مقاضاة سيلفرغيت بسبب دورها في انهيار FTX وألاميدا

ما زالت عدوى FTX تنتشر في مساحة العملات الرقمية أسابيع بعد أن قدمت البورصة المتعثرة طلبًا للإفلاس. المستهدف التالي لتلقي دعوى قضائية هو بنك سيلفرغيت، وشركة سيلفرغيت كابيتال، والرئيس التنفيذي لسيلفرغيت آلان لين. دعوى جماعية قُدمت في محكمة كاليفورنيا الجنوبية تزعم أن سيلفرغيت ساعدت مباشرةً وتآمرت على احتيال FTX وانتهاكات الواجب الائتماني من خلال المشاركة في خلط الأموال والتحويلات غير السليمة. “قامت سيلفرغيت بمعالجة مليارات من التحويلات من حساب عميل FTX لدى سيلفرغيت إلى حسابات ألاميدا. كما قبلت سيلفرغيت ودائعًا من مستثمري FTX—المقصد منها التخزين أو التداول أو السحب—التي تم توجيهها من قبل بانكمان-فريد مباشرةً إلى حسابات بنكية لألاميدا واُسِيء استخدامها، يدعي المدعي في الدعوى. قُدمت الدعوى الجماعية من قبل مستثمر في FTX يدعى جووي غونزاليس، ممثلاً نفسه وجميع مستثمري FTX الآخرين العالقين في نفس الوضع.

البنك المشفر يواجه أسئلة

حصل بنك سيلفرغيت على لقب “البنك المشفر” بسبب مشاركته في تحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية والعكس على معظم البورصات الرقمية الأمريكية.

في أعقاب انهيار FTX، نشرت سيلفرغيت بيانًا صحفيًا حول علاقتها وتعرضها لـ FTX. “في ضوء التطورات الأخيرة، أود أن أقدم تحديثًا حول تعرض سيلفرغيت لـ FTX. حتى 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي ودائع سيلفرغيت من جميع عملاء الأصول الرقمية 11.9 مليار دولار، وكان تمثيل FTX أقل من 10٪. لا توجد لدى سيلفرغيت قروض مستحقة ولا استثمارات في FTX، ولا تُعد FTX وصيًا على قروض SEN Leverage المضمونة بالبيتكوين من سيلفرغيت. لتوضيح ذلك، علاقتنا مع FTX تقتصر على الودائع،” قال آلان لين، الرئيس التنفيذي لسيلفرغيت في البيان الصحفي.

طالبت السناتورة إليزابيث وارن وإلى جانبها السناتوران روجر ماشال وجون كينيدي سيلفرغيت، في رسالة، بالكشف عن السجلات الكاملة لمعاملات FTX لتحديد الدور المحتمل لسيلفرغيت في انهيار FTX. تم تحديد موعد نهائي في 19 ديسمبر لسيلفرغيت للامتثال لطلب المشرعين. “إن تورط بنككم في تحويل أموال عملاء FTX إلى ألاميدا يكشف ما يبدو أنه فشل جسيم في مسؤولية بنككم في مراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة التي يقوم بها عملاؤكم. الجمهور مستحق للحصول على حساب كامل للأنشطة المالية التي قد تكون أدت إلى خسارة مليارات من أصول العملاء، وأي دور قد تكون سيلفرغيت قد لعبته في هذه الخسائر،” كتب السناتوران.

في ظل فشل FTX، شهد سعر سهم سيلفرغيت هبوطًا حادًا، حيث انخفض بنحو 14٪ يوم الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عامين.