كارولين إليسون توقع اتفاقية إقرار بالذنب مع دائرة جنوب نيويورك

اعترف كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لـ FTX، غاري وانغ، بالجرائم المتعلقة بالانهيار المشتعل لتبادل العملات المشفرة، وفقًا لبيان أصدره المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان ويليامز في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

أضاف أن كلًا من وانغ وإليسون يتعاونان مع تحقيق وزارة العدل في تصرفات الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد (SBF).

تم الكشف عن التهم الفدرالية في نفس المساء الذي كان فيه SBF في طريقه من جزر البهاما إلى مدينة نيويورك، حيث يواجه ثماني تهم جنائية فدرالية، بما في ذلك غسيل الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، من قبل نفس المدعين الذين قبلوا صفقات الإقرار مع إليسون ووانغ.

أكد ويليامز أيضًا في بيانه أن بانكمان-فريد كان تحت حجز مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وسيتقدم إلى المحكمة “في أقرب وقت ممكن”.

تم اعتقال SBF في جزر البهاما الأسبوع الماضي بعد أن قدمت السلطات الأمريكية تهمًا ضده بشأن ما يصفه المدعون بأنه “أحد أكبر الاحتيالات المالية في تاريخ الولايات المتحدة”.

ومن بين الانتهاكات المزعومة الأخرى، يُتهم بسرقة ودائع عملاء FTX لإنفاقها على رهانات Alameda الخطرة، وتقديم تبرعات سياسية، ودفع ثمن كل شيء من المنازل الفاخرة على الشاطئ إلى رحلات الطائرات الخاصة.

في ذروتها، سهلت FTX تداولات يومية بقيمة 20 مليار دولار، وكان مجموعة مختارة من المطلعين، بما في ذلك إليسون ووانغ، من بين الذين علموا أن FTX كانت تمارس الاحتيال.

زعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن كلًا من إليسون ووانغ، في أدوارهما المختلفة في Alameda وFTX، ساعدا وساهما في احتيال SBF على عملاء FTX.

“إذا شاركت في سلوك غير قانوني في FTX أو Alameda، فالآن هو الوقت لتتصرف مبكرًا. نحن نتحرك بسرعة، وصبرنا ليس أبدياً”، قال ويليامز. “نستمر في العمل على مدار الساعة، وما زلنا بعيدين عن الانتهاء”، أضاف.

كما قدمت SEC تهمًا ضد إليسون ووانغ وتزعم أنهما عملتا مع شركة SBF لنقل مئات الملايين من الدولارات من أموال تداول عملات العملاء في FTX إلى Alameda Research، وهي صندوق تحوّلي، بمجرد أن أدركت الشركة أنها لا تملك أصولًا كافية لتعويض العملاء.

من هي كارولين إليسون؟

انضمت كارولين إليسون، البالغة من العمر 28 عامًا، إلى فريق Alameda في عام 2018 كمتداولة ثم تمت ترقيتها إلى دور الرئيس التنفيذي المشارك، إلى جانب سام ترابوكو، الذي غادر الشركة لاحقًا في أغسطس 2022، في خريف 2021، عندما كان سعر البيتكوين يتداول حوالي 57,000 دولار.

خلال حديثها مع موظف آخر في FTX، ترستان إيفر، في حلقة بودكاست الشركة في يوليو 2020، شاركت إليسون أنها نشأت في نيوتن، خارج بوسطن مباشرة.

والداه أستاذان في الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). والد إليسون، جلين إليسون، هو رئيس قسم الاقتصاد في MIT وقد أبلغ مباشرةً في السابق إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالي غاري جينسلر. بينما والدتها، سارة فيشر إليسون، محاضرة في الاقتصاد في MIT.

أثناء مناقشة خلفيتها ونشأتها، شاركت إليسون أنها تمتلك موهبة طبيعية في الرياضيات وتخصصت في الرياضيات في جامعة ستانفورد. مثل SBF، بدأت إليسون تستكشف الإيثار الفعّال في الجامعة. لاحقًا، حصلت على تدريب تجاري في شركة بارزة تُدعى Jane Street Capital ثم عملت هناك بدوام كامل لمدة عام ونصف.

التقت إليسون بـ SBF في Jane Street، الذي عمل هناك من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2017. تعرفت على Alameda خلال فنجان قهوة مع SBF أثناء زيارتها لمنطقة الخليج وقررت “أنها تبدو فرصة رائعة لا يمكن تفويتها”.

وفقًا لتقرير من CoinDesk التقرير، كانوا مشاركين في علاقة متعددة الشركاء مع ثمانية أعضاء آخرين من FTX وAlameda في جزر البهاما. كما نشرت مشاركات على Tumblr مرتبطة بإليسون عن أساليب العلاقات الجماعية، مشبهةً الجو بـ “حريم صيني إمبراطوري”.

“لا شيء من هذا الهراء غير الهرمي؛ يجب أن يكون لكل شخص ترتيب لشركائه، ويجب أن يعرف الناس موقعهم في الترتيب، ويجب أن تكون هناك صراعات قوى شرسة للمراكز العليا”، كتبت في منشور فبراير 2020.

لم تُذكر إليسون في ملف الإفلاس الأول لـ FTX ولكن تم مناقشتها بإيجاز في وثائق SEC المتعلقة باعتقال SBF. الآن أقرت بالذنب على سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.

في الوقت نفسه، قد لا يكون الإقرار مفاجئًا للبعض، نظرًا لأنه يُزعم أنها شوهدت في مقهى على مسافة قصيرة من مكتب المدعي العام الأمريكي ومكتب الـ FBI في مدينة نيويورك في 5 ديسمبر، مما دفع الكثيرين إلى الاشتباه بأنها كانت تتعاون مع السلطات.

بعد ذلك بوقت قصير، استعانت إليسون بمكتب المحاماة WilmerHale لتمثيل نفسها، والذي يضم المديرة السابقة لقسم الإنفاذ في SEC، ستيفاني أفاكين، كواحدة من أبرز محاميه.

الآن، وفقًا لاتفاقية إقرارها مع مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لن يُسمح لإليسون بمغادرة الولايات المتحدة وستُطلب منها تسليم وثائق سفرها. سيسمح لها أيضًا بالكفالة، ولكن فقط إذا قدمت سندًا بقيمة 250,000 دولار.

الـ اتفاقية الإقرار غير المختومة، التي تم حذف فقرة منها، تنص أيضًا على أنه سيتعين عليها دفع تعويضات وفقًا لتحديد المحكمة. كما يجب عليها مصادرة أي عائدات حصلت عليها من الجرائم التي وُجهت إليها الاتهامات.

إذا تعاونت إليسون بالكامل مع تحقيق SDNY إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الأخرى التي حددتها المكتب، فلن تُقاضى جنائيًا إضافيًا باستثناء انتهاكات الضرائب الجنائية، وفقًا للوثيقة. 

الدور في انهيار FTX

هذا الأسبوع، تسلط مجموعة التهم الجنائية والمدنية ضد التنفيذيين الرئيسيين الضوء على مزيد من تفاصيل انهيار FTX، بما في ذلك كيفية نقل أصول العملاء بحرية من منصة تبادل العملات المشفرة إلى شركة Alameda Research الشقيقة لـ FTX.

سلطت شكوى SEC الضوء على التصريحات العامة “الكاذبة والمضللة” التي أدلى بها SBF عدة مرات، بالإضافة إلى الوثائق المقدمة للمستثمرين عبر البيانات المالية المدققة، التي أكدت عدم وجود معاملة تفضيلية لـ Alameda من قبل FTX.

تم ذكر إليسون بشكل محدد في شكوى قدمتها SEC لتورطها في التلاعب الاصطناعي بـ FTT، الرمز المميز الصادر ذاتيًا من FTX، في إطار سعي لزيادة مقدار الضمان المتاح لـ Alameda Research للإقراض وفقًا لتوجيهات SBF.

قال مدير التنفيذ المساعد في SEC، سانجاي وادهوا، في بيان: “كان SBF وإليسون ووانغ مشاركين نشطين في مخطط لإخفاء معلومات جوهرية عن مستثمري FTX” بهدف “دعم قيمة FTT بشكل اصطناعي، والتي كانت تُستخدم كضمان لقروض غير معلنة أخذتها Alameda من FTX وفقًا لخط ائتمان غير معلن، شبه غير محدود”.

إلى جانب “خط الائتمان”، تم تحويل أموال العملاء إلى حسابات تسيطر عليها Alameda منذ البداية. لهذا السبب “لم يكن هناك فرق جوهري بين أموال عملاء FTX وأموال Alameda الخاصة”، وفقًا لدعوى SEC.

بهذه الخطوة، مُنحت إليسون وAlameda “إذنًا مطلقًا لاستخدام أصول عملاء FTX لعمليات التداول الخاصة بـ Alameda ولأي أغراض أخرى رآها بانكمان-فريد وإليسون مناسبة.”

أشار ملف SEC أيضًا إلى أن إليسون غردت بعرض لشراء الحصة الكاملة لـ Binance في FTT بسعر 22 دولارًا بناءً على توجيهات SBF. كما أن تغريدات أخرى حول نزاهة الميزانية العمومية لـ Alameda من إليسون كانت أيضًا بناءً على طلب SBF، وفقًا للشكوى.

“كجزء من خداعهم، نزعم أن كارولين إليسون وسام بانكمان-فريد خططا للتلاعب بسعر FTT، وهو رمز أمان تشفير تبادل كان أساسيًا لـ FTX، لدعم قيمة بيت ورقهم،” قال رئيس SEC غاري جينسلر.

وتهم أيضًا أن كلًا من إليسون ووانغ “لعبا دورًا نشطًا في مخطط لاستخدام” أصول عملاء FTX لتعزيز موقف Alameda وتوفير ضمان لتداول الهامش.

“عندما انهار FTT وبقية بيت الورق، ترك السيد بانكمان-فريد والسيدة إليسون والسيد وانغ المستثمرين يتحملون الخسارة”، قال جينسلر، مضيفًا: “حتى تلتزم منصات العملات المشفرة بالقوانين الأمنية المجربة عبر الزمن، ستستمر المخاطر على المستثمرين.”

وبطريقة مشابهة لـ SEC، زعمت لجنة العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن هناك مخططًا متقنًا يهدف إلى خداع المستثمرين والعملاء على حد سواء.

كما قدمت هيئة تنظيم أسواق المشتقات اتهامات ضد إليسون ووانغ، قائلة إن ما فعلته إليسون كان احتيالًا حيث قدمت “إقرارات مضللة جوهرية” مرتبطة ببيع FTT، بينما زعمت أن وانغ “سمح لـ Alameda بالحفاظ على خط ائتمان شبه غير محدود على FTX”.

في محاولة لمنع انهيار سعر رمز FTT، بدأ إليسون وSBF بتصفية استثمارات Alameda Research. ثم، عندما بدأ عملاء FTX المذعورون في سحب أموالهم من المنصة، طلب إليسون وSBF من باحثي Alameda “أن يفعلوا كل ما هو ممكن بسرعة للحصول على مليارات الدولارات من رأس المال لإرسالها إلى FTX”، وفقًا لشكوى CFTC.

في اجتماع عُقد في 9 نوفمبر، كشفت إليسون للموظفين عن حقائق اختلاس Alameda لأموال عملاء FTX، وفقًا لـ CFTC. خلال ذلك الاجتماع، أقرت أيضًا أن عرضها لشراء حصة الرئيس التنفيذي لـ Binance في FTT بسعر 22 دولارًا لكل رمز على تويتر كان مضللًا، وتندم على ذلك.

كما صرّح المنظم أنه قد توصل إلى تسويات مع وانغ وإليسون تخضع لموافقة المحكمة.

قال رئيس CFTC رستين بهنام إن الوكالة “تحركت بشكل عدواني لمحاسبة جميع الأفراد الذين يرتكبون الاحتيال وحماية العملاء من أضرار وخسائر إضافية”.