Onde no Mundo está Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, também conhecida como CryptoQueen e fundadora da OneCoin Ltd, está sendo procurada pelas autoridades dos EUA por fraude e conspiração. A mente por trás da conspiração de fraude de vários bilhões de dólares ainda está foragida após desaparecer em outubro de 2017. Ignatova foi vista pela última vez embarcando em um voo comercial de Sofia, Bulgária, para Atenas, Grécia.

Dois anos depois, em outubro de 2019, um grande júri federal na Pensilvânia acusou Ignatova de sete acusações de fraude eletrônica e cinco acusações de lavagem de dinheiro. Se condenada, ela pode enfrentar até 20 anos de prisão.

Em fevereiro de 2022, a Deadline informou que a história de Ruja Ignatova e OneCoin estava sendo adaptada para a televisão.

O Grande Golpe

Ruja Ignatova, ou Dra. Ruja, foi uma figura proeminente no crescente mercado de criptomoedas. A autodenominada rainha das criptos, porém, agora está sendo procurada pela aplicação da lei por seu envolvimento no esquema OneCoin. Ela fundou sua própria empresa, OneCoin, em 2014 com seu irmão Konstantin Ignatov, que foi apresentada como uma rival lucrativa à principal criptomoeda, Bitcoin.

Acredita‑se que ela tenha fraudado pessoas em bilhões de dólares como fundadora da OneCoin, que era um esquema de pirâmide que prometia aos investidores retornos sobre seus investimentos em criptomoedas. Ela convenceu com sucesso centenas de milhares de investidores a se juntarem à sua empresa, apresentando‑a como um negócio legítimo.

De acordo com documentos judiciais, ela descreveu os investidores da OneCoin como “estúpidos” e disse que a empresa estava usando o dinheiro deles para pesquisa e desenvolvimento. No entanto, descobriu‑se que a OneCoin era, na verdade, um golpe. Evidências revelam que Ignatova recebeu centenas de milhões de dólares de investidores em todo o mundo sem oferecer nenhum produto ou serviço real em troca.

Mas, em 2016, ficou claro que o projeto não passava de uma fachada, já que os investidores não conseguiam vender seus OneCoins para recuperar seus investimentos originais, segundo documentos judiciais.

No mesmo ano, em junho de 2016, ela subiu ao palco diante de uma multidão animada na Wembley Arena, em Londres. “Em dois anos, ninguém mais falará sobre Bitcoin”, disse Ignatova enquanto os investidores aplaudiam.

Mais de um ano depois, Ignatova fugiu e tem conseguido permanecer foragida desde 2017, quando desapareceu da Bulgária usando um passaporte falso. Acredita‑se que ela possa estar se escondendo em partes da Europa ou com amigos e associados ao redor do globo.

Foi em outubro de 2017 que ela desapareceu repentinamente sem deixar rastros. Seu irmão também desapareceu pouco depois, mas reapareceu em 2019, apenas para ser preso pelas autoridades por seu envolvimento no esquema fraudulento.

Chegando à Lista dos Mais Procurados do FBI

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA começou a investigar a empresa OneCoin de Ignatova em 2018, após suspeitar de práticas ilegais. O governo dos EUA alegou que os investigadores acreditam que Ignatova e seus cúmplices fraudaram mais de US$ 4 bilhões de investidores em mais de 100 países.

O IRS está ativamente procurando por ela e por outros supostos co‑conspiradores, com um agente especial designado para seu caso pelo FBI. Ignatova é atualmente uma das fugitivas mais procuradas pelo FBI. Em 30 de junho de 2022, ela foi adicionada à lista dos criminosos mais procurados por seu papel nessa reviravolta virtual de um antigo golpe, que se aproveita daqueles que esperam enriquecer rapidamente por meio de investimentos em criptomoedas.

O esquema criado por Ignatova, que envolvia fraude de valores mobiliários por meio de conivência e engano, tem sido comparado ao de outros criminosos notórios, como supostos líderes de cartel e terroristas e assassinos fugitivos.

Ignatova é a única mulher na lista atual de 10 fugitivos mais procurados, compartilhando‑a com os criminosos mais notórios do mundo, terroristas, supostos assassinos e líderes de gangues acusados. Dos 529 fugitivos totais na lista do FBI desde que foi lançada há mais de 70 anos, ela é uma das apenas 11 mulheres que já apareceram nela.

A Lista dos Dez Mais Procurados do FBI é uma lista dos dez fugitivos mais procurados que escaparam de muitos supostos perpetradores. Criada em 1950, ela é publicada pelos escritórios do FBI em todos os 56 escritórios de campo e sua sede no Edifício J. Edgar Hoover em Washington, DC, bem como em seu site e em outros países através da Interpol.

A lista é compilada pela Divisão de Investigação Criminal (CID) na sede do FBI, que trabalha com as divisões de campo do FBI para submeter candidatos à inclusão na lista. Os candidatos devem ser procurados por cometer crimes violentos, como assassinato ou estupro, e devem representar um perigo para a sociedade se não forem capturados. A lista também inclui nomes de pessoas procuradas por tráfico humano, crimes cibernéticos e outras necessidades de aplicação da lei federal.

O objetivo da lista é chamar a atenção nacional e internacional para esses criminosos perigosos e, esperançosamente, estimular sua captura. Cada ano o FBI trabalha com agências de aplicação da lei locais de todo o país para adicionar novos nomes à lista.

A agência tem o rosto de Ignatova estampado em seu site como parte da lista “Mais Procurados”, mas até agora tem sido impossível para as autoridades rastrear seu paradeiro ou prendê‑la. Notavelmente, uma pessoa pode desaparecer no mundo interconectado de hoje, com muitas câmeras de vigilância em todos os lugares.

Cúmplice se Declara Culpado

Embora Ruja Ignatova tenha conseguido escapar da captura e continue livre, alguns de seus cúmplices já foram apreendidos.

Seu irmão, Konstantin Ignatova, que assumiu a liderança da OneCoin, foi preso pelo FBI em 2019 por um esquema de fraude eletrônica. Konstantin foi condenado a nove anos de prisão por sua participação no golpe. Enquanto isso, os namorados de Ignatova, Mark Scott e Gilbert Armenta, têm cooperado com o FBI em troca de clemência.

De acordo com o FBI, ela soube que sua empresa estava sendo investigada depois de instalar um dispositivo de escuta no apartamento em Nova Iorque pertencente ao seu namorado americano e descobrir que ele estava cooperando com uma investigação federal sobre as práticas da OneCoin. Documentos encontrados aqui pertenciam a Ignatova e solidificaram o caso das autoridades contra ela.

Na última mês, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o associado de Ignatova e co‑fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado das acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com o golpe de vários bilhões de dólares.

Como fundador e líder da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood esteve por trás de um dos maiores esquemas de fraude internacional da história, disse o promotor dos EUA Damian Williams em uma declaração na época. Ele acrescentou que Greenwood, junto com seus co‑conspiradores, incluindo a fugitiva Ruja Ignatova, enganou vítimas desavisadas, tirando bilhões de dólares ao afirmar que a OneCoin seria o “assassino do Bitcoin”, quando essas moedas eram, de fato, completamente “sem valor”.

Greenwood foi preso em julho de 2018 na Tailândia e, alguns meses depois, em outubro, foi extraditado para os Estados Unidos.

De acordo com o FBI, Greenwood era o “distribuidor mestre global” da criptomoeda fraudulenta e liderava a rede de marketing multinível que a comercializava e vendia. Williams disse que as declarações de Greenwood foram projetadas para fazer pessoas em todo o mundo abrir mão de seu dinheiro, de modo que ele pudesse encher seus próprios bolsos com centenas de milhões de dólares. Ele também apontou e‑mails entre Greenwood e outros operadores da OneCoin que detalhavam sua “estratégia de saída” do golpe.

Em um e‑mail de 2014 para Greenwood, Ignatova disse que eles deveriam “pegar o dinheiro e fugir e culpar outra pessoa por isso”.

Mesmo ao trabalhar no conceito da OneCoin, Greenwood e Ignatova referiam‑se a ela em e‑mails como uma “moeda lixo”. Os funcionários federais também disseram, em documentos judiciais, que Greenwood descreveu os investidores como “idiotas” e “loucos” em um e‑mail ao irmão de Ignatova.

Em 7 de dezembro de 2022, documentos foram deslacrados no Distrito Sul de Nova Iorque a pedido de Williams.

“Esta confissão de culpa do co‑fundador da OneCoin envia uma mensagem forte de que estamos indo atrás de todos que buscam explorar o ecossistema de criptomoedas por meio de fraude, não importa o quão grande ou sofisticado você seja”, disse Williams.

O Tempo Está Acabando

Com o cúmplice de Ruja Ignatova sendo apreendido, não demorará muito para que ela também seja capturada. Acredita‑se que ela esteja se escondendo na Bulgária, e o governo búlgaro emitiu um mandado de prisão contra ela. A Interpol também emitiu um Aviso Vermelho para ela, que é o nível mais alto de alerta para um fugitivo internacional.

As autoridades estão ansiosas para levar Ignatova à justiça e oferecem recompensas por informações que levem à sua prisão, com o FBI oferecendo até US$ 100.000.

Com toda a tecnologia e interconexão que existem no mundo hoje, parece que seria quase impossível alguém simplesmente desaparecer. No entanto, isso acontece com mais frequência do que se imagina. Embora possa ser difícil, se a pessoa for engenhosa e tiver poucos vínculos com sua vida anterior, é possível. E Ignatova é exatamente isso, pois ela tinha “uma quantidade tremenda de dinheiro” consigo quando fugiu, segundo Michael Driscoll, o diretor assistente responsável do FBI em Nova Iorque.

Com alguém tão conhecido como Ignatova desaparecendo, há muitas teorias sobre o que lhe aconteceu, mas ninguém sabe ao certo.

É possível que Ignatova esteja se escondendo em algum lugar, talvez numa tentativa de fugir da lei. Se ela está se escondendo, é provável que tenha tomado medidas para evitar ser detectada, como usar identidades falsas e permanecer fora da rede.

De acordo com as informações disponíveis no site do FBI, acredita‑se que Ignatova viaje com guardas armados e associados, e que ela pode ter passado por cirurgia plástica ou alterado sua aparência de outra forma.

Outra possibilidade é que Ignatova esteja morta. Esta é, admitidamente, uma teoria mais mórbida, mas há algumas evidências que a sustentam. Primeiro, Ignatova tem fortes ligações com o crime organizado, e não é incomum que pessoas em sua posição encontrem um fim violento. Além disso, seu desaparecimento coincidiu com uma grande retirada de fundos da OneCoin, o que poderia sugerir que ela foi morta por causa de seu dinheiro.

Claro, também é possível que Ignatova esteja viva e bem e simplesmente não queira ser encontrada. Ela pode estar desfrutando de seus ganhos ilícitos em um local remoto ou trabalhando em outro esquema. Só o tempo dirá.

Como afirmamos acima, Ignatova também está na lista dos 10 Mais Procurados do FBI, e com uma estimativa de que 93 % de todas as pessoas na lista foram capturadas, isso deixa uma chance muito pequena de que ela permaneça foragida por muito tempo. Portanto, se ela ainda estiver viva, é apenas uma questão de tempo até que seja capturada.