Recent Updates over FTX en Alameda Research

Het zijn inmiddels acht weken geleden dat FTX instortte. Sindsdien heeft FTX faillissement aangevraagd, een nieuwe CEO John Ray III staat aan het roer, het Senate House Committee heeft een hoorzitting over FTX gehouden, de gevallen CEO Sam Bankman-Fried (SBF) is gearresteerd in de Bahama’s en vervolgens uitgeleverd aan de VS om te worden berecht wegens strafrechtelijke aanklachten, voormalige medewerkers van SBF Caroline Ellison en Gary Wang hebben schuld bekend aan strafrechtelijke aanklachten, en SBF heeft een borgtocht van 250 miljoen dollar veiliggesteld. SBF zit sindsdien onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.

Enkele van de ontwikkelingen van deze week in de FTX-debacle zijn de aftreden van de rechter die oorspronkelijk was aangesteld om de zaak te behandelen, het onderzoek van het DOJ naar een vermeende FTX-hack en nieuwe rechtszaken van FTX-klanten.

Rechter treedt af, wijst op mogelijk belangenconflict

Een nieuwe rechter is op dinsdag aangesteld om de crypto-fraudezaak van Sam Bankman-Fried te behandelen. De Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan zal de zaak behandelen en vervangt Ronnie Abrams, die zichzelf had teruggetrokken uit de zaak. Rechter Abrams trad af als rechter in de zaak omdat haar man partner is bij David Polk & Wardwell LLP, een advocatenkantoor dat ooit als adviseur voor FTX fungeerde.

“Mijn man heeft geen enkele betrokkenheid gehad bij enige van deze vertegenwoordigingen. Deze zaken zijn vertrouwelijk en hun inhoud is onbekend bij de rechtbank. Niettemin, om elke mogelijke belangenverstrengeling of de verschijning ervan te vermijden, trekt de rechtbank zich terug uit deze zaak,” schreef rechter Abrams in haar terugtredingsverklaring.

De nieuwe rechter Lewis Kaplan staat bekend om zijn geen-nonsens-houding in de rechtszaal. Kaplan heeft zaken behandeld, waaronder afzonderlijke civiele rechtszaken tegen Donald Trump en Prince Andrew.

DOJ start onderzoek naar post-faillissements-hack

Bijna 400 miljoen dollar werd gestolen van FTX enkele ogenblikken nadat het faillissement had aangevraagd in november. Rapporten van het blockchain-analysebedrijf Elliptic laten zien dat de hacker de meerderheid van de gehackte tokens had geruild voor ETH via gedecentraliseerde beurzen.

Het Nationale Cryptocurrency Enforcement Team van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) leidt een onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de hack bij FTX na het faillissement.

Het onderzoek van Hacken naar blockchain-transacties die in verband stonden met de hack, onthulde dat de hacker had geprobeerd USDT-tokens te verzenden op Tron’s blockchain, maar dat niet was gelukt; het wallet waar de Tron-gebaseerde USDT werd gehouden, had geen TRX voor gasgeld (transactiekosten). De hacker gebruikte vervolgens een geverifieerd persoonlijk account op de crypto-uitwisseling Kraken om 500 TRX naar het gehackte wallet te sturen om de transactiekosten te dekken.

Kraken heeft onthuld dat de identiteit van de vermoedelijke hacker bekend is. “We weten wie de hacker is,” antwoordde Kraken Chief Security Officer Nick Percoco op een tweet die suggereerde dat de hacker Kraken had gebruikt om fondsen te dumpen.

Sam Bankman-Fried deed aankopen met geld van klanten

Sam Bankman-Fried heeft in een rechterlijke verklaring gezegd dat hij en Gary Wang, een voormalig FTX-functionaris, eerder dit jaar meer dan 500 miljoen dollar hadden geleend van Alameda Research. De fondsen werden “gekapitaliseerd in” Emergent Fidelity Technologies, een bedrijf dat eigendom is van zowel Bankman-Fried als Wang.

De rechterlijke documenten onthullen verder dat Emergent Fidelity vervolgens 56 miljoen aandelen in Robinhood had gekocht, een aandelenbelang van bijna 8%, met de fondsen “gekapitaliseerd in” door Bankman-Fried en Wang.

Verschillende partijen hebben geprobeerd aanspraak te maken op de Robinhood-aandelen. De failliete crypto-lener BlockFi heeft verzocht dat de 56 miljoen aandelen Robinhood-aandelen werden overgedragen van de controle van Emergent Fidelity naar een neutrale makelaar totdat de partij die het recht heeft om de aandelen te controleren, is vastgesteld. BlockFi beweert dat de aandelen een lening dekken die aan Alameda Research is verleend. BlockFi heeft faillissement aangevraagd na de ineenstorting van FTX.

FTX-klanten eisen eerste prioriteit bij terugbetalingen

Vier eisers die namens getroffen voormalige klanten van FTX optreden, hebben een rechtszaak aangespannen bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank in Delaware tegen de gevallen crypto-uitwisseling en haar voormalige functionarissen. De rechtszaak stelt dat FTX verantwoordelijk moet worden gehouden voor de onttrekking van hun crypto-rekeningen en dat de klanten (de klanten) eigenaar moeten worden van de resterende digitale activa van FTX. De eisers willen dat de getroffen klanten van FTX prioriteit krijgen boven andere schuldeisers.

Plotse beweging van fondsen op Alameda-gerelateerde wallets

Er was een plotse beweging van fondsen op Alameda-gerelateerde crypto-wallets en miljoenen dollars aan tokens werden gisteren verkocht. ETH-gebaseerde tokens werden samengevoegd vanuit verschillende wallets naar twee wallets. De tokens werden vervolgens verkocht voor ETH op gedecentraliseerde beurzen en via crypto-mixingdiensten doorgestuurd. Het patroon waarin de fondsen uit de wallets werden gestuurd, heeft wenkbrauwen gefronst. Crypto-mixingdiensten worden meestal gebruikt door exploiters om de bestemming van gestolen fondsen te verhullen en hun sporen uit te wissen.

Sam Bankman-Fried wordt momenteel beschuldigd van twee gevallen van opzettelijke fraude en zes gevallen van samenzwering. SBF wordt verwacht om een schikking te treffen als hij begin januari terugkeert naar de federale rechtbank in Manhattan, volgens verschillende rapporten.