التنظيم
التحقيق الجنائي في FTX جارٍ في جزر البهاما – المدعي العام يدافع عن الرد
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
دافعًا عن “integrity” ولايته وتنظيم الدولة للأصول الرقمية بعد تحطم FTX، صرّح المدعي العام للبهاما ريان بيندر بأن الادعاءات القائلة بأن FTX جاء إلى البلاد فقط لأنها ولاية ذات تنظيم سيء صادمة وجاهلة.
في خطابه المسجّل مسبقًا والذي استغرق 23 دقيقة والذي صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، أشار بيندر إلى أن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما تتولى دورًا رائدًا كمنظم قانوني للتبادل المشفّر الفاشل وغيرها من الشركات في مجال الأصول الرقمية.
قال بيندر إن تبادل العملات المشفرة المتعثر FTX لا يزال قيد تحقيق نشط ومستمر من قبل سلطات جزر البهاما، مشيدًا بنظام التنظيم في البهاما لاستجابته السريعة للأزمة، بما في ذلك تعليق ترخيص تبادل العملات المشفرة الفاشل الخاص بـ FTX بعد الانهيار.
شجّعت جزر البهاما شركات العملات المشفرة على تأسيس مقراتها في البلاد لدعم اقتصادها. الآن، بعد أن هزتها انهيار التبادل الفاشل الآن المفلس FTX، تسعى لتطمئن المستثمرين والسياح بأنها مكان آمن للزيارة وممارسة الأعمال.
خلال معظم خطابه الذي بث على المستوى الوطني، تناول بيندر الانتقادات الدولية بشأن تنظيم الأصول الرقمية في البلاد، وفي الوقت نفسه هاجم الادعاءات الخاطئة المتعلقة بانهيار FTX.
“من المهم بالنسبة لي أن أشارك هذا الملخص لما حدث لأن الحقائق الأساسية خلال الأسابيع القليلة الماضية طغت عليها ألعاب التخمين والشائعات”، قال بيندر، مضيفًا أنه بينما “يفهمون الاهتمام الهائل بهذه القصة”، فإنهم لن يشاركون في “التكهنات أو الثرثرة بل سيتقدمون بطريقة منهجية ومدروسة وفقًا لتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون”.
ثم كرّر عدة مرات أن جزر البهاما لن تشارك مزيدًا من المعلومات حول التحقيقات المدنية والجنائية الجارية خوفًا من تعريضها للخطر.
Sam Bankman-Fried (SBF), مؤسس FTX, أعجب وأعاد تغريد تغريدة مكتب رئيس وزراء جزر البهاما حول خطاب بيندر الذي يناقش رد الحكومة وموقفها من انهيار FTX.
سلطات جزر البهاما تفاعلت “بسرعة”
مع استمرار إجراءات إفلاس FTX في هز أسواق العملات المشفرة، تقوم السلطات في جزر البهاما، حيث كان مقر التبادل، بالتحقيق في أنشطة الشركة المتداعية، وفقًا لبندر الذي يشغل أيضًا منصب سيناتور ووزير قانوني. وخلال تصريحاته، كشف بيندر أيضًا أن Alameda Research لا تقع ضمن ولاية المنظم في جزر البهاما.
“نحث جميع السلطات هنا وفي الخارج، على الأقل، على ممارسة نفس درجة الحكمة والضبط في تعليقاتهم العامة كما نفعل نحن لتجنب الإضرار بأي من الإجراءات الجارية،” قال بيندر
في معظم الخطاب المسجّل مسبقًا، ركّز المدعي العام للبلاد على الحجة القائلة بأن نظام التنظيم في جزر البهاما كافٍ للإشراف على أعمال العملات المشفرة. كما أن الحكومة لن تُجري أي تغييرات كبيرة على هيكلها التنظيمي.
تحركت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما بسرعة، حيث علّقت ترخيص FTX وعينت مُصفّين مؤقتين، ولاحقًا، أمنت أصولًا من FTX Digital Markets لتُحتفظ بها في صندوق ائتماني لصالح عملاء ودائنين FTX، وفقًا لما صرّحه المدعي العام للبلاد.
قال بيندر أيضًا إن جزر البهاما كانت أول منظم في العالم يتخذ إجراءً ضد FTX بعد الكشف عن أن التبادل المركزي قد أنفق مليارات من أموال العملاء بشكل غير مشروع في محاولة لدعم فرعه الفرعي Alameda Research. وصف بيندر هذه الادعاءات بأنها مؤسفة للغاية لأنها تمثيل خاطئ للإجراءات السريعة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية بينما يدافع عن جميع الخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية في البلاد حتى الآن.
أعرب أيضًا عن إحباطه من الادعاءات غير الدقيقة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX، جون راي الثالث، الذي قال إنه يمتلك أدلة موثوقة تثبت أن حكومة جزر البهاما وجهت وصولًا غير مصرح به إلى أنظمة FTX وساعدت في إزالة الأصول الرقمية.
بالنسبة لأولئك غير المطلعين على الأمر، صرّح راي بأنه يمتلك أدلة موثوقة تثبت أن حكومة جزر البهاما و FTX كانتا متواطئتين في إزالة أموال مستخدمي FTX.
مع ذلك، يعتقد بيندر أن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما تحركت بسرعة ملحوظة وأن حكومة جزر البهاما ليست سعيدة جدًا باتهام الناس للجزيرة بأنها مسؤولة عن فشل سوق FTX الرقمي.
فقط فترة “متقلبة” في عالم العملات المشفرة
في تصريحاته الرسمية بشأن تطورات FTX, رفض بيندر الادعاءات القائلة بأن FTX جاء إلى جزر البهاما لأنه لا يرغب في الخضوع للرقابة التنظيمية وانتقد المعلومات المتساهلة التي تتكهن بالقضية.
“أي محاولة لإلقاء كامل هذه الفوضى على جزر البهاما لأن مقر FTX هنا ستكون تبسيطًا مفرطًا للواقع،” قال.
تابع بيندر قائلاً إن الحكومة صُدمت من جهل أولئك الذين يدّعون أن FTX جاء إلى جزر البهاما لأن FTX لا يرغب في الخضوع للرقابة التنظيمية. في الواقع، هناك العديد من الدول حول العالم لا توجد فيها تشريعات أو سلطة تنظيمية على العملات المشفرة، وجزر البهاما ليست واحدة منها.
أكد السيناتور أن جزر البهاما لديها “نظام تنظيم مبادئه عادلة وشاملة وأخلاقية” ويمكن للمكان والناس أن يكونوا متأكدين من أن “سنقوم بالتصرف بسرعة وحسم لتطبيقه، إذا ومتى تم خرق قوانيننا ولوائحنا”.
على الرغم من سمعة البلاد كـ “جنة للعملات المشفرة” وملاذ للمخططات المشفرة، جادل بيندر بأن “جزر البهاما هي مكان القوانين”.
فيما يتعلق بصناعة الأصول الرقمية في الدولة، صرّح بيندر أن جزر البهاما ستخرج من هذه الحالة “بمزيد من التقدير”. كما صرح أن المسؤولين الحكوميين يعتقدون أنها مجرد فترة “متقلبة” لسوق العملات المشفرة على الصعيد العالمي.
“سقوط شركة بحرية واحدة لا يهدد بأي حال مستقبلًا مشرقًا لجزر البهاما. بل على العكس تمامًا،” أضاف.
