bereits erwähnt, wurde FTX kürzlich als Höchstbietender angekündigt, um die verbleibenden von Voyager gehaltenen Vermögenswerte zu erwerben. Viele beginnen nun zu glauben, dass Celsius bald einen ähnlichen Weg einschlagen wird, wobei FTX möglicherweise seine Vermögenswerte für „Kleinstbeträge pro Dollar“ aufkaufen könnte.

Diese Haltung wurde kürzlich von Simon Dixon, Gründer von BnkToTheFuture, geteilt und basiert auf seiner Überzeugung, dass Regulierungsbehörden jeden von dem Unternehmen vorgelegten Reorganisationsplan ersticken werden – etwas, das bereits durch die oben diskutierten Einwände des DOJ sichtbar wird. Sollte dies zutreffen, glaubt, dass es, „…die Geier in einen Bietprozess treiben wird, bei dem die Geier versuchen werden, die von uns bezahlten Vermögenswerte ohne unsere Zustimmung zu kaufen, und FTX & TradFi uns Kleinstbeträge pro Dollar geben werden“.

Während die Vorstellung, dass Investoren in Celsius, wie BnkToTheFuture, Kleinstbeträge pro Dollar für ihre Investitionen erhalten, vielen Angst einflößen könnte, blieb die Stimmung nicht unbemerkt von FTX selbst. In dem Versuch, die Situation und Dixon selbst zu beruhigen, wandte sich Sam Bankman‑Fried, CEO von FTX, auf Twitter mit der folgenden Aussage zu.

Quelle: Twitter @SBF_FTX

Je nach Perspektive wird FTX entweder als Retter von Unternehmen in schwierigen Zeiten angesehen, oder, wie Dixon es ausdrückt, als ein ‘Geier’, der sich von den Resten der Toten und Sterbenden ernährt. Nur die Zeit wird zeigen, welche Erzählung wahr ist.

Ein verdächtiger Auszahlungsversuch

Ein weiteres Hindernis in der Situation wird durch kürzlich aufgetauchte Berichte hinzugefügt, die darauf hinweisen, dass der Gründer von Celsius Network, Alex Mashinsky, in den Wochen vor dem Einfrieren der Kundengelder durch die Plattform 10 Mio. $ abgezogen hat.

Während Celsius‑Vertreter mitgeteilt haben, dass dies zum Zweck der Steuerzahlung geschah, hat das Timing erwartungsgemäß zu einiger Skepsis geführt, wobei viele glauben, dass Mashinsky – der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls CEO war – über die Lage des Unternehmens und die bevorstehenden Pläne zur Sperrung der Vermögenswerte Bescheid wusste.

Celsius Network sprach mit der Financial Times und stellte klar, dass „…Mitte bis Ende Mai 2022 zog Herr Mashinsky einen Prozentsatz an Kryptowährungen aus seinem Konto ab, von dem ein Großteil zur Zahlung von staatlichen und bundesstaatlichen Steuern verwendet wurde. In den neun Monaten vor dieser Abhebung hat er konsequent Kryptowährungen in Beträgen eingezahlt, die dem Betrag entsprechen, den er im Mai abgehoben hat… Er bleibt weiterhin engagiert, mit der Gemeinschaft an einem Erholungsplan zu arbeiten und sie zu vereinen, der die Münze und Liquidität für alle maximieren wird.“

Unabhängig davon, ob dies wahr ist oder nicht, gibt es einen potenziellen Weg, der es ermöglichen würde, die Transaktion rückgängig zu machen – etwas, das in den USA im Rahmen von Insolvenzverfahren möglich ist, um bestehende Gläubiger zu befriedigen.