Recente updates over FTX en Alameda Research

Het is acht weken geleden sinds de ineenstorting van FTX. Sindsdien heeft FTX bankroet aangevraagd, staat een nieuwe CEO John Ray III aan het roer, heeft de Senaat Huiscommissie een hoorzitting over FTX gehouden, is de gevallen CEO Sam Bankman-Fried (SBF) gearresteerd op de Bahama's en vervolgens uitgeleverd aan de VS om strafrechtelijke aanklachten te beantwoorden, hebben voormalige medewerkers van SBF Caroline Ellison en Gary Wang schuld bekend aan strafrechtelijke aanklachten, en heeft SBF een borgtocht van $250 miljoen veiliggesteld. SBF zit sindsdien onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.

Enkele van de ontwikkelingen van deze week in de FTX-ramp omvatten het aftreden van de rechter die aanvankelijk was aangesteld om de zaak te leiden, het onderzoek van het DOJ naar een vermeende FTX-hack, en nieuwe rechtszaken door FTX-klanten.

Rechter treedt af, wijst mogelijk belangenconflict aan

Op dinsdag werd er een nieuwe rechter toegewezen aan de cryptofraudezaak van Sam Bankman-Fried. US District Judge Lewis Kaplan zal de zaak leiden, ter vervanging van Ronnie Abrams die zich van de zaak heeft teruggetrokken. Rechter Abrams trad af van de leiding over de zaak omdat haar echtgenoot partner is bij David Polk & Wardwell LLP, een advocatenkantoor dat ooit als adviseur van FTX fungeerde.

“Mijn echtgenoot heeft geen enkele betrokkenheid gehad bij deze vertegenwoordigingen. Deze zaken zijn vertrouwelijk en hun inhoud is onbekend voor de rechtbank. Desondanks, om elk mogelijk conflict of de schijn daarvan te vermijden, trekt de rechtbank zich hierbij terug van deze actie,” schreef rechter Abrams in haar terugtrekkingverklaring.

De nieuwe rechter Lewis Kaplan staat bekend om zijn no-nonsense houding in de rechtszaal. Kaplan heeft rechtszaken geleid, waaronder afzonderlijke civiele rechtszaken tegen Donald Trump en Prins Andrew.

DOJ start onderzoek naar hack na faillissement

Bijna $400 miljoen werd gestolen van FTX vlak nadat het in november faillissement aanvroeg. Rapporten van blockchain-analysebedrijf Elliptic onthullen dat de hacker het grootste deel van de gestolen tokens heeft ingewisseld voor ETH via gedecentraliseerde beurzen.

Het National Cryptocurrency Enforcement Team van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) leidt een onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de hack bij FTX, na het faillissement.

De onderzoek van Hacken naar blockchain-transacties die met de hack verband hielden, onthulde dat de hacker probeerde USDT-tokens op de Tron-blockchain te verzenden, maar dat mislukt was; de portemonnee waarin de op Tron gebaseerde USDT werd bewaard had geen TRX voor gaskosten (transactiekosten). De hacker gebruikte vervolgens een geverifieerd persoonlijk account op de crypto-beurs Kraken om 500 TRX naar de gehackte portemonnee te sturen om de transactiekosten te dekken.

Kraken heeft sindsdien bekendgemaakt dat de identiteit van de vermoedelijke hacker bekend is. “We weten de identiteit van de hacker,” reageerde Kraken Chief Security Officer Nick Percoco op een tweet die suggereerde dat de hacker Kraken gebruikte om geld af te voeren.

Sam Bankman-Fried deed aankopen met geld van klanten

Sam Bankman-Fried heeft in een gerechtelijk affidavit verklaard dat hij en Gary Wang, een voormalige FTX-executive, eerder dit jaar meer dan $500 miljoen leenden van Alameda Research. De gelden werden “gekapitaliseerd in” Emergent Fidelity Technologies, een bedrijf dat zowel door Bankman-Fried als Wang wordt beheerd.

De gerechtelijke documenten onthullen verder dat Emergent Fidelity vervolgens 56 miljoen aandelen in Robinhood kocht, een bijna 8% belang, met de gelden die door Bankman-Fried en Wang “gekapitaliseerd in” werden.

Verschillende partijen hebben geprobeerd aanspraak te maken op de Robinhood-aandelen. De failliete cryptokredietverstrekker BlockFi heeft verzocht dat de 56 miljoen Robinhood-aandelen van de controle van Emergent Fidelity worden overgedragen aan een neutrale broker totdat de juiste partij die de controle over de aandelen krijgt, is bepaald. BlockFi claimt de aandelen terug als een lening aan Alameda Research. BlockFi vroeg bescherming onder Chapter 11 bankruptcy aan na de ineenstorting van FTX.

FTX-klanten zoeken eerste prioriteit boven terugbetalingen

Vier eisers die voormalige getroffen klanten van FTX vertegenwoordigen, hebben een rechtszaak ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank in Delaware tegen de gevallen crypto-beurs en haar voormalige leidinggevenden. De rechtszaak beweert dat FTX verantwoordelijk moet worden gehouden voor de verduistering van hun crypto-rekeningen en dat zij (de klanten) eigendom verdienen van de resterende digitale activa van FTX. De eisers streven ernaar de getroffen klanten van FTX een prioriteit te geven boven andere schuldeisers.

Plotselinge beweging van fondsen op Alameda-gekoppelde portefeuilles

Er was een plotselinge beweging van fondsen op Alameda-gekoppelde crypto-portefeuilles en miljoenen dollars aan tokens werden gisteren verkocht. Op ETH gebaseerde tokens werden samengevoegd van verschillende portefeuilles naar twee portefeuilles. De tokens werden vervolgens voor ETH verkocht op gedecentraliseerde beurzen en daarna via crypto-mixingdiensten geleid. Het patroon waarin de fondsen uit de portefeuilles werden verzonden, trok de aandacht. Crypto-mixingdiensten worden doorgaans gebruikt door exploiters om de bestemming van gestolen fondsen te verhullen en hun sporen te verbergen.

Sam Bankman-Fried wordt momenteel geconfronteerd met twee aanklachten voor draadfraude en zes aanklachten voor samenzwering. Naar verwachting zal SBF binnenkort een schuldbekentenisovereenkomst aangaan wanneer hij begin januari terug verschijnt voor de federale rechtbank in Manhattan, volgens verschillende rapporten.