الشفافية تحتاج إلى التوسع ما وراء إثبات الاحتياطي

الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية قد ألقت الضوء على مجال العملات الرقمية. وقد كانت المناقشات الرئيسية حول كيفية التقليل من حدوث حالات إفلاس مماثلة لشركة إف تي إكس في المستقبل وضمان سلامة أموال المستخدمين على منصات التبادل المركزية (CEX). وقد وعدت منصات التبادل المركزية الكبرى بنشر قاعدة أصولها المُحسنة بشكل مستقل، مما يُظهر الأصول الرقمية التي تمتلكها ومنها كيفية توزيع هذه الأصول؛ يُعرف التدقيق المستقل للأصول الرقمية التي تملكها منصة تبادل مركزية باسم “إثبات الاحتياطي” (PoR).

كيف يعمل إثبات الاحتياطي

يتمحور مفهوم إثبات الاحتياطي حول نشر المزيد من المعلومات حول الأصول التي تملكها منصات التبادل المركزية، وليس فقط نشر عناوين المحفظة وادعاءات بالتوازنات على هذه العناوين. لا يتم تسجيل معاملات مستخدمي منصات التبادل المركزية دائمًا بشكل مباشر على سجل الكتروني موزع؛ بل يتم تسجيلها على قاعدة بيانات مركزية مملوكة لمنصة التبادل المركزية. يتم تسجيل معاملات منصات التبادل المركزية على سجل الكتروني موزع فقط عند بدء معاملة خارج المنصة، والتي تتطلب نشاطًا على السلسلة. قبل انهيار شركة إف تي إكس، الذي أصبح منذ ذلك الحين بمثابة استيقاظ لل社区 الرقمية لطلب الوصول إلى تدقيق كامل للأصول، كانت منصات التبادل الرقمية تحافظ على بيانات أصولها بشكل خاص. عندما يتم الاحتفاظ ببيانات خاصة، يصعب على المستخدمين التحقق من المطالبات التي قدمتها منصات التبادل الرقمية حول سلامة أموال المستخدمين. يكشف انهيار شركة إف تي إكس الأخير عن كيف يمكن لمنصة تبادل مركزية أن تكون معطلة ماليًا من الداخل، بينما تظهر بشكل علني وكأن كل شيء على ما يرام.
في مفهوم إثبات الاحتياطي، يقوم شركة تدقيق مستقلة وطرف ثالث بتقييم إجمالي количество العملات الرقمية الموجودة في احتياطي منصة التبادل المركزية. يتم قياس إجمالي أصول المستخدمين التي تملكها منصة التبادل المركزية، المسجلة في قاعدة بياناتها المركزية، مقابل العملات الفعلية التي تسيطر عليها المنصة. في التدقيق، من المتوقع أن يكون إجمالي عدد العملات التي تسيطر عليها المنصة على السلسلة يجب أن يكون مساويًا أو أعلى من إجمالي أصول المستخدمين المسجلة في قاعدة بياناتها المركزية.
في إثبات الاحتياطي، يتم جعل البيانات المُدققة متاحة للجمهور ويمكن الوصول إليها بواسطة هيكل بيانات شجرة هاش ثنائية. شجرة هاش ثنائية، وهي هيكل بيانات رياضي يتكون من كتل من هاشات، وهي جزء أساسي من تقنية سجل الكتروني موزع ويتم استخدامها لتشفير بيانات سجل الكتروني موزع بشكل أكثر كفاءة. في إثبات الاحتياطي، يأخذ المدقق صورة غير معروفة لجميع توازنات المستخدمين على منصة التبادل المركزية ويجمعها في شجرة هاش ثنائية. يتم تشفير قيمة هاش حساب كل مستخدم في العقد الورقي لشجرة هاش ثنائية. ثم ينشر المدقق نتائجه المستقلة جنبًا إلى جنب مع جذر شجرة هاش ثنائية. بهذه الطريقة، يتم جعل قيمة هاش إجمالي أصول المستخدمين على منصة تبادل مركزية متاحة للجمهور؛ يمكن للمستخدمين مقارنة وتحقق بيانات توازنهم مع بيانات جذر شجرة هاش ثنائية المتاحة للجمهور.

هل كافٍ إثبات الاحتياطي؟

في حين يتم الترويج لإثبات الاحتياطي من قبل منصات التبادل الرقمية على أنه معالج لانفجارات منصات التبادل المركزية، لا يزال العديد يشك فيما إذا كان سيكون الحل الدائم لمشاكل انهيار منصات التبادل المركزية والتمويل اللامركزي. واحدة من الأسئلة الرئيسية التي تطرح هي، هل يمكن الثقة بمؤسسات التدقيق المستقلة بنسبة 100٪؟ قد يكون هناك علاقة غير معروفة بين شركة التدقيق وشركة التبادل المركزية. قد لا يزال هناك خطر للتحالف بين المدقق وشركة التبادل المركزية لنشر لقطة وبيانات غير دقيقة. يمكن لشركة التبادل المركزية أيضًا نشر إثبات الاحتياطي دون الكشف عن الالتزامات، والتي قد تزن أكثر من الأصول تحت سيطرتها.
يمكن لشركة التبادل المركزية أيضًا “التحضير” للقطة عن طريق ترك الأموال في الاحتياطي التي من شأنها أن تعطي إثبات احتياطي مُضخم؛ يمكن نقل هذه الأموال بعد القطة. تتمثل منصات التبادل المركزية حاليًا تحت عدسة المجتمع الرقمي. إثبات الاحتياطي ليس مفهومًا موثوقًا به بالكامل بعد، حيث أن السلبيات والمخاطر المحتملة واضحة.

كما شهدنا مؤخرًا، بعد أيام من نشر واحدة من أكبر منصات التبادل المركزية، Crypto.com، معلومات التخزين الباردة الخاصة بها، تم اكتشاف أن المنصة أرسلت 320,000 إيثير، بقيمة 400 مليون دولار، إلى منصة تبادل مركزية أخرى Gate.io قبل أن تقدم Gate.io تدقيق إثبات الاحتياطي.然而، نفى الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com أي خروج عن السلوك وزعم أن الأموال قد تم نقلها بشكل غير مقصود إلى Gate.io.
إثبات الاحتياطي هو خطوة جيدة، لكنه وحده لن يكون كافياً لتوفير الحماية الكافية للمستثمرين. هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية لضمان أن يتم أخذ الالتزامات المحتملة، والتحضير للقطة، أو حتى التحالف المحتمل في الاعتبار، مما يعني أن إثبات الاحتياطي هو جزء فقط من اللغز.