Os Mais Procurados das Criptomoedas: As Histórias por Trás das Sentenças de Prisão Mais Proeminentes

O mercado de criptomoedas é uma corrida do ouro de inovação, mas como qualquer boom, tem seus becos escuros de golpes e roubos.

De fato, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, o uso ilícito de cripto atingiu um recorde de US$ 20,1 bilhões em 2022. Contudo, esse número nem captura todo o escopo, pois exclui crimes off-chain como contabilidade fraudulenta por empresas de cripto.

Esse montante se deve principalmente a transações associadas a entidades sancionadas pelos EUA (como Blender e Tornado Cash) que aumentaram mais de 100.000 vezes no ano passado, representando 44% das atividades ilícitas do ano. Mas enquanto o volume de fundos de cripto roubados aumentou, outras transações ilícitas de cripto, incluindo as relacionadas a golpes, ransomware, financiamento ao terrorismo e tráfico humano, diminuíram.

De acordo com o relatório da Immunefi, as perdas em criptomoedas devido a roubos cibernéticos subiram para US$ 3,7 bilhões em 2022, um aumento de 58% em relação ao que agentes maliciosos roubaram de investidores e exchanges no ano anterior.

Portanto, à medida que o mercado de cripto continua a prosperar, também aumentam os crimes de cripto, e, com isso, as autoridades intensificam seus esforços para levar os perpetradores à justiça. Hoje, vamos analisar crimes de cripto que resultaram em algumas das sentenças de prisão mais proeminentes. Vamos começar!

Esquema de Pirâmide One Coin

Em 12 de setembro de 2023, o cofundador do massivo projeto fraudulento de cripto OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, foi sentenciado a cumprir 20 anos em prisão nos EUA e foi ordenado a pagar US$ 300 milhões até 20 de setembro, pelo juiz federal Edgardo Ramos no Tribunal Distrital dos EUA em Lower Manhattan.

Greenwood, 46 anos, cidadão do Reino Unido e da Suécia, foi preso na Tailândia em julho de 2018 e se declarou culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em dezembro.

Fundada em 2014, a OneCoin, com sede na Bulgária, funcionava como um esquema de pirâmide global. O projeto é descrito como “um dos maiores esquemas fraudulentos já perpetrados”, por acumular mais de US$ 4 bilhões de pelo menos 3,5 milhões de investidores em todo o mundo.

Greenwood fundou e dirigiu a empresa com Ruja Ignatova, 43 anos, a chamada “Cryptoqueen” que não foi vista desde que desapareceu na Grécia em 2017. Ela está atualmente na lista dos 10 Mais Procurados do FBI, e a agência ofereceu até US$ 250.000 por informações que levem à sua prisão. Segundo o FBI, ela pode ter alterado sua aparência por cirurgia plástica ou outros métodos.

OneCoin foi comercializada e vendida através de uma estrutura de marketing multinível, que pagava comissão aos seus membros que recrutavam outros para comprar pacotes de cripto. Greenwood era o principal distribuidor e recebeu 5% de todas as vendas da OneCoin, arrecadando mais de US$ 300 milhões no total.

O projeto usou o sucesso do Bitcoin para “convencer investidores de que a OneCoin era a próxima oportunidade de investimento ‘imperdível'”, disseram os promotores do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em um comunicado. “Na realidade, ao contrário das criptomoedas legítimas, a OneCoin não tinha valor real e foi concebida por Greenwood e Ignatova como um fraude desde o primeiro dia.”

Os cofundadores e outros mentiram repetidamente aos seus investidores, alegando que o valor do token era determinado pelas forças de mercado quando, na realidade, seu preço era definido “arbitrariamente”, disseram as autoridades.

Exchange Turca de Cripto Thodex 

Faruk Fatih Özer, fundador e CEO da plataforma turca de negociação de cripto Thodex, junto com seu irmão Güven Özer e sua irmã Serap Özer, foram sentenciados a mais de 11.196 anos de prisão. Além disso, uma multa judicial de 135 milhões de liras (cerca de US$ 5 milhões) também foi imposta pelo 9º Tribunal Penal Pesado da Anatólia.

“Sou inteligente o suficiente para liderar qualquer instituição na Terra,” Özer disse ao tribunal. “Isso fica evidente nesta empresa que fundei aos 22 anos. Eu não teria agido de forma tão amadora se fosse uma organização criminosa.”

Thodex foi uma das maiores exchanges de cripto da Turquia antes de desaparecer repentinamente em abril de 2021, deixando mais de 400.000 membros no escuro e sem acesso a depósitos de US$ 2 bilhões em criptomoedas.

Özer fugiu para a Albânia, mas após a Interpol emitir um aviso vermelho contra ele, foi preso em agosto de 2022. Foi então extraditado para a Turquia em abril de 2023 e detido pela polícia ao chegar, sob sete acusações, incluindo a criação e gestão de uma organização com o propósito de cometer crime, ser membro da organização, fraude contra executivos ou comerciantes de empresas, e gestores cooperativos, fraude usando sistemas de informação como ferramenta de bancos ou instituições de crédito e lavagem do valor resultante dos ativos.

Além de Özer, seu irmão, irmã e quatro outros funcionários seniores foram presos. Além disso, pelo menos 83 outras pessoas foram detidas como parte da investigação. O julgamento eventual resultou em 21 réus enfrentando sentença de prisão de até 40.564 anos.

Em setembro de 2023, o tribunal absolveu 16 dos 21 réus e liberou quatro dos sete presos por falta de provas, enquanto os demais réus receberam diferentes graus de prisão por vários crimes.

O colapso da Thodex foi particularmente chocante na Turquia, que está lidando com a desvalorização da moeda fiduciária, a lira turca, e a inflação subsequente que aumentou a popularidade do uso de cripto como proteção contra esses problemas econômicos.

Marketplace Online da Darknet Silk Road

Em maio de 2015, Ross Ulbricht foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela operação do agora extinto mercado negro online Silk Road. Além da pena de prisão, a juíza do Distrito dos EUA, Katherine Forrest, em Nova York, também ordenou que Ulbricht pagasse quase US$ 200 milhões, calculados com base nas vendas ilegais totais da Silk Road usando a taxa de câmbio da época da transação.

De acordo com documentos judiciais de 2020, o Departamento de Justiça confiscou 69.370 BTC de um hacker que transferiu seu estoque para uma carteira privada em abril de 2013, o que eliminou a dívida de Ulbricht ao tribunal. O DOJ fez um acordo com Ulbricht em fevereiro de 2021 para confiscar qualquer reivindicação que ele pudesse ter sobre os BTC roubados em troca da restituição a ser paga assim que o ativo cripto fosse vendido.

Ulbricht, que administrava o marketplace sob o nome Dread Pirate Roberts, foi condenado por sete acusações relacionadas à distribuição de narcóticos, hacking de computadores e conspiração.

Sua família criou uma conta de mídia social @RealRossU, que transmite mensagens que ele dita da prisão. A conta ajudou a obter 565.542 assinaturas para uma petição em Change.org pedindo clemência para Ulbricht.

“Fui preso aos 29 anos, e hoje faço 39. Perdi meus 30 anos na prisão. Durante esse tempo, fiz o meu melhor para aprender com meus erros, melhorar a mim mesmo e ajudar outros a fazer o mesmo. Espero que um dia eu possa reparar meus erros como homem livre também,” lê o tweet de Ulbricht no X (antigo Twitter) de março deste ano.

Fundada em 2011, a Silk Road foi o marketplace online que hospedou tudo e acabou sendo fechado pelo FBI em 2013. A plataforma é frequentemente citada como o primeiro verdadeiro “caso de uso” do Bitcoin, pois provou que dinheiro digital totalmente descentralizado poderia ser usado sem censura.

Hack da Exchange PonxiCrypto Mt. Gox

O governo federal dos EUA acusou dois cidadãos russos, a saber Aleksandr Verner e Alexey Bilyuchenko, em conexão com uma série de hacks que derrubaram a exchange de Bitcoin Mt. Gox em 2014.

Em junho de 2023, o Departamento de Justiça divulgou uma acusação de 2019 contra Verner e Bilyuchenko por conspirarem para lavar 647.000 BTC roubados da exchange. Segundo o governo, os fundos roubados da Mt. Gox foram repassados pela agora extinta exchange de cripto BTC-e. Verner e Bilyuchenko usaram empresas dos EUA para liquidar os BTC roubados. As transações foram feitas entre a BTC-e e duas outras empresas: o fornecedor de hardware de computador amigável ao bitcoin de Roger Ver, Memory Dealers, e a BitInstant. A BitInstant foi fundada por Charlie Shrem, que foi sentenciado a dois anos de prisão em 2014 por acusações de lavagem de dinheiro.

Verner foi preso na Grécia em 2017 e extraditado para a França em 2020, onde recebeu uma sentença de cinco anos de prisão e uma multa de €100.000 em um caso de lavagem de dinheiro. Foi então extraditado para os EUA em agosto de 2022 e, se condenado, pode enfrentar uma sentença de 55 anos de prisão nos EUA.

De acordo com o advogado de Vinnik, Arkady Bukh, o co-criador da BTC-e, acusado de lavar pelo menos US$ 4 bilhões, pode se declarar culpado se os promotores dos EUA apresentarem evidências sólidas contra ele.

O proprietário e CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles, foi preso em 2015 e indiciado no Japão por acusações que incluíam apropriação indébita e violação agravada de confiança, apenas para ser absolvido da maioria delas quatro anos depois.

A Mt. Gox era uma exchange de cripto baseada em Tóquio que, em um momento, era responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin. Seu hack resultou no roubo de 850.000 Bitcoin, com apenas uma fração deles recuperada. Agora, quase uma década depois, os credores ainda não foram compensados, embora o reembolso possa em breve se tornar realidade.

Esquema Ponzi Bitconnect

Fundada em 2016, a Bitconnect foi encerrada em janeiro de 2018 após receber cartas de cessação e desistência de reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte. Em fevereiro de 2022, um grande júri dos EUA indiciou o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, por orquestrar um esquema Ponzi global que arrecadou US$ 2,4 bilhões de investidores em uma plataforma fraudulenta de investimento em cripto.

Kumbhani foi acusado de enganar investidores sobre a suposta tecnologia proprietária da BitConnect, que falsamente prometia retornos baseados em um “software de volatilidade” fictício que rastreava os mercados de troca de cripto e usava dinheiro de novos investidores para pagar os anteriores. Ele também foi acusado de fraude eletrônica, operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para cometer fraude eletrônica, manipulação de preços de commodities e lavagem internacional de dinheiro. Se condenado, Kumbhani poderia receber 70 anos de prisão.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que processou Kumbhani em setembro de 2021, disse no ano passado que ele “provavelmente se mudou da Índia para um endereço desconhecido em um país estrangeiro”.

Em setembro de 2022, Glenn Arcaro, o principal promotor norte-americano da plataforma de investimento em cripto BitConnect, foi sentenciado a 38 meses de prisão por conduzir o esquema Ponzi que fraudou pelo menos 4.150 pessoas de 95 países. Ele também concordou em confiscar US$ 24 milhões, todos os quais serão usados para “reembolsar investidores em restituição ou confiscados ao governo”.

De acordo com o DOJ, Arcaro transferiu os lucros obtidos com o esquema Bitconnect para contas offshore, transformou parte dos lucros em armazenamento de metais preciosos e obteve passaportes estrangeiros com o objetivo de evitar pagar impostos federais e estaduais sobre sua renda da Bitconnect e proteger seus ativos de cobrança pelo Internal Revenue Service (IRS). Arcaro foi sentenciado em tribunal federal em San Diego, onde se declarou culpado em setembro de 2021. Ele admitiu comercializar fraudulentamente a oferta de moeda proprietária da BitConnect e a exchange de cripto como um investimento lucrativo.

Em janeiro de 2023, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou que as vítimas da BitConnect receberiam uma parte de US$ 17 milhões em restituição. Conforme isso, cerca de 800 vítimas do esquema de 40 países poderão receber uma pequena parcela da restituição.

Colapso da Exchange de Cripto FTX

Em novembro de 2022, a FTX entrou em colapso devido à má gestão de fundos de clientes, falta de liquidez e grande volume de saques. A exchange carecia de gestão adequada, governança e estrutura organizacional, bem como de controles contábeis e financeiros. Mas o que inicialmente parecia ser apenas um erro contábil revelou-se uma fraude maior, com seus clientes perdendo bilhões de dólares.

Fundada em 2019, a empresa valia US$ 32 bilhões em janeiro de 2022. Seu fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), foi preso em dezembro de 2022. Ele foi indiciado pelo Tribunal Distrital dos EUA por oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. SBF se declarou inocente, e seu julgamento está marcado para começar em 3 de outubro. Se condenado, SBF pode enfrentar de 115 a 155 anos de prisão.

Enquanto isso, Ryan Salame, um alto executivo da FTX que desempenhou papel‑chave nas operações de arrecadação de fundos políticos da exchange, pode confiscar mais de US$ 1,5 bilhão após se declarar culpado de acusações criminais federais ligadas à plataforma. Salame é o mais recente executivo no círculo próximo de SBF a admitir conduta criminosa, com Nishad Singh, Caroline Ellison e Gary Wang já tendo se declarado culpos de acusações de fraude e concordado em cooperar contra SBF.

Este caso está em andamento e ainda não chegou a uma conclusão, o que, dado o tempo que levou para outros finalmente chegarem ao seu resultado, significará que levará anos antes que os principais perpetradores do debate da FTX sejam levados à justiça.

Então, aí está, esses foram alguns dos maiores crimes na indústria de cripto e as subsequentes sentenças de prisão ao longo da última década.

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