DOJ behauptet, Kryptowährung sei zur Umgehung von Finanzsanktionen durch russische Staatsbürger verwendet worden

Fünf russische Staatsbürger und zwei Venezolaner wurden von US-Staatsanwälten angeklagt, an einem komplexen globalen Schema zur Umgehung von Sanktionen und Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein, das auch Kryptowährungstransaktionen umfasste, wie in einer am Mittwoch, dem 19. Oktober, vom US-Justizministerium (DoJ) veröffentlichten Mitteilung zu lesen ist.

US-Justizministerium behauptet, Kryptowährung sei zur Umgehung von Sanktionen verwendet worden

Bundesstaatsanwälte in New York behaupteten, die Angeklagten hätten militärische Technologien von US-Herstellern erworben und sie nach Russland geliefert, darunter auch fortschrittliche Halbleiter und Mikroprozessoren, die in Kampfflugzeugen, Raketen-systemen, intelligenten Munitionen, Radar-, Satelliten- und anderen militärischen Raumfahrtanwendungen verwendet werden.

Darüber hinaus sollen sie Millionen von Barrel venezolanisches Öl geschmuggelt und es an Käufer in Russland und China geliefert haben. Das Öl stammte von der venezolanischen Staatsölgesellschaft PDVSA, die 2019 von den USA mit Sanktionen belegt worden war. Die Angeklagten wurden auch beschuldigt, Zehnmillionen US-Dollar für russische Oligarchen und andere sanktionierte Einrichtungen gewaschen zu haben.

Breon Peace, US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, erklärte:

„Wie behauptet, waren die Angeklagten kriminelle Helfer für Oligarchen, die ein komplexes Schema zur unrechtmäßigen Beschaffung von US-Militärtechnologie und venezolanischem Öl durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Scheinfirmen und Kryptowährungen organisierten. Ihre Bemühungen untergruben die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Rechtsordnung auf der ganzen Welt. Wir werden weiterhin untersuchen, stören und verfolgen, diejenigen, die Russlands brutalem Krieg in der Ukraine Vorschub leisten, Sanktionen umgehen und die schattenhafte Wirtschaft der internationalen Geldwäsche aufrechterhalten.“

Die Staatsanwälte sagten, dass einige der durch das Schema erworbenen Halbleiter und anderen Elektronikteile in russischen Waffenplattformen entdeckt worden seien, die in der Ukraine beschlagnahmt worden seien, wo derzeit ein militärischer Konflikt zwischen den beiden Ländern tobt, der von Russland im Februar ausgelöst wurde.

Die Angeklagten sollen eine deutsche Firma verwendet haben, um die US-Militärtechnologie und das venezolanische Öl nach Russland zu liefern. Einer der Angeklagten wurde bereits in Deutschland verhaftet, ein anderer in Italien, und die USA bemühen sich derzeit um ihre Auslieferung.

Die Zahlungen für die illegale Tätigkeit der deutschen Firma wurden in US-Dollar geleistet und über US-Finanzinstitute und Korrespondenzbankkonten abgewickelt. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Angeklagten, um die US-Sanktionen gegen russische Einrichtungen zu umgehen, fingierte Scheinfirmen und gefälschte KYC-Dokumentationen und Bankkonten in Hochrisikoländern verwendet hätten, was die US-Banken veranlasste, Zehnmillionen US-Dollar zu verarbeiten. Das Schema umfasste auch Kryptowährungstransfer im Wert von Millionen US-Dollar und Bareinzahlungen mit Kurieren in Russland und Lateinamerika.

Was sind Finanzsanktionen und wie effektiv sind sie?

Finanzsanktionen, die Teil umfassenderer wirtschaftlicher Sanktionen sein können, sind eine Form von Strafen, die ein Land gegen ein anderes Land, seine Beamten oder private Bürger verhängt, die möglicherweise oder nicht mit der sanktionierten Regierung in Verbindung stehen. Diese Form der Bestrafung gilt als letztes Mittel, bevor man zur Anwendung von militärischer Gewalt greift, und soll das Ziel-Land davon abhalten, bestimmte unerwünschte Handlungen zu begehen. Finanzsanktionen können die Beschlagnahme von Vermögenswerten und das Verbot von Finanztransaktionen umfassen.

Sanktionen verbieten normalerweise lokalen Unternehmen und Einzelpersonen, Geschäfte und Transaktionen mit sanktionierten Regierungen und Einzelpersonen zu tätigen. Im Jahr 2019 verhängte die US-Regierung ein Rekord-Sanktionsgeld von 1,28 Milliarden US-Dollar gegen lokale Unternehmen in 30 Vollzugsmaßnahmen.

Die USA verhängen weltweit wirtschaftliche Sanktionen im Einklang mit ihren außenpolitischen und nationalen Sicherheitszielen. So verhängen sie derzeit umfassende Sanktionsprogramme gegen Russland, Venezuela, Iran, Nordkorea und Syrien, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Maßnahmen sollen angebliche Verstöße gegen das internationale Recht auf der ganzen Welt bestrafen und diplomatische Ziele erreichen.

Es gibt jedoch nicht jeden, der der Meinung ist, dass Finanzsanktionen effektiv sind. Im Falle der USA und der Europäischen Union, die auch eine Vielzahl von Sanktionen gegen mehrere Länder und Einzelpersonen verhängt, argumentieren einige, dass Sanktionen oft die lokalen wirtschaftlichen Interessen schädigen, ohne das Verhalten des Ziel-Landes wesentlich zu beeinflussen. Wenn es um Russland geht, den größten Öl- und Gaseksporteur der Welt, können westliche Sanktionen wie ein Bumerang wirken und zu einer Energiekrise führen, die letztendlich die EU selbst betrifft.

Ein weiterer großer Streitpunkt hat mit Sanktionen zu tun, die die Zivilbevölkerung des Ziel-Landes betreffen, die möglicherweise nicht unbedingt die Verletzung des internationalen Rechts durch ihre Regierung unterstützen.

Große Krypto-Plattformen weigerten sich, Sanktionen zu verhängen, wurden aber gezwungen

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar lehnten mehrere große Kryptobörsen, darunter Kraken, Binance und Bitfinex, die Forderung von Kiew ab, Sanktionen gegen russische Nutzer zu verhängen und ihre Hot-Wallets zu sperren.

Der ehemalige Kraken-CEO Jesse Powell sagte zu diesem Zeitpunkt:

„Wenn Sie jemandem sein Finanzkonto einfrieren, kann er nicht mehr seine Miete zahlen, seine Schulden begleichen, Essen kaufen, seine Familie unterstützen.“

Binance, Bitfinex und andere Börsen mit Niederlassungen in der Europäischen Union lehnten es zunächst ab, die Kryptowährungs-Konten russischer Nutzer zu sperren, mit der Begründung, dass sie die Rechte der normalen Bürger schützen wollten.

Einige von ihnen, darunter Binance und Kraken, wurden jedoch letztendlich gezwungen, ihre Meinung zu ändern, nachdem die EU restriktive Maßnahmen gegen Russland ergriffen hatte.

Nach dem fünften Sanktionspaket der EU gegen Russland teilte Binance in einer Mitteilung mit, dass es gezwungen sei, den Service für russische Einzelpersonen und Einrichtungen zu beschränken, die Kryptowährungen im Wert von über 10.000 Euro besitzen.

„Konten, die unter diese Einschränkung fallen, werden in den Abhebemodus gesetzt. Es werden keine Einzahlungen oder Trades auf diesen Konten zugelassen. Die Einschränkung umfasst auch alle Spot-, Futures-, Verwahrungs-Wallets und Staked- und Earned-Einzahlungen“, heißt es in der Erklärung.

In ihrem achten Sanktionspaket gegen Russland, das am 6. Oktober verabschiedet wurde, verbietet die EU grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen mit russischen Bürgern vollständig (zuvor war bis zu 10.000 Euro erlaubt), um mögliche Schlupflöcher zu schließen, die es Russen ermöglichen könnten, Geld ins Ausland zu transferieren.

Am 19. Oktober stellte Kraken, das in den USA ansässig ist, aber EUR-Operationen auf seiner Plattform unterstützt, den Service für russische Nutzer ein. Die Entscheidung fiel kurz nach der Verabschiedung des neuesten EU-Pakets und dem Rücktritt von Jesse Powell als CEO.