FCA تستهدف ثلاثة مباني في لندن يُشتبه في تورطها في تداول العملات الرقمية غير القانوني

هيئة السلوك المالي (FCA) أعلنت أنها نفذت عمليات إضافية مع شركائها لتعطيل تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير عبر عدة مواقع في لندن. وبالتعاون مع هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) وخدمة شرطة العاصمة في 10 سبتمبر 2026، استهدفت FCA ثلاثة مباني يُشتبه في تورطها في تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير. تم إصدار رسائل وقف وإلغاء في جميع المواقع الثلاثة، مطالبة المتداولين بوقف أي أنشطة عملات رقمية غير قانونية مشتبه بها.

تم اتخاذ الإجراء بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات الدافع) لعام 2017.

التداول من نظير إلى نظير هو عندما يشتري الأفراد ويبيعون العملات الرقمية مباشرةً مع بعضهم البعض. أي شخص يقوم بذلك كعمل تجاري في المملكة المتحدة يحتاج إلى التسجيل المناسب. وفقًا للهيئة، لا توجد حاليًا أي أعمال تداول عملات رقمية من نظير إلى نظير مسجلة لدى FCA تعمل في المملكة المتحدة.

قالت FCA إن المتداولين غير المسجلين في مجال التداول من نظير إلى نظير الذين يعملون كعمل تجاري يمكن أن يوفروا مسارًا للمجرمين لنقل وتبييض الأموال غير المشروعة، مضيفةً أن عملهم خارج نظام التسجيل يسمح لهم بتفادي الضوابط المصممة لاكتشاف ومنع غسل الأموال.

ستيف سمارت، المدير التنفيذي للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA، قال: “بالتعاون مع الشركاء، نستمر في تتبع وتعطيل الأنشطة غير القانونية للعملات الرقمية. يجب على أي شخص يدير عملًا غير مسجل في التداول من نظير إلى نظير أن يفترض أننا نراقبه.”

قال الرقيب ساثيش ألاساسندارام من خدمة شرطة العاصمة إن جهات إنفاذ القانون والوكالات الشريكة تعمل على مكافحة النشاط الإجرامي المتعلق بالأصول الرقمية، وأن الطبيعة المعقدة للعملات الرقمية والسرعة التي يمكن أن تُنقل بها الأموال عبر الاختصاصات تشكل تحديات مستمرة للمحققين. وأضاف: “مع استمرار المجرمين في تعديل أساليبهم، تستمر شرطة العاصمة في تطوير وتكييف قدراتنا التحقيقية وتكتيكاتنا التعطيلية لجلب من يخالف القانون إلى العدالة.”

عملية أبريل 2026

يتبع الإجراء في سبتمبر عملية قادتها FCA في أبريل 2026 ضد أعمال تداول العملات الرقمية غير القانونية من نظير إلى نظير. وقال المنظم إن الأدلة التي جُمعت خلال تلك العملية تُستخدم لدعم التحقيقات الجنائية وإجراءات إنفاذ أخرى.

في أبريل، تعاونت FCA مع HMRC ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا (SWROCU) لاستهداف ثمانية مباني يُشتبه في تورطها في تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير، وأصدرت رسائل وقف وإلغاء في كل موقع تُنبه المتداولين بضرورة إيقاف النشاط غير القانوني فورًا. وتدعم الأدلة التي تم الحصول عليها خلال التفتيشات الميدانية عددًا من التحقيقات الجنائية الجارية.

قامت FCA بتحديث إعلانها في أبريل في 18 مايو 2026 لتوضح أنه عندما يتم تنفيذ النشاط كعمل تجاري في المملكة المتحدة يتطلب تسجيلًا مناسبًا ويكون غير قانوني بدونه، في حين أن المعاملات من نظير إلى نظير التي تُجرى على أساس شخصي لا تتطلب تسجيلًا لدى FCA.

في ذلك الوقت، قال سمارت إن المتداولين غير المسجلين في التداول من نظير إلى نظير الذين يعملون في المملكة المتحدة يفعلون ذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطرًا على الجرائم المالية. وقال الضابط راس فلَي من SWROCU إن الوكالات تهدف إلى إيقاف المتداولين الذين يوفرون مسارًا للمجرمين لنقل وإخفاء وإنفاق الأموال غير القانونية. وأشارت FCA أيضًا إلى أن تقييم المخاطر الوطنية للحكومة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوضح كيف تُستخدم الأصول الرقمية بشكل متزايد لتبييض عائدات الجريمة.

الإنفاذ السابق للعملات الرقمية

قالت FCA إن سجلها في مكافحة النشاط غير القانوني للأصول الرقمية يشمل ملاحقة مشغل شبكة صرافات العملات الرقمية غير القانونية ودعم اعتقال شخصين يُشتبه في تشغيلهما لتبادل عملات رقمية غير قانوني. في يونيو 2024، تعاونت FCA مع خدمة شرطة العاصمة لاعتقال شخصين يُشتبه في تشغيلهما لتبادل أصول رقمية غير قانوني.

حُكم على أولوميدى أوسونكويّا، 46 عامًا، في 28 فبراير 2025 بأربع سنوات سجن بسبب نشاط عملات رقمية غير قانوني بقيمة تتجاوز 2.5 مليون جنيه إسترليني والجرائم المرتبطة، وهو ما قالت FCA إنه أول حكم في المملكة المتحدة على نشاط أصول رقمية غير مسجل. بين 30 ديسمبر 2021 و12 مارس 2022، أدار أوسونكويّا صرافات عملات رقمية في 28 موقعًا مختلفًا عبر شركته GidiPlus Ltd، رغم رفض تسجيله لدى FCA. لاحقًا نقل الأجهزة من GidiPlus وأدار شخصيًا شبكة مخفضة تصل إلى 12 صرافة عملات رقمية تحت اسم وشركة مزيفة لتجنب الاكتشاف. اعترف أوسونكويّا بالذنب في 30 سبتمبر 2024 على خمس تهم وتم إدانته أيضًا وحكم عليه بتزوير واستخدام وثائق هوية مزيفة وحيازة ممتلكات إجرامية. وفي جلسة محكمة ساؤوثوارك كراون، طلبت FCA من المحكمة بدء إجراءات المصادرة بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 لاسترداد أي فائدة مالية حصل عليها من الجريمة.

تبعت تلك القضية عملية نفذتها FCA بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون ضد صرافات العملات الرقمية غير القانونية في جميع أنحاء البلاد. في عام 2023، زارت FCA 38 موقعًا وعطلت 30 جهازًا، وانخفض عدد صرافات العملات الرقمية المُعلن عنها على CoinATMRadar في المملكة المتحدة من أكثر من 80 في 2022 إلى صفر في 2024، وفقًا للمنظم.

كانت FCA هي المشرف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة منذ 10 يناير 2020. وقالت إن العملات الرقمية استثمار عالي المخاطر ولا يزال غير منظم إلى حد كبير في المملكة المتحدة، باستثناء متطلبات مكافحة غسيل الأموال والترويج المالي، حتى أكتوبر 2027. وجهت الهيئة المستهلكين إلى أداة فحص الشركات Firm Checker للتحقق مما إذا كانت شركة العملات الرقمية مسجلة بشكل صحيح، وأكدت أنها تواصل العمل مع الشركاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها لمكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلكين.