أبرز أحداث الأسبوع: ظهور SBF في مقابلة مع BBC قبل جلسة الاستماع في مجلس النواب، وانتقاد السيناتور الأمريكي لجينسلر بسبب فشل هيئة الأوراق المالية في التنظيم، والمزيد

مواقع دو كوون، أحد مؤسسي Terraform Labs، لا تزال غير معروفة منذ الانهيار الذي وقع في منتصف مايو للمشروع المشفر. يواجه المدعون في كوريا الجنوبية، حيث يُطلب من كوون للاتهام بمشاركته المحتملة في انهيار النظام البيئي الذي كان يملك قيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار في الشهر الذي سبق انهياره الكارثي، صعوبة في تحديد موقعه الدقيق. الخريج البالغ من العمر 31 عاماً من جامعة ستانفورد، الذي أصبح هارباً، يواجه عدة اتهامات، بما في ذلك انتهاك قانون أسواق رأس المال.

آخر موقع معروف كان في صربيا

أفادت وكالة يونهاب الإخبارية بأنها يوم الأحد أن كوون سافر إلى صربيا في وقت ما الشهر الماضي عبر دبي بعد هروبه من سنغافورة في سبتمبر. وأكدت وسيلة إعلامية محلية أخرى، تشوسون ميديا، أن منشئ تيرا كان يقيم في صربيا في نوفمبر. لا توجد أدلة على أن كوون، الذي وُضع على القائمة الحمراء للإنتربول في سبتمبر، لا يزال في دولة جنوب شرق أوروبا، وفقاً لتصريح تشوي سونغ-كوك من مكتب المدعين العام في مقاطعة سيول الجنوبية.

مع ذلك، تعمل وزارة العدل في كوريا الجنوبية على ترتيب تعاون مع الحكومة الصربية. تم رفض مذكرة توقيف شين هيون-سونغ، المؤسس المشارك الآخر (والتنفيذي في تشاي)، التي طلبها فريق الادعاء الكوري الجنوبي في 29 نوفمبر، من قبل القاضي هونغ جين-بيو في محكمة مقاطعة سيول الجنوبية في 3 ديسمبر. يواجه الرئيس التنفيذي السابق لتيرا ومستثمرون مبكرون آخرون اتهامات محتملة بالاحتيال بالإضافة إلى انتهاك قانون أسواق رأس المال وقانون المعاملات المالية الإلكترونية. علق فريق الادعاء فترة التقادم في قضية كوون بناءً على تحركاته غير المتوقعة والغريبة، مما أثار الشكوك وألمح إلى أنه يحاول التهرب من السلطات.

كوون، من جانبه، حافظ على موقف عدم كونه هارباً. وقد أشار سابقاً إلى أن التحقيق الذي تجريه النيابة الكورية الجنوبية مدفوع سياسياً. في بيان صُدر لصحيفة وول ستريت جورنال في 28 سبتمبر، اتهم متحدث باسم Terraform Labs (شركة التطوير المسؤولة عن تيرا) المدعين بعدم الإنصاف و”الفشل في الحفاظ على الحقوق الأساسية لكوون” كما هو منصوص عليه في القانون الكوري.

استدعاء الرئيس السابق لـ FTX أمام مجلس النواب في 13 ديسمبر بعد تخلفه عن المواعيد السابقة

في الولايات المتحدة، لا يزال الاهتمام في الساحة التنظيمية منصباً على سام بانكمان-فريد في مرحلة ما بعد FTX. تم رفع ما يصل إلى سبع دعاوى جماعية ضد الرئيس السابق لـ FTX منذ الانهيار المالي للمنصة. الأسبوع الماضي، استدعى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي المؤسس المخزوع لجلسة استماع مقررة في 13 ديسمبر. وفي تغريدة تمد الدعوة، أكدت رئيسة اللجنة ماكسين ووترز ضرورة ظهور SBF مباشرةً يوم الثلاثاء للتحدث أمام أعضاء الكونغرس. تُظهر مذكرة صادرة في 8 ديسمبر حول جلسة “التحقيق في انهيار FTX، الجزء الأول” أن التنفيذي المؤقت جون راي الثالث من المتوقع أن يظهر أمام مجلس النواب كشاهد أمام الرئيس السابق لـ FTX.

SBF يتعهد بتقديم كل ما لديه لتسوية الديون مع الدائنين في اعتذاره الأخير

فيما يتعلق بالاحتيال، أصرّ SBF مؤخراً على براءته في مقابلة BBC التي أُجريت في 10 ديسمبر من إقامته في جزر البهاما. قال بانكمان-فريد إنه يعتزم فعل كل ما يستطيع لتعويض مستخدمي FTX والضحايا المتضررين الآخرين، مع الاعتراف بأن فكرة احتمال اعتقاله تزعجه.

“لم أرتكب احتيالاً عن علم، ولا أعتقد أنني ارتكبت احتيالاً، لم أكن أريد أن يحدث أي من هذا. لم أكن كفءً تقريباً كما ظننت”، قال ذلك للصحفيين في BBC.

لقد كشف انهيار تيرا وإفلاس منصة FTX الأخيرة عن ثغرات داخل قطاع العملات المشفرة، أبرزها الحاجة الملحة إلى تنظيم سليم ومناسب.

السيناتور الأمريكي ينتقد استراتيجية تنظيم قطاع العملات المشفرة لرئيس هيئة الأوراق المالية

في يوم السبت، شارك السيناتور الجمهوري توم إمير بتعليقات نقدية على النظام الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات بقيادة رئيسها غاري جينسلر في سلسلة تغريدات. إشارةً إلى رسالة مشتركة من لجنة البلوك تشين ذات الحزبين بتاريخ 16 مارس موجهة إلى رئيس الهيئة، بدا أن السيناتور من مينيسوتا ينتقد الهيئة لكونها “عشوائية وغير مركزة” في نهجها.

“نعلم الآن أن جهود جينسلر لجمع معلومات حول العملات المشفرة كانت غير فعّالة. لقد رفض تزويد الكونغرس بالمعلومات المطلوبة في الرسالة، والتي كانت ستُظهر للكونغرس التناقضات الظاهرة في نهج جينسلر التي أدت إلى تفويته لتيرا/لونا، سيلسيوس، فويجر، وFTX”، كتب إيمر.

إيمر، الذي انتقد نهج جينسلر التنظيمي والرقابي على سوق الأصول الرقمية في تغريدة سابقة بتاريخ 25 نوفمبر هنا، اختتم المنشور مطالباً بظهور جينسلر أمام الكونغرس.

“جينسلر يتجنب الكونغرس مراراً على حساب المستثمرين (لم يظهر علنياً أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب منذ 5 أكتوبر 2021)، مما يتركنا نتعرف على تحقيقات الهيئة في العملات المشفرة، مثل التحقيق في FTX، عبر وسائل الإعلام”

في المنشور ذاته، أشار إيمر أيضاً إلى القلق بشأن طابع الهيئة غير الشفاف، مشيراً إلى أن نقص الشفافية في جدول أعمال الرقابة قد ألحق ضرراً أكبر من الفائدة. وعبّر عن استنكار الحالة الفوضوية قائلًا: “لا ينبغي للكونغرس أن يتعلم عن [نهج الهيئة] من خلال قصص مزروعة في منشورات تقدمية”. تُعد قضية Ripple المستمرة أكبر مجال اهتمام لهيئة جينسلر. تعكس القضية تركيز جهود الهيئة، حيث سيساعد الحكم النهائي بشأن موضع توكن XRP الخاص بـ Ripple على تحسين تنفيذ وتطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

Grayscale ترحب برد هيئة الأوراق المالية كخطوة جديدة في تقاضيها

قدمت هيئة الأوراق المالية مؤخرًا أول رد قانوني في الدعوى التي رفعتها ضدها شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale. شاركت شركة الأصول في بيان يوم الجمعة أن الهيئة قدمت مذكرًا ردًا مكوّنًا من 73 صفحة على الدعوى التي بدأت بها الشركة عقب رفض طلبها لتحويل منتج Bitcoin Trust الرئيسي إلى صندوق تداول مباشر للبيتكوين.

كتبت الهيئة في دفاعها أن رفض المنتج المقترح كان قرارًا عادلاً يتماشى مع حماية المستهلك.

“رفض الهيئة للمنتج المقترح من Grayscale لا يعكس شكًا غير مبررًا أو قائمًا على الجدارة تجاه البيتكوين كاستثمار. بل تبع تطبيقًا مباشرًا للمعايير الخاصة بمراجعة الصناديق المتداولة وفق النص القانوني”

تؤكد Grayscale أن هيئة الأسواق الأمريكية كانت غير متسقة في حكمها على المنتجات المتداولة القائمة على العملات المشفرة. على وجه التحديد، جادلت الشركة بأن الهيئة مخطئة في “الموافقة على صناديق العقود المستقبلية للبيتكوين مع الاستمرار في رفض صناديق البيتكوين الفورية”. الموعد النهائي لتقديم المذكرات النهائية في هذه القضية هو 3 فبراير، ومن المتوقع تقديم المذكرة التالية قبل أربعة أسابيع في 13 يناير.

هونغ كونغ تتبع مسارًا وقائيًا بعد FTX

في الوقت نفسه في هونغ كونغ، يُقال إن لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية المحلية تُعد إطارًا إرشاديًا لتبادل العملات المشفرة العاملة في المنطقة. كشف المذيع RTHK في تقرير يوم الاثنين أن الهيئة المالية تُعد التزامات تنظيمية لتبادل الأصول الافتراضية المرخصة. لدى اللجنة خطط لاستشارة عامة لم يُعلن عن تاريخ إطلاقها. الأسبوع الماضي، صادق المجلس التشريعي في هونغ كونغ على مشروع قانون لتطبيق متطلبات الترخيص على منصات تداول الأصول الرقمية. سيسري القانون في يونيو 2023 – بدلاً من تاريخ مارس السابق – مُدخلًا نظامًا جديدًا يتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الحصول على ترخيص يسمح لهم بممارسة الأعمال المشفرة في هونغ كونغ.