5 “Piores” Rug-Pulls em Criptomoedas

Com o contínuo aumento da popularidade das criptomoedas, houve um influxo de novos investidores buscando se envolver no mercado. Com isso, inúmeras fraudes e rug pulls também surgiram no setor.

De acordo com um relatório de 2022 da empresa de monitoramento de risco de blockchain Solidus Labs, mais de 117.000 tokens fraudulentos foram lançados no ano até dezembro, um aumento de 41% em relação a 2021. Na verdade, 15 novos tokens fraudulentos são detectados a cada hora, e quase 2 milhões de investidores perderam fundos em rug pulls.

O que são Rug-Pulls?

Rug pulls são um tipo de fraude cripto em que a equipe ou o fundador de um projeto abandona o projeto e desaparece repentinamente, levando todos os fundos investidos e deixando os investidores na mão. É, claro, frequentemente feito com pouco ou nenhum aviso. Isso geralmente acontece depois que um projeto arrecada muito dinheiro.

Rug pulls são, infelizmente, muito comuns no mundo cripto. Eles também podem ser muito difíceis de detectar antes que seja tarde demais. Por isso, é importante fazer sua pesquisa antes de investir em qualquer projeto e ficar atento a quaisquer sinais de alerta.

Se você acha que um rug pull pode estar acontecendo, a melhor coisa a fazer é sair o mais rápido possível e cortar suas perdas. Ao fazer sua pesquisa, não confie também nas recomendações de influenciadores.

Recentemente, Coffeezilla (também conhecido como Stephen Findeisen), um investigador de ‘scams’ cripto no YouTube, publicou no Twitter que enganou o lutador de MMA Bellator, Dillon Danis, para promover um link de projeto NFT falso que levou os fãs a uma página web detalhando todos os seus ‘scams’ passados.

Em um tweet, Coffeezilla revelou que ele e sua equipe pagaram a Danis US$ 1.000 para publicar sobre o projeto sem divulgar que se tratava de um anúncio – uma exigência imposta pela Securities and Exchange Commission (SEC). Sua postagem escreveu a palavra “scam” com a primeira letra das quatro últimas palavras.

A equipe de Coffeezilla deu a Danis um link para a postagem que permitiria aos usuários cunhar um novo projeto cripto. No entanto, em vez disso, o link os direcionou a um site que diz: “Você foi enganado por Dillon Danis?” e mostrou os projetos cripto anteriores de Dillon que ele promoveu por dinheiro. O site também incluía gráficos para ilustrar quantos dos projetos apoiados por Danis despencaram em valor logo após ele tuitar sobre eles.

Isso demonstra que você não deve confiar cegamente nos projetos cripto promovidos por influenciadores, pois eles frequentemente são pagos para promovê-los, e suas postagens nem sempre são precisas ou imparciais. É importante fazer sua própria pesquisa antes de investir em qualquer criptomoeda e não depender das opiniões dos influenciadores.

Piores Rug-Pulls

Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos piores rug pulls que podem ser vistos em todas as áreas do setor cripto.

1. OneCoin

O maior esquema Ponzi de criptomoedas, OneCoin, arrecadou US$ 4 bilhões e fraudou pessoas em bilhões de dólares ao prometer retornos aos investidores sobre seus investimentos cripto e apresentar a empresa como um negócio legítimo.

A fundadora búlgara da OneCoin, Ruja Ignatova, desapareceu em outubro de 2017 sem deixar rastros e está sendo procurada pelas autoridades dos EUA por fraude e conspiração. Ela é atualmente a única mulher na Lista dos Dez Mais Procurados do FBI e uma das 11 mulheres que já apareceram nela. Se condenada, pode enfrentar até duas décadas de prisão.

De acordo com documentos judiciais, ela enganou vítimas desavisadas, que descrevia como “estúpidas”, tirando bilhões de dólares ao afirmar que a OneCoin seria o ‘assassino do Bitcoin’, enquanto o principal negócio da empresa era vender materiais de curso. A moeda também não era negociada ativamente, e não havia blockchain. Em vez disso, a moeda era baseada em um servidor SQL.

Depois que Ignatova desapareceu, seu irmão, Konstantin Ignatov, assumiu o controle, mas foi preso em 2019 e acabou se declarando culpado de fraude e lavagem de dinheiro.

2. Thodex

Fundada em 2017, a Thodex era uma exchange cripto turca que desapareceu em abril de 2021 com fundos de investidores no valor de mais de US$ 2 bilhões. Na época, Faruk Fatih Özer, fundador e CEO da exchange agora extinta, afirmou que tiveram que interromper as negociações devido a ataques cibernéticos e que o dinheiro dos investidores estava seguro antes de desaparecer.

Em 2021, a Turquia abriu uma investigação contra Özer sob suspeita de fraude e de fundar uma organização criminosa, prendeu dezenas de funcionários da Thodex e apreendeu os computadores da empresa. A Interpol também emitiu um aviso vermelho, o que significa que todas as forças policiais do mundo foram solicitadas a localizar e prender ele.

Em setembro de 2022, Özer foi preso na cidade albanesa de Vlorë. Segundo a empresa de análise de blockchain Chainanalysis, aproximadamente 90% do valor total perdido em rug pulls em 2021 foi atribuído a essa única exchange centralizada fraudulenta.

De acordo com relatos locais, os promotores estaduais estão buscando uma sentença de prisão de 40.564 anos para todas as partes envolvidas, incluindo Özer, já que mais de 2.000 pessoas foram incluídas na acusação como reclamantes.

3. AnubisDAO

Este projeto de dog coin arrecadou US$ 60 milhões em ETH (13.597 ETH) de investidores em troca dos tokens nativos ANKH. Nem 24 horas após o início do projeto, o financiamento e os fundos na pool de investimento foram enviados para um endereço diferente e nunca foram recuperados.

Sem liquidez restante para negociar a moeda, o rug pull fez o preço do token ANKH despencar para zero.

A AnubisDAO se apresentava como um fork da OlympusDAO, uma moeda reserva descentralizada apoiada por vendas de títulos e provedores de liquidez. No momento de seu lançamento, a equipe começou com um servidor Discord e uma conta do Twitter agora inativa, mas sem site ou white paper, e seus desenvolvedores usavam pseudônimos.

“A AnubisDAO deve servir como um alerta para investidores que avaliam oportunidades semelhantes. A lição mais importante é evitar novos tokens que não passaram por uma auditoria de código,” disse a Chainalysis em seu relatório de crimes cripto de 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

Um dos piores rug-pulls em cripto foi o projeto Web3 Squid Game (SQUID), que foi lançado por um influenciador na Binance SmartChain em 2021 e promovido com enorme cobertura da imprensa. Segundo a Solidus Labs, 12% de todos os tokens da BNB Chain são golpes.

Aproveitando a popularidade da série homônima da Netflix (NFLX ), o token Squid Game arrecadou US$ 3,3 milhões de investidores. Os desenvolvedores então drenaram as pools de liquidez do SQUID e fugiram com os fundos dos usuários.

Em seu relatório, a Solidus Labs observou que o token Squid Game foi o exemplo mais famoso do exploit honeypot, que chamava um contrato externo em seu contrato de implantação, fazendo-o parecer uma meme coin de rápido crescimento para muitos usuários.

O projeto tinha um site, mas estava repleto de erros gramaticais e um mecanismo anti-dump. Um streamer da Twitch capturou o rug-pull em uma transmissão ao vivo em tempo real, mostrando que a capitalização de mercado da moeda caiu de US$ 2,2 trilhões para quase zero instantaneamente. No momento da escrita, o SQUID está sendo negociado a US$ 0,0096, uma queda de mais de 96% em relação ao seu recorde histórico.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

O desenvolvedor da coleção Mutant Ape Planet (MAP) NFT, que é uma imitação da popular coleção Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT, fugiu com US$ 2,9 milhões em um rug pull. Ele foi recentemente preso e acusado de fraude.

Aurelien Michel, cidadão francês de 24 anos que vive nos Emirados Árabes Unidos, foi detido após desembarcar no aeroporto John F. Kennedy em Nova Iorque. Segundo a denúncia, Michel e outros réus não identificados comercializaram seu projeto NFT para compradores potenciais prometendo que suas compras viriam com benefícios como “recompensas, sorteios, acesso exclusivo a outros ativos de criptomoedas e o apoio de uma carteira comunitária com fundos a serem usados para marketing dos NFTs”. Os desenvolvedores também fizeram promessas vagas sobre a aquisição de “terra no metaverso”, mas nenhuma dessas promessas se concretizou.

Quando todos os NFTs foram vendidos, os réus supostamente transferiram os fundos para outras carteiras sob controle de Michel, que admitiu o rug pull no canal Discord da comunidade sob o pseudônimo “James”.

Dados on-chain sugerem que Michel fugiu com milhões de dólares de várias outras fraudes semelhantes, como Fashion Ape NFT e Crazy Camels, segundo o suposto analista de blockchain proeminente ZachXBT.

Palavra Final

Como vimos, os rug-pulls cripto estão entre as piores formas de perder dinheiro em cripto. Nos rug-pulls, os desenvolvedores promovem seus projetos como legítimos e arrecadam fundos, mas em vez de usá-los para o benefício do projeto, ficam com o dinheiro e fogem.

Infelizmente, quase não há recurso para os investidores que foram enganados pelo hype e tiveram seu dinheiro roubado como resultado de um rug pull.

Portanto, é importante prestar atenção a qualquer barulho sobre um novo projeto cripto e sempre fazer sua devida diligência em qualquer projeto que lhe interesse. Certifique‑se de ler o white paper do projeto e pesquisar os membros da equipe para garantir que sejam reputáveis.

Além disso, procure projetos apoiados por organizações ou indivíduos bem‑conhecidos no espaço cripto. Esses projetos têm menos probabilidade de serem abandonados, pois há mais a perder para a equipe ou fundadores.