Siste oppdateringer om FTX og Alameda Research

Det har gått åtte uker siden kollapsen av FTX. Siden da har FTX søkt om konkurs, en ny administrerende direktør John Ray III har tatt roret, Senatets huskomité holdt en høring om FTX, den fallne administrerende direktøren Sam Bankman-Fried (SBF) ble arrestert på Bahamas og deretter utlevert til USA for å møte strafferettslige tiltaler, tidligere medarbeidere av SBF Caroline Ellison og Gary Wang erklærte seg skyldige i straffbare handlinger, og SBF sikret en kausjonsobligasjon på 250 millioner dollar. SBF har siden vært under husarrest i foreldrenes hjem i Palo Alto, California.

Noen av denne ukens pågående utviklinger i FTX-krisen inkluderer dommerens avgang som opprinnelig ble utnevnt til å lede saken, DOJ sin etterforskning av et påstått FTX-angrep, og nye søksmål fra FTX-kunder.

Dommer trekker seg, peker på mulig interessekonflikt

En ny dommer ble tildelt tirsdag i Sam Bankman-Frieds kryptosvindelsessak. US District Judge Lewis Kaplan vil lede saken, og erstatter Ronnie Abrams som trakk seg fra saken. Dommer Abrams trakk seg fra å lede saken fordi hennes ektemann er partner i David Polk & Wardwell LLP, et advokatfirma som tidligere var rådgiver for FTX.

“Min mann har ikke hatt noen involvering i noen av disse representasjonene. Disse sakene er konfidensielle og deres innhold er ukjent for retten. Likevel, for å unngå enhver mulig konflikt, eller inntrykk av en slik, fratrer retten seg herved fra denne handlingen,” Dommer Abrams skrev i sin fratrådsuttalelse.

Den nye dommeren Lewis Kaplan er kjent for sin direkte holdning i rettssalen. Kaplan har overseet søksmål, inkludert separate sivile søksmål mot Donald Trump og prins Andrew.

DOJ starter etterforskning av hack etter konkurs

Nesten 400 millioner dollar ble stjålet fra FTX kort tid etter at de søkte om konkurs i november. Rapporter fra blokkjedeanalysefirmaet Elliptic avslører at hackeren hadde byttet majoriteten av de hackede tokenene til ETH via desentraliserte børser.

US Department of Justice (DOJ) National Cryptocurrency Enforcement Team leder en etterforskning av hendelsene som førte til hacken på FTX etter konkurs.

Hacken sin etterforskning av blokkjede-transaksjoner knyttet til hacken avslørte at hackeren forsøkte å sende USDT-token på Trons blokkjede, men mislyktes; lommeboken der den Tron-baserte USDT var lagret hadde ingen TRX for gassavgifter (transaksjonsgebyrer). Hackeren brukte også en verifisert personlig konto på kryptobørsen Kraken for å sende 500 TRX til den hackede lommeboken for å dekke transaksjonsgebyrene.

Kraken har siden avslørt at identiteten til den mistenkte hackeren er kjent. “Vi kjenner identiteten til hackeren,” Kraken Chief Security Officer Nick Percoco svarede på en tweet som antydet at hackeren brukte Kraken for å avlaste midler.

Sam Bankman-Fried foretok kjøp med kundenes penger

Sam Bankman-Fried har i en rettsaffidavit sagt at han og Gary Wang, en tidligere FTX-leder, lånte mer enn 500 millioner dollar fra Alameda Research tidligere i år. Midlene ble “kapitalisert inn i” Emergent Fidelity Technologies, et firma eid av både Bakman-Fried og Wang.

Rettsdokumentene avslører videre at Emergent Fidelity deretter kjøpte 56 millioner aksjer i Robinhood, en nesten 8% eierandel, med midlene “kapitalisert inn i” av Bankman-Fried og Wang.

Flere parter har forsøkt å gjøre krav på Robinhood-aksjene. Den konkursrammede kryptolångiveren BlockFi har bedt om at de 56 millioner Robinhood-aksjene ble overført fra kontrollen til Emergent Fidelity til en nøytral megler inntil den rette parten som skal ta kontroll over aksjene er bestemt. BlockFi hevder at aksjene skal tilbakebetales for et lån gitt til Alameda Research. BlockFi søkte om kapittel 11 konkurs-beskyttelse etter kollapsen av FTX.

FTX-kunder søker førsteprioritet over tilbakebetalinger

Fire saksøkere som representerer berørte tidligere kunder av FTX har innlevert et søksmål i US Bankruptcy Court i Delaware mot den fallne kryptobørsen og dens tidligere ledere. Søksmålet hevder at FTX skal holdes ansvarlig for feilbruk av deres kryptokontoer og at de (kundene) fortjener eierskap til de gjenværende digitale eiendelene til FTX. Saksøkerne søker å gi berørte FTX-kunder prioritet over andre kreditorer.

Plutselig bevegelse av midler på Alameda-tilknyttede lommebøker

Det var en plutselig bevegelse av midler på Alameda-tilknyttede kryptolommebøker, og millioner av dollar i token ble solgt i går. ETH-baserte token ble samlet fra ulike lommebøker inn i to lommebøker. Tokenene ble deretter solgt for ETH på desentraliserte børser, og deretter kanalisert gjennom kryptomiksingstjenester. Mønsteret der midlene ble sendt ut av lommebøkene har fått oppsikt. Kryptomiksingstjenester brukes vanligvis av utnyttere for å skjule destinasjonen til stjålne midler og for å dekke deres spor.

Sam Bankman-Fried står for tiden overfor to tiltaler om bedrageri via overføring og seks tiltaler om konspirasjon. SBF forventes å inngå en avtale om tilståelse neste gang han møter i Manhattan føderale domstol tidlig i januar, ifølge flere rapporter.