Sam Bankman-Fried (SBF) Strafanklage aufgedeckt & was das bedeutet

Das Southern District of New York des US-Justizministeriums hat am Dienstag eine Strafanklage veröffentlicht, in der Sam Bankman Fried (SBF) mit acht Anklagepunkten beschuldigt wird, darunter Drahtbetrug gegenüber Kunden und Kreditgebern sowie Verschwörung zur Täuschung der Vereinigten Staaten und zum Verstoß gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze.

Einige der schwerwiegendsten Vorwürfe umfassen die folgende Eröffnungsstellung zu Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug gegenüber Kunden:

Von mindestens etwa 2019 bis einschließlich etwa November 2022, im Southern District of New York und anderswo, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF”, der Angeklagte, und andere bekannte und unbekannte Personen, haben vorsätzlich und wissentlich zusammengearbeitet, konspiriert, sich verbündet und einverstanden, Drahtbetrug zu begehen, in Verletzung von Title 18, United States Code, Section 1343.

Was das im Wesentlichen bedeutet, ist, dass die Anklage den jüngsten Behauptungen von SBF, er habe die internen Abläufe von FTX nicht verstanden, keinerlei Glaubwürdigkeit schenkt, ebenso wie seine jüngsten Versuche, die Vermischung von Geldern und den Zusammenbruch von FTX auf „große Managementfehler“ und „nachlässige Buchführung“ zu schieben, wie er der New York Times in einem kürzlich geführten Interview, das er live von den Bahamas aus übertrug, berichtete. Mit anderen Worten, die Begriffe willfully und knowingly sind zwei äußerst starke Formulierungen, die jede Vorwand, dass es sich nur um einfache Buchführungs- und Fehlmanagementfehler handelte, ausräumen.

Es war Teil und Gegenstand der Verschwörung, dass SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF”, der Angeklagte, und andere bekannte und unbekannte Personen, wissentlich ein Schema und eine List zur Täuschung entwickelten und beabsichtigten, um Geld und Eigentum durch falsche und betrügerische Vorwände, Darstellungen und Versprechen zu erlangen, mittels Draht-, Radio- und Fernsehkommunikation übermittelten und veranlassten, um ein solches Schema und eine solche List auszuführen, in Verletzung von Title 18, United States Code, Section 1343, nämlich dass BANKMAN-FRIED mit anderen vereinbarte, Kunden von FTX.com zu betrügen, indem er deren Einlagen missbrauchte und diese Einlagen zur Begleichung von Ausgaben und Schulden von Alameda Research, BANKMAN-FRIEDs proprietärem Krypto‑Hedgefonds, und für Investitionen nutzte. (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Diese Aussage enthält schwere Vorwürfe, dass SBF mitverschworen hat, die Gelder von FTX‑Kunden als sein persönliches Sparschwein zu verwenden. Wie in zahlreichen Medienberichten angegeben, wurden die Mittel für nicht zusammenhängende Ausgaben verwendet, darunter der Kauf von 19 Immobilien auf den Bahamas im Wert von 300 Millionen Dollar. Es wird außerdem behauptet, dass SBF die Kundengelder von FTX für seinen Hedgefonds Alameda Research eingesetzt hat. Kundengelder in Maklerkonten sollen getrennt gehalten werden, und diese Vorwürfe geben Aufschluss darüber, dass das Justizministerium davon ausgeht, dass diese Mittel absichtlich vermischt wurden.

Noch schlimmer für SBF ist, dass die Vorwürfe die vorsätzliche Absicht beinhalten, Kunden zu täuschen. Dies umfasst Drahtbetrug, einen umfassenden juristischen Begriff, der bedeutet, dass jegliche elektronische Kommunikation, wie E‑Mail oder Textnachrichten, zur Förderung einer Straftat verwendet wurde. Das könnte jede frühere Medienauftritt, Blogbeitrag, E‑Mail usw. von SBF umfassen.

Die aufgedeckte Anklage fährt dann mit ähnlichen Vorwürfen für Drahtbetrug gegenüber Kunden, Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug gegenüber Kreditgebern und Drahtbetrug gegenüber Kreditgebern fort.

Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Drahtbetrug sind separate Anklagepunkte, was bedeutet, dass SBF nicht nur die Absicht hatte, Drahtbetrug zu begehen, sondern ihn in großem Umfang erfolgreich durchgeführt hat.

In Anklagepunkt fünf, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, gibt es neue Vorwürfe.

Es war Teil und Gegenstand der Verschwörung, dass SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, der Angeklagte, und andere bekannte und unbekannte Personen, vorsätzlich und wissentlich, direkt und indirekt, ein manipulatives und täuschendes Gerät und eine List in Verbindung mit einem Swap, einem Kaufvertrag einer Ware im zwischenstaatlichen Handel und für zukünftige Lieferung unter den Regeln einer registrierten Einheit, gemäß Section 180.1, einsetzten und versuchten einzusetzen, indem sie (a) ein manipulatives Gerät, Schema und List zur Täuschung nutzten; (b) eine unwahre und irreführende Aussage zu einer wesentlichen Tatsache machten und eine wesentliche Tatsache ausließen sowie eine notwendige Aussage tätigten, um die gemachten Aussagen nicht unwahr und irreführend zu machen; und (c) ein Handeln, eine Praxis und einen Geschäftsverlauf ausübten und zu versuchen begannen, die als Betrug und Täuschung gegenüber einer Person fungierten, in Verletzung von Title 7, United States Code, Sections 9(1) und 13(a)(5), nämlich dass BANKMAN-FRIEND mit anderen vereinbarte, Kunden von FTX.com beim Handel oder der beabsichtigten Handel von Swaps zu betrügen, indem er deren Einlagen missbrauchte und diese Einlagen zur Begleichung von Ausgaben und Schulden von Alameda Research, BANKMAN-FRIEDS proprietärem Krypto‑Hedgefonds, und für Investitionen nutzte.

Der interessante Teil der obigen Vorwürfe ist der Begriff „Waren“. Es ist unklar, ob das Ministerium Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte als Waren betrachtet; in jedem Fall wird deutlich, dass die Annahme besteht, SBF habe absichtlich Gelder vermischt und sich besonders bemüht, Kunden zu täuschen. Es ist Betrug auf vielen Ebenen, und die Aussage ist klar, dass die Staatsanwälte SBF hart bestrafen werden.

Zur Förderung der Verschwörung und zur Verwirklichung des illegalen Gegenstandes derselben wurde die folgende offene Handlung, unter anderem, im Southern District of New York und anderswo begangen: etwa im Juni 2022 missbrauchten SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, der Angeklagte, und andere FTX.com‑Kundeneinlagen, um unter anderem die Kreditverpflichtungen von Alameda Research zu erfüllen.

Diese Aussage weist darauf hin, dass es Beweise für einen konkreten Fall von Warenbetrug gibt. Ähnliche Vorwürfe werden dann bei Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug erhoben.

Ein Abschnitt ist hier von Interesse:

(c) Ausübung einer Handlung, Praxis und eines Geschäftsverlaufs, die als Betrug und Täuschung gegenüber einer Person fungierten, in Verletzung von Title 15, United States Code, Sections 78j (b) und 78ff, nämlich dass BANKMAN-FRIEND mit anderen vereinbarte, ein Schema zur Täuschung von Investoren in FTX.com zu betreiben, indem falsche und irreführende Informationen über die finanzielle Lage von FTX.com an diese Investoren weitergegeben wurden.

Es scheint, dass SBF jenseits jedes Zweifelswegs alles daran setzte, Investoren über die finanzielle Situation von FTX zu täuschen; das könnte Medienauftritte umfassen, in denen er behauptete, das Unternehmen befände sich in guter finanzieller Verfassung, Tweets vor dem Zusammenbruch der Börse und viele weitere Täuschungsinstanzen.

Es geht weiter mit Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, schweren Anklagepunkten, die häufig im Finanzkriminalitätsbereich verwendet werden, um die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, typischerweise durch Überweisungen über ausländische Banken oder legitime Unternehmen.

Als ob das nicht genug wäre, folgt nun Verschwörung zur Täuschung der Vereinigten Staaten und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze mit Vorwürfen der Täuschung der US‑Regierung. Dies ist das erste Mal, dass wir Berichte über Betrug nicht nur gegenüber Investoren und Kreditgebern, sondern auch gegenüber der US‑Regierung sehen, wie unten angegeben:

Von mindestens etwa 2020 bis einschließlich etwa November 2022, im Southern District of New York und anderswo, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF”, der Angeklagte, und andere bekannte und unbekannte Personen, wussten, dass sie zusammenarbeiteten, konspirierten, sich verbündeten und einverstanden waren, die Vereinigten Staaten zu betrügen, in Verletzung von Title 18, United States Code, Section 371, und vorsätzlich und wissentlich zusammenarbeiteten, konspirierten, sich verbündeten und einverstanden waren, Straftaten gegen die Vereinigten Staaten zu begehen, indem sie Verstöße gegen Bundesgesetze im Zusammenhang mit der Erbringung, dem Erhalt und der Meldung von Beiträgen, Spenden oder Ausgaben in Verletzung von Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D) begingen.

Mit der dargelegten Absicht, die USA zu betrügen und gegen die US‑Regierung zu konspirieren, werden anschließend konkrete Vorwürfe tatsächlicher Betrugsakte gegen die US‑Regierung erhoben.

Es war Teil und Gegenstand der Verschwörung, dass SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF”, der Angeklagte, und andere bekannte und unbekannte Personen, die Vereinigten Staaten und eine ihrer Behörden betrogen, indem sie die rechtmäßigen Funktionen einer Abteilung und Behörde der Vereinigten Staaten durch betrügerische und unehrliche Mittel behinderten, vereitelten und übertrafen, nämlich die Funktion der Federal Election Commission zur Durchsetzung von Bundesgesetzen bezüglich Quellen- und Betragseinschränkungen bei Bundeswahlen, einschließlich der Verbote für Unternehmensspenden und Durchleitungsbeiträge, in Verletzung von Title 18, United States Code, Section 371.

Interessant ist hier, wie unerwartet diese Vorwürfe sind. Dies bezieht sich auf jüngste politische Beiträge und darauf, dass diese Beiträge gegen Bundesgesetze verstoßen haben. Es folgt eine Erklärung, wie diese Beiträge 25.000 $ für verschiedene politische Spenden an unterschiedliche Parteien überschritten haben.

Abschließend endet der Artikel damit, dass SBF die Erlöse aus seinem kriminellen Imperium einziehen muss. Die vollständige Anklage ist hier zu finden.