SEC legt een reeks aanklachten op Sam Bankman-Fried ‘SBF’

In de laatste ontwikkeling over de FTX-debacle, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Sam Bankman-Fried (algemeen bekend onder de initialen SBF), de oprichter en voormalig CEO van de ingestorte cryptobeurs, “beschuldigd van het orkestreren van een plan om aandeleninvesteerders in FTX Trading Ltd te bedriegen.” Volgens een persbericht van de SEC heeft FTX sinds minstens mei 2019 $1,8 miljard opgehaald van aandeleninvesteerders; FTX heeft ook ongeveer $1,1 miljard opgehaald van ongeveer 90 in de VS gevestigde investeerders.

De SEC beschuldigt SBF ervan FTX te presenteren als een veilig, verantwoordelijk platform voor cryptocurrency-handel, waarbij hij de geavanceerde, geautomatiseerde risicomaatregelen van FTX promootte om de fondsen van gebruikers te beschermen; maar in werkelijkheid een jaarlange fraude heeft uitgevoerd om de niet-gemelde omleiding van klantengelden naar Alameda Research, zijn particuliere crypto-hedgefonds, en de handelsafdeling van FTX te verbergen; volgens de SEC heeft Sam Bankman-Fried Alameda Research ook speciale behandeling op het FTX-platform verleend.

“We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op een fundament van misleiding terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was“, zei SEC-voorzitter Gary Gensler. De SEC noemt de vermeende fraude gepleegd door SBF een oproep aan crypto-platforms om te voldoen aan de wetten van de SEC.

“FTX opereerde achter een schijn van legitimiteit die de heer Bankman-Fried creëerde door onder andere de beste controles van de klasse te promoten, inclusief een eigen ‘risk engine’, en de naleving van specifieke principes voor beleggersbescherming en gedetailleerde servicevoorwaarden door FTX. Maar zoals wij in onze klacht beweren, was die schijn niet alleen dun, hij was frauduleus“, zei Gurbir S. Grewal, directeur van de Division of Enforcement van de SEC.

Vanaf het begin van de FTX-instorting heeft Sam Bankman-Fried zijn onschuld bepleit. Hij weerlegde de eerste geruchten over insolventie bij FTX met een reeks geruststellende tweets, waarin hij stelde dat alles in orde was bij FTX. De meeste tweets zijn nu verwijderd. In zijn eerste live interview twee weken geleden op de DealBook Summit vertelde SBF de host van de New York Times DealBook Summit, Andrew Sorkin, dat hij onbewust gebruikersfondsen had vermengd toen hij werd gevraagd naar de risicovolle transacties van Alameda die werden gefinancierd met FTX-gebruikersfondsen.

Sam Bankman-Fried gearresteerd op de Bahama’s

De autoriteiten hebben Sam Bankman-Fried op de Bahama’s te pakken gekregen, het hoofdkantoor van zijn ingestorte cryptobeurs en zijn vermeende woonplaats van het afgelopen jaar. Het kantoor van de Attorney General van de Bahama’s zei in een verklaring dat de arrestatie volgde op de ontvangst van een formele kennisgeving van de Amerikaanse autoriteiten dat er strafrechtelijke aanklachten tegen SBF zijn ingediend en dat er waarschijnlijk een uitleveringsverzoek zal komen.

Voor de aankondiging van zijn arrestatie had SBF gezegd dat hij bereid was virtueel te getuigen bij een hoorzitting van de U.S. House Financial Services Committee om de FTX-debacle te onderzoeken, die vandaag zou plaatsvinden.