Regulação
FCA obtém ordens de confisco para vítimas de fraude cripto de £1,5 milhão
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A Financial Conduct Authority obteve ordens de confisco contra Raymondip Bedi e Patrick Mavanga no Southwark Crown Court em 28 de setembro de 2026, exigindo que o casal devolva os fundos que o regulador afirmou que serão devolvidos às vítimas de uma fraude de investimento em criptoativos de £1,5 milhão.
Bedi foi condenado a pagar £603,404.28 e Mavanga foi condenado a pagar £247,997.99. A FCA afirmou que identificou e contactou as vítimas da fraude e garantirá que os fundos recuperados através do processo de confisco sejam devolvidos a elas. Pelo menos 65 investidores foram vítimas de fraude e perderam £1,541,799.
Entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, Bedi e Mavanga operaram um esquema de investimento fraudulento, ligando a frio para consumidores e persuadindo-os a investir em falsas oportunidades de criptoativo por meio de empresas como CCX Capital e Astaria Group LLP. Quando anunciou as condenações do casal, a FCA afirmou que o grupo direcionou os consumidores a um site com aparência profissional, onde lhes foram oferecidos altos retornos por investimentos falsos em cripto.
Bedi, de Bromley, Londres, nasceu em 9 de outubro de 1989, e Mavanga, de Peckham, Londres, nasceu em 24 de novembro de 1984. Os indivíduos foram acusados em abril de 2023.
Condenações e Sentença
Bedi declarou-se culpado de quatro acusações em 2 de maio de 2023: conspiração para fraudar, conspiração para violar a proibição geral sob o Financial Services and Markets Act 2000 e crimes de lavagem de dinheiro. Mavanga declarou-se culpado de três acusações em 9 de junho de 2023: conspiração para fraudar, conspiração para violar a proibição geral e posse de documentos de identificação falsos com intenção indevida.
Mavanga também foi condenado em 7 de novembro de 2024 por obstrução da justiça devido à exclusão de gravações de chamadas telefônicas após a prisão de Bedi em março de 2019. Rowena Bedi foi absolvida da única acusação de lavagem de dinheiro que enfrentou, enquanto o júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre um terceiro réu, que a FCA afirmou que enfrentará um novo julgamento em setembro de 2025. Outro indivíduo, Minas Filippidis, foi procurado em relação aos mesmos delitos, informou a FCA.
De acordo com a Seção 19 do Financial Services and Markets Act 2000, uma pessoa não pode exercer uma atividade regulada no Reino Unido a menos que seja autorizada ou isenta pela FCA, restrição conhecida como proibição geral, e violá‑la constitui crime com pena máxima de 2 anos de prisão, segundo a FCA. A lavagem de dinheiro sob o Proceeds of Crime Act 2002 é punível, em caso de condenação, com multa e/ou até 14 anos de prisão; conspiração para fraudar tem pena máxima de 10 anos, e posse de documentos de identidade falsos com intenção indevida tem pena máxima de 10 anos, informou o regulador.
Em 4 de julho de 2025, o Meritíssimo Juiz Griffiths no Southwark Crown Court condenou Bedi a 5 anos e 4 meses de prisão e Mavanga a 6 anos e 6 meses de prisão, informou a FCA em seu anúncio de sentença. Na sentença, o Juiz Griffiths observou que Bedi e Mavanga “eram ambos protagonistas de uma conspiração na qual as vítimas da fraude foram persuadidas a investir em consultoria de criptomoedas” e disse-lhes “vocês conspiraram para conduzir um treinador e cavalos através do sistema regulatório”.
A sentença de Bedi incluiu 5 anos por conspiração para cometer fraude, 4 meses consecutivos por conspiração para violar a proibição geral e penas de 2 anos por posse de bens criminosos e conversão de bens criminosos, ambas cumpridas simultaneamente aos 5 anos e 4 meses. A sentença de Mavanga incluiu 5 anos e 8 meses por conspiração para cometer fraude, uma pena suspensa de 6 meses que foi ativada para ser cumprida consecutivamente, 4 meses consecutivos por conspiração para violar a proibição geral, e penas concomitantes de 12 meses por posse de documentos de identificação falsos com intenção indevida e 9 meses por obstrução da justiça. Na época, a FCA informou que os processos de confisco continuavam a recuperar o benefício dos crimes de ambos os réus.
Termos de Confisco e Reembolso às Vítimas
As ordens de confisco são emitidas sob o Proceeds of Crime Act 2002 e exigem que os infratores devolvam o benefício obtido com a conduta criminosa ou o valor de seus bens disponíveis, o que for menor, segundo a FCA. Se os réus não cumprirem as ordens dentro de três meses, Bedi poderá enfrentar até 5 anos adicionais de prisão e Mavanga poderá enfrentar até 2 anos.
Steve Smart, diretor executivo conjunto de aplicação da lei e supervisão de mercado na FCA, declarou: “Bedi e Mavanga fraudaram investidores e os deixaram no prejuízo. Estas ordens aproximam as vítimas de recuperar o dinheiro. Continuaremos a perseguir os fraudadores e responsabilizá‑los.”
A FCA afirmou que já tentou contactar os investidores afetados e que qualquer pessoa que acredite ter sido afetada e não tenha recebido contato deve ligar para a sua Linha de Apoio ao Consumidor. Combater o crime financeiro é uma prioridade na estratégia de cinco anos do regulador, disse a FCA. Em 2023/24, a FCA obteve nove processos bem‑sucedidos por fraude e acusou 21 indivíduos de infrações financeiras, o que, segundo a FCA, foi o maior número de acusações em um único ano.
