Il CEO di Binance e l’ex dirigente presentano mozioni per respingere il reclamo della CFTC

Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao stanno pianificando di chiedere il rigetto del reclamo presentato contro lo scambio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), secondo un atto giudiziario depositato lunedì. Il regolatore statunitense delle materie prime ha affermato in una precedente presentazione al Tribunale Distrettuale dell’Illinois che lo scambio ha violato vari elementi del Commodity Exchange Act tra luglio 2019 e il momento in cui ha intrapreso l’azione.

La disputa legale è rimasta, tuttavia, piuttosto oscura poiché la classificazione delle attività digitali negli Stati Uniti è ancora incerta. Le criptovalute non sono state esplicitamente classificate né come titoli né come materie prime. Secondo il rapporto di Reuters, i convenuti nella denuncia della CFTC – lo scambio, il suo CEO CZ e l’ex Chief Compliance Officer Samuel Lim – intendono presentare mozioni separate per il rigetto quando presenteranno la loro risposta più tardi questo giovedì.

“Le entità estere di Binance e Zhao intendono presentare una mozione congiunta per respingere il reclamo. Lim intende presentare una mozione separata per respingere il reclamo e unirsi a parti della mozione presentata dalle entità estere di Binance e Zhao,” una sezione del documento di lunedì legge.

I loro avvocati hanno anche chiesto al tribunale il permesso di superare il limite di pagine per i memorandum di supporto “data la complessità del reclamo della CFTC e il numero di argomenti che i convenuti prevedono di presentare a sostegno delle loro mozioni per il rigetto.”

“I convenuti chiedono rispettosamente un ampliamento del limite di pagine consentito dalla Regola Locale 7.1 fino a 50 pagine complessive per i due Memorandum di Diritto, che è 25 pagine in meno rispetto al totale combinato di 75 pagine a cui i convenuti avrebbero diritto secondo la Regola Locale 7.1 se ciascuno presentasse separatamente una mozione per respingere il reclamo della CFTC.”

Binance e CZ sono convenuti separatamente in una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti lo scorso mese. Il regolatore nazionale dei titoli ha accusato Zhao di gestire in modo scorretto i fondi dello scambio (clienti) e lo scambio di offrire titoli senza aver richiesto la registrazione preventiva. La SEC ha inoltre sollevato obiezioni riguardo alle operazioni dello scambio poiché ha consapevolmente permesso ai residenti statunitensi di accedere alla sua piattaforma internazionale.

Lo scambio è anche sotto indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la cui divisione per la sicurezza nazionale cerca di determinare se i russi abbiano usato la piattaforma per eludere le sanzioni imposte dall’Unione Europea e dal governo statunitense in relazione all’invasione dell’Ucraina. L’indagine del DOJ su Binance a maggio è seguita da segnalazioni di aprile secondo le quali lo scambio ha silenziosamente revocato le restrizioni e ripreso le operazioni in Russia dopo aver precedentemente interrotto il supporto per i depositi da carte MasterCard e Visa emesse in Russia.