يجب أن تمتد الشفافية إلى ما وراء إثبات الاحتياطات

لقد جذبت الأحداث في الأسابيع الماضية الكثير من الانتباه إلى مساحة العملات المشفرة. كان النقاش الرئيسي المتعلق بالعملات المشفرة حول كيفية التخفيف من حالات الإفلاس المستقبلية المشابهة لـ FTX وضمان سلامة أموال المستخدمين على البورصات المركزية (CEX). وعدت البورصات الكبيرة التي تحتفظ بالأصول الرقمية بنشر قاعدة أصولها المدققة بشكل مستقل، مظهرة الأصول الرقمية التي تحتفظ بها وكيفية تخصيص هذه الأصول؛ يُعرف التدقيق المستقل للأصول الرقمية التي تحتفظ بها CEX باسم تدقيق إثبات الاحتياطات (PoR) audit.

كيف يعمل إثبات الاحتياطات

مفهوم إثبات الاحتياطات يتجاوز مجرد النشر لعناوين المحافظ والادعاءات المتعلقة بالأرصدة على تلك العناوين. صفقات وأصول مستخدمي CEX لا تُسجل دائمًا مباشرة على البلوكشين؛ بل تُسجل في قاعدة بيانات مركزية مملوكة للمنصة وتتحكم فيها CEX؛ تُسجل معاملات CEX على البلوكشين فقط عندما يتم بدء معاملة خارج المنصة، والتي تتطلب نشاطًا على السلسلة. قبل انهيار FTX، الذي أصبح منذ ذلك الحين مفتاحًا للوعي في مجتمع العملات المشفرة للمطالبة بالحصول على تدقيق كامل للأصول، كانت معظم البورصات المشفرة تحتفظ ببيانات أصولها سرية. عندما تُحفظ هذه البيانات سرية، يصبح من الصعب على المستخدمين التحقق من الادعاءات التي تقدمها البورصات بشأن أمان أموال المستخدمين. يكشف الانهيار الأخير لـ FTX عن مدى إمكانية أن تكون CEX غير قابلة للسداد داخليًا، لكنها تظهر للجمهور بجرأة كما لو أن كل شيء على ما يرام.

في مفهوم PoR، تقوم شركة تدقيق مستقلة من طرف ثالث بتقييم إجمالي كمية العملات المشفرة المحتفظ بها في احتياطات CEX. يتم مقارنة إجمالي أصول المستخدمين التي تحتفظ بها CEX والمسجلة في قاعدة بياناتها المركزية مع العملة الفعلية التي تتحكم فيها المنصة. في التدقيق، يُتوقع أن يكون عدد العملات التي تتحكم فيها CEX على السلسلة مساويًا أو أعلى من إجمالي أصول المستخدمين المسجلة في قاعدة بياناتها المركزية.

في PoR يتم جعل البيانات المدققة عامة ومتاحة لأي شخص عبر بنية شجرة Merkle. بنية شجرة Merkle، المعروفة أيضًا باسم شجرة التجزئة الثنائية، هي بنية رياضية تتكون من كتل من التجزئات. وهي جزء أساسي من تقنية البلوكشين وتُستخدم لتشفير بيانات البلوكشين بشكل أكثر كفاءة. في PoR، يأخذ المدقق لقطة مجهولة لهويات جميع أرصدة المستخدمين على CEX ويجمعها في شجرة Merkle. يتم ترميز قيمة التجزئة لأصول كل حساب مستخدم في العقد الورقية لشجرة Merkle. يقوم المدقق بتدقيق الأصول في العقد الورقية. ثم ينشر المدقق نتائجه المستقلة مع جذر Merkle. بهذه الطريقة، تصبح قيمة التجزئة لإجمالي أصول المستخدمين على CEX متاحة للجمهور؛ وسيتمكن المستخدمون من مقارنة والتحقق من بيانات أرصدتهم مع بيانات جذر Merkle المتاحة للجمهور.

هل يكفي إثبات الاحتياطات؟

بينما تُروّج البورصات المشفرة لـ PoR كوسيلة لتخفيف انهيار CEX، لا يزال الكثيرون يشككون فيما إذا كان سيكون الحل الدائم لمشكلات عجز CEX وDeFi. السؤال الرئيسي الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل يمكن الوثوق بالمراجعين من الطرف الثالث بنسبة 100٪؟ قد لا تكون العلاقة غير المعروفة خلف الكواليس بين شركة التدقيق وCEX معروفة. لا يزال هناك خطر من تواطؤ بين المدقق وCEX لنشر لقطات وبيانات غير دقيقة. قد تقوم CEX أيضًا بنشر إثبات الاحتياطات دون الكشف عن الالتزامات، والتي قد تفوق الأصول التي تحت سيطرتها بشكل كبير.

يمكن لـ CEX أيضًا “التحضير” لقطعة snapshot من خلال ترك أموال في الاحتياطات تُعطي PoR مُبالغًا؛ يمكن نقل هذه الأموال بعد اللقطة. تُراقب CEX حاليًا من قبل مجتمع العملات المشفرة. لا يزال PoR ليس مفهومًا موثوقًا بالكامل حيث أن العيوب والمخاطر المحتملة واضحة.

كما شوهد مؤخرًا، بعد أيام قليلة من قيام أحد أكبر CEX، Crypto.com، بنشر معلومات التخزين البارد الخاصة به، تم اكتشاف أن المنصة أرسلت 320,000 ETH، بقيمة 400 مليون دولار، إلى CEX آخر وهو Gate.io قبل أن يقدم Gate.io تدقيق PoR الخاص به. ومع ذلك، نفى الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com أي سلوك خاطئ وادعى أن الأموال تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى Gate.io.

إثبات الاحتياطات هو خطوة أولى رائعة، لكنه وحده لا يكفي لتوفير الحماية الكافية للمستثمرين. هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية لضمان أخذ الالتزامات المحتملة، والتحضير للقطات، أو حتى التواطؤ المحتمل في الاعتبار، مما يعني أن إثبات الاحتياطات هو مجرد جزء من اللغز.